Постанова № 56621842, 27.09.2011, Рівненський міський суд Рівненської області

Рівненський міський суд Рівненської області

м. Рівне, вул. Шкільна, 1, 33028,

(0362)26-59-17

Справа №4-2560/11

ПОСТАНОВА

27 вересня 2011 року м. Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Бердій М.А., розглянувши подання про проведення обшуку та матеріали кримінальної справи № 51/43-11

ВСТАНОВИВ:

23 лютого 2011 року прокуратурою м. Рівне порушено кримінальну справу № 51/43-11 по факту заволодіння бюджетними коштами у особливо великому розмірі, шляхом зловживання службовим становищем та службового підроблення службовими особами ТОВ „Осма ЛТД~. за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи ТОВ „Осма ЛТД" при виконанні будівельних робіт з реконструкції Рівненського міського центру зайнятості на виконання договору із Рівненським обласним центром зайнятості № 54/08 від 07.10.2008 року та при виконанні будівельних робіт з реконструкції ЗОНІ в с.Глинськ, Рокитнівського район}' на виконання, зловживаючи службовим становищем, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із групою невстановлених осіб, які діяли від імені службових осіб ТОВ „Укрпромгруп" (м.Луганськ) та ТОВ „Промислово-цивільне будівництво" (м.Київ) достовірно знаючи, що вказані підприємства не здійснюють будь-якої господарської діяльності, в том\" числі з будівництва, будь-яка матеріально-технічна база та відповідний штат працівників відсутні уклали із ТОВ „Укрпромгруп" та ТОВ „Промислово-цивільне будівництво" договори субпідряду на виконання робіт по вказаних об'єктах, підписали акти здачі-прийняття виконаних робіт. При цьому ТОВ „Укрпромгруп" та ТОВ „Промислово-цивільне будівництво" будь-які будівельні роботи не виконували. В подальшому, службові особи ТОВ ..Осма ЛТД" внесли завідомо неправдиві відомості в акти виконаних робіт із Рівненським обласним центром зайнятості та з УКБ Рівненської облдержадміністрації, щодо понесення витрат на сплату внесків в соціальні фонди, сплату податку на додану вартість, податку на прибуток та придбання будівельних матеріалів, які фактично не сплачувалися. Внаслідок таких злочинних дій, службові особи ТОВ „Осма ЛТД" в період з грудня 2008 року по жовтень 2009 року заволоділи ввіреними їм бюджетними коштами на загальну суму 237 903 грн.

В ході проведення слідчих дій встановлено, що в Рівненській філії ПАТ АБ „Укоопспілка" відкрито банківські рахунки підприємств з ознаками фіктивності - ТОВ „Промислово-цивільне будівництво" (код за ЄДРПОУ 33941354, м.Київ, вул.Московська, 24/21), ТОВ „Прайм-Дівелопмент" (код за ЄДРПОУ 35143076. м.Київ, вул.Кіквідзе, 13) та ТОВ „Б2 фінгруп" (код за ЄДРПОУ 37003431, м.Київ, бульвар М.Приймаченко, 5), на які перераховувалися бюджетні кошти ТОВ „Осма ЛТД", а також іншими підприємствами, якими конвертувалися грошові кошти з метою ухилення від сплати податків.

Крім того, в Рівненській філії АБ „Укоопспілка" відкрито банківський рахунок ТОВ „Фаворо" (код за ЄДРПОУ 25388347, м.Київ, вул.Автозаводська, 47). ТОВ „Промислово-цивільне будівництво", ТОВ „Прайм-Дівелопмент" та ТОВ „Б2 фінгруп", кошти отримані на рахунки від ТОВ „Осма ЛТД" та інших підприємств, перераховувалися на рахунок ТОВ „Фаворо", відкритий в Рівненській філії ПАТ АБ „Укоопспілка", де вони в подальшому упродовж з квітня 2009 року по грудень 2010 року знімалися в повному обсязі у вигляді готівки за допомогою грошових чеків. Також встановлено, що ТОВ „Фаворо" будь-якої господарської діяльності не здійснювало, більше того, постановою окружного адміністративного суду м.Києва по справі № 2а-15176/09/2670 від 28.01.2010 року припинено (скасовано) державну реєстрацію ТОВ „Фаворо".

В ході розкриття банківської таємниці клієнта ПАТ „КБ Преміум" - ТОВ „Прай>>-Дівелопмент" встановлено, що доступ до банківського рахунку здійснювався дистанційно з*. допомогою системи „клієнт-банк" із використанням мережі Інтернет. В ході розкриття банківсь»::" таємниці ПАТ „КБ Преміум" надано перелік ГР-адрес комп'ютерів із зазначенням дати та ч доступу до банківського рахунку ТОВ, Драйм-Дівелопмент".

Відповідно до інформації ПАТ „Укртелеком", яким забезпечувався доступ до мереяг Інтернет по вказаним ІР адресам, зазначені в наданому ПАТ „КБ преміям" переліку, 1 адреси комп'ютерів належать абоненту ПАТ „Укртелеком" приватному підприємцю ОСОБА_1, мешканцю М.Павлоград, Дніпропетровської області.

Розглянувши подання старшого слідчого прокуратури м.Рівне ОСОБА_2 цр: проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 о: АДРЕСА_1, об'єктивно п неупереджено дослідивши матеріали кримінальної справи суд приходить до висновку, : подання слід задоволити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 177 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ

Надати дозвіл на проведення обшуку в помешканні ОСОБА_3 АДРЕСА_2 з метою виявлення та вилучення предметів та документів, що мають значення для справи.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: М.А.Бердій