Ухвала суду № 56618260, 22.03.2016, Андрушівський районний суд Житомирської області

Справа №: 272/291/16-к

Провадження № 1-кс/272/67/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2016 року

Андрушівський районний суд Житомирської області в складі :

головуючої слідчої - судді Чуб І.А.,

з участю : секретаря - Яцюк В.С.,

слідчого - Павлушка С.П..,

розглянувши в м.Андрушівка в залі суду № 2 винесене у кримінальному провадженні № 12015060100000463, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.11.2015 року за ознаками кримінального правопорушення за ч.2 ст. 190 КК України, клопотання ст. слідчого СВ Андрушівського ВП БВП ГУ НП в Житомирській області майора поліції Павлушка С.П., погоджене прокурором Бердичівської місцевої прокуратури Щербиною В.Р., надання тимчасового доступу до речей і документів та розкриття банківської таємниці, які перебувають у володінні ПАТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», -

встановив :

22.03.2016 року до Андрушівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання ст. слідчого СВ Андрушівського ВП БВП ГУ НП в Житомирській області майора поліції Павлушка С.П. про надання тимчасового доступу до речей і документів та розкриття банківської таємниці, які перебувають у володінні ПАТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ».

Згідно клопотання, 22.09.2015 року невідомі особи реалізовуючи свій злочинний намір на заволодіння грошовими коштами ТОВ «СЕЛЕНА+» умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, під виглядом укладеного договору № ТР-Д1 від 10.09.2015 між ТОВ «СЕЛЕНА+» та ТОВ «Агро-Комплект Україна» на поставку продукції - мінеральних добрив з м. Київ до с. Зарубенці, Андрушівського району Житомирської області загальною вартістю 70700,00 грн., не маючи наміру виконувати умови даного договору, заволоділи грошовими коштами ТОВ «СЕЛЕНА+», які були перераховані в якості оплати за придбаний товар, а відповідної поставки товару не здійснили, чим заподіяли ТОВ «СЕЛЕНА+» матеріальну шкоду в сумі 70700, 00 грн..

По даному факту 10.11.2015 відкрито кримінальне провадження № 12015060100000463 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що грошові кошти отримані злочинним шляхом після надходження на розрахунковий рахунок ТОВ "АГРО КОМПЛЕКТ УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 24845423) № 26008576306400, який відкритий в ПАТ "УкрСиббанк" були перераховані 02.10.2015 в якості оплати за товар згідно договору № СФ-000213 від 01.09.2015 на розрахунковий рахунок № 26007497023 в ПАТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805 місцезнаходження: 01011, м. Київ, вул. Ліскова, 9) відкритий ТОВ «ТЦ МОЗИР ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 24572913, місцезнаходження юридичної особи: 04071, м. Київ, Подільський район, вул. Костянтинівська, буд. 2-А) по якому здійснювався та здійснюється рух грошових коштів.

Дані документи перебувають у володінні та зберігаються в банківській установі ПАТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), де відкрито та обслуговується рахунок клієнта, та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме відомості щодо осіб, які відкривали рахунок, які мають право першого підпису в документах, відомості з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів з вищевказаного рахунку з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, встановлення «клієнт-банку», тобто містять відомості, що впливають на визначення кваліфікації дій службових осіб ТОВ «ТЦ МОЗИР ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 24572913), тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та являються джерелом доказів.

Слідчий просить терміново надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), а саме: до документів, які містять відомості про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях по рахунку № 26007497023, який належить ТОВ «ТЦ МОЗИР ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 24572913), відкритий у ПАТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 02.10.2015 по 18.03.2016; документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № 26007497023, який належить ТОВ «ТЦ МОЗИР ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 24572913), відкритий у ПАТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), а саме: картки зі зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора, договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ «ТЦ МОЗИР ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 24572913), доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи «клієнт-банк», договору на обслуговування системи «клієнт-банк», акту про введення системи «клієнт-банк» в експлуатацію, документів, які засвідчують встановлення системи «клієнт-банк», документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунку; відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ «ТЦ МОЗИР ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 24572913) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Seryice Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з можливістю їх вилучення та копіювання на цифровий носій інформації. Окрім цього, вказане клопотання просив розглянути за відсутністю сторони, у володінні якої знаходяться вказані вище документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати, тобто існує реальна загроза для їх зміни та знищення, що в подальшому унеможливить прийняття законного рішення по даному провадженню.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України суд важає за можливе розглянути клопотання без повідомлення ПАТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ».

Враховуючи, що від учасників процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не надходило, то суд відповідно до положень ст. 107 ч.1 КПК України приймає рішення про розгляд клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Заслухавши слідчого, який клопотання підтримав та зазначив, що в даний час існує реальна загроза втрати або знищення оригіналів зазначених документів, отримана інформація в сукупності з іншими доказами надасть можливість довести фактичні обставини злочину, просив надати дозвіл та тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій необхідних документів, суд прийшов до висновку, що на даний час існує реальна загроза того, що вказані документи можуть бути втрачені або знищені, є необхідність в негайному розгляді даного клопотання, дана інформація та документи можуть мати значення для встановлення фактичних обставин злочину, тому надає дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», а саме: до документів, які містять відомості про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях по рахунку № 26007497023, який належить ТОВ «ТЦ МОЗИР ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 24572913), відкритий у ПАТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 02.10.2015 по 18.03.2016; документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № 26007497023, який належить ТОВ «ТЦ МОЗИР ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 24572913), відкритий у ПАТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), а саме: картки зі зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора, договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ «ТЦ МОЗИР ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 24572913), доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи «клієнт-банк», договору на обслуговування системи «клієнт-банк», акту про введення системи «клієнт-банк» в експлуатацію, документів, які засвідчують встановлення системи «клієнт-банк», документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунку; відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ «ТЦ МОЗИР ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 24572913) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Seryice Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.

Враховуючи вищенаведені обставини та керуючись ст.ст. 159 -166 КПК України, суд, -

ухвалив :

Клопотання задовольнити.

Надати ст. слідчому СВ Андрушівського ВП БВП ГУ НП в Житомирській області майору поліції Павлушко С.П., слідчому СВ Андрушівського ВП БВП ГУ НП в Житомирській області Бацюну І.В. дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій необхідних документів (на паперовому або електронному носії), які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), а саме: до документів, які містять відомості про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях по рахунку № 26007497023, який належить ТОВ «ТЦ МОЗИР ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 24572913), відкритий у ПАТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 02.10.2015 по 18.03.2016; документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № 26007497023, який належить ТОВ «ТЦ МОЗИР ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 24572913), відкритий у ПАТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), а саме: картки зі зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора, договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ «ТЦ МОЗИР ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 24572913), доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи «клієнт-банк», договору на обслуговування системи «клієнт-банк», акту про введення системи «клієнт-банк» в експлуатацію, документів, які засвідчують встановлення системи «клієнт-банк», документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунку; відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ «ТЦ МОЗИР ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 24572913) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Seryice Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера .

Зобов'язати ПАТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805) надати ст. слідчому СВ Андрушівського ВП БВП ГУ НП в Житомирській області Павлушко С.П., слідчому СВ Андрушівського ВП БВП ГУ НП в Житомирській області Бацюну І.В. тимчасовий доступ з метою вилучення належним чином завірених копій необхідних документів (на паперовому або електронному носії), а саме: до документів, які містять відомості про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях по рахунку № 26007497023, який належить ТОВ «ТЦ МОЗИР ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 24572913), відкритий у ПАТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 02.10.2015 по 18.03.2016; документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № 26007497023, який належить ТОВ «ТЦ МОЗИР ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 24572913), відкритий у ПАТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), а саме: картки зі зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора, договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ «ТЦ МОЗИР ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 24572913), доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи «клієнт-банк», договору на обслуговування системи «клієнт-банк», акту про введення системи «клієнт-банк» в експлуатацію, документів, які засвідчують встановлення системи «клієнт-банк», документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунку; відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ «ТЦ МОЗИР ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 24572913) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Seryice Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера .

Ухвала слідчого судді діє один місяць з дня її постановлення та підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І. А. Чуб