Ухвала суду № 56607014, 21.03.2016, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

21.03.2016 Справа №607/2632/16-к

Провадження № 1-кс607/1503/2016

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Грицай К.М., при секретарі судового засідання Григорусь О.М., за участю начальника відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області Підперигори П.І., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання начальника відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області Підперигори П.І.про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження №12014210010001622 від 16 червня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, звернувся начальник відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області Підперигора П.І., за погодженням з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Василишином К.В.

Представник ОК «Житлобуд-Люкс» в судове засідання не з'явився, хоча був повідомлений про місце та час розгляду клопотання. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання за відсутності представника ОК «Житлобуд-Люкс».

В судовому засіданні слідчий СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області Підперигора П.І.клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з витягу ЄРДР, кримінальне провадження № 12014210010001622 від 16 червня 2014 року здійснюється за фактами того, що: 1) на адресу Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області надійшло повідомлення ОСОБА_3 про те, що голова ОК «Житлобуд-Люкс» ОСОБА_4 вніс завідомо неправдиві відомості в список дольовиків, які приймали участь у фінансуванні будівництва 45 - квартирного житлового будинку з творчими майстернями в м. Тернополі по вул. Київській, 6-В; 2) на адресу Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області надійшла ухвала Тернопільського міськрайонного суду № 607/16856/14-к від 14 жовтня 2014 року щодо внесення відомостей в Єдиний реєстр досудових розслідувань про те, що ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнив грошові кошти ОСОБА_3 у сумі 15000 доларів США, чим спричинив останній шкоду на вказану суму; 3) на адресу Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що голова ОК «Житлобуд-Люкс» ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнив грошові кошти ОСОБА_5 у сумі 48728 доларів США, чим спричинив останній шкоду на вказану суму.

Як зазначено у клопотанні, в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 27 листопада 2007 року між ОСОБА_5 та ПП «Приватбуд-А» в особі директора ОСОБА_6 було укладено Договір №38 про дольову участь у фінансуванні житлового будівництва, а саме у фінансуванні будівництва двокімнатної квартири НОМЕР_1 на першому поверсі будинку НОМЕР_2, загальною площею 60.91 кв. м, по АДРЕСА_1.

14 серпня 2008 року між ОСОБА_5 та ОСОБА_7 було укладено Договір відступлення права вимоги, а саме фінансування будівництва двокімнатної квартири НОМЕР_1 на першому поверсі будинку НОМЕР_2, загальною площею 60,91 кв. м, по АДРЕСА_1.

21 липня 2009 року за погодженням ПП «Приватбуд - А» із ОСОБА_7 відбувся обмін квартири НОМЕР_1 на першому поверсі даного будинку на квартиру НОМЕР_3 , що на третьому поверсі даного будинку такої ж площі, про що між ОСОБА_7 та ПП «Приватбуд-А» в особі директора ОСОБА_6 було укладено Договір №38 про дольову участь у фінансуванні житлового будівництва, а саме у фінансуванні будівництва двокімнатної квартири НОМЕР_3 на третьому поверсі будинку НОМЕР_2, загальною площею 60.91 кв. м, по АДРЕСА_1. Згідно умов даного договору ОСОБА_7 здійснено оплату повної вартості будівництва.

Крім цього, встановлено, що 04 січня 2007 року між ОСОБА_8 та ПП «Приватбуд - А» в особі директора ОСОБА_9 було укладено договір №2 про дольову участь у фінансуванні житлового будівництва, а саме у фінансуванні будівництва двокімнатної квартири НОМЕР_4 на другому поверсі , загальною площею 68 кв. м. по АДРЕСА_1. Згідно умов даного договору, ОСОБА_8 здійснено оплату повної вартості будівництва.

11 травня 2011 року між ОСОБА_8 та ОСОБА_3 було укладено договір відступлення права вимоги, а саме фінансування будівництва двокімнатної квартири НОМЕР_4 на другому поверсі, загальною площею 68 кв.м. по АДРЕСА_1.

15 грудня 2012 року між ПП «Приватбуд-А» та ОК «Житлобуд-Люкс» в особі голови кооперативу ОСОБА_4 було укладено Договір про передачу майна, а саме об'єкту незавершеного будівництва - 45-ти квартирного житлового будинку, що знаходиться за будівельною адресою: АДРЕСА_1, будівельного майданчику (фронт робіт), який знаходиться за будівельною адресою: АДРЕСА_1, будівельних матеріалів, затрачених на будівництво 45-ти квартирного житлового будинку, що знаходиться за будівельною адресою: АДРЕСА_1, оригіналу проектної документації на будівництво 45-ти квартирного житлового будинку, що знаходиться за будівельною адресою АДРЕСА_1.

Проте, в подальшому, голова ОК «Житлобуд-Люкс» ОСОБА_4, достовірно знаючи, що майнові права на двокімнатну квартиру НОМЕР_3 (після пере нумерації -НОМЕР_6) на третьому поверсі будинку НОМЕР_2, загальною площею 60,91 кв. м, по АДРЕСА_1 належать ОСОБА_7.(ОСОБА_5.), реалізував дану квартиру ОСОБА_10, за якою в подальшому було зареєстровано за реєстраційним номером НОМЕР_5 дане нерухоме майно на підставі свідоцтва про право власності від 11 квітня 2014 року № 20396013.

Крім цього, голова ОК «Житлобуд-Люкс» ОСОБА_4, достовірно знаючи, що майнові права на двокімнатну квартиру НОМЕР_4 (після пере нумерації -НОМЕР_4) на другому поверсі будинку НОМЕР_2, загальною площею 68 кв. м, по АДРЕСА_1 належать ОСОБА_3, відповідно до умов договору №47 про дольову участь у фінансуванні житлового будівництва від 04 січня 2014 року, реалізував дану квартиру іншій особі, а саме: ОСОБА_11, за якою в подальшому було зареєстровано дане нерухоме майно на підставі свідоцтва про право власності від 12 квітня 2014 року № 20410907.

У даному кримінальному провадженні було залучено спеціаліста Державної фінансової інспекції в Тернопільській області до проведення спільної перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності обслуговуючого кооперативу «Житлобуд-Люкс».

Згідно довідки від 16 лютого 2016 року про результати проведення спільної перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності обслуговуючого кооперативу «Житлобуд-Люкс» було встановлено, що посадовими особами «Житлобуд-Люкс» для проведення даної перевірки не надано інформації про фактичне поступлення та використання коштів по рахунках ОК «Житлобуд-Люкс» з моменту створення по даний час, та інформації про фактичний залишок коштів на рахунках ОК «Житлобуд-Люкс» станом на даний час, а саме, оригіналів усіх банківських виписок і регістрів бухгалтерського обліку з часу прийняття незавершеного об'єкту вище вказаного будівництва.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України,слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим в клопотанні та в судовому засіданні не було доведено, що є підстави вважати, що без вилучення оригіналів вищевказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до вказаних документів, тому в цій частині клопотання до задоволення не підлягає.

Окрім того, слідчим не доведено, що є необхідність у тимчасовому доступі до документів, в яких міститься інформація про фактичне поступлення та використання коштів по рахунках ОК «Житлобуд-Люкс» з моменту його створення по даний час, тому для досягнення дієвості кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ до вказаної інформації за період - з 15 грудня 2012 року, тобто з дати, коли між ПП «Приватбуд-А» та ОК «Житлобуд-Люкс» в особі голови кооперативу ОСОБА_4 було укладено Договір про передачу майна (об'єкту незавершеного будівництва за будівельною адресою: АДРЕСА_1).

Беручи до уваги те, що документи, в яких міститься інформація про фактичне поступлення та використання коштів по рахунках ОК «Житлобуд-Люкс» з 15 грудня 2012 року по даний час, та інформація про фактичний залишок коштів на рахунках ОК «Житлобуд-Люкс» станом на даний час, а саме - усі банківські виписки і регістри бухгалтерського обліку, які знаходиться в приміщенні ОК «Житлобуд-Люкс» ЄДРПОУ 37802385 (юридична адреса: м. Тернопіль, вулиця Б.Лепкого, 16/18), мають важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження, можуть бути використані як докази, необхідні для проведення додаткової спільної перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності обслуговуючого кооперативу «Житлобуд-Люкс», слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання начальника відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області Підперигори П.І.про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області Підперигорі Павлу Івановичу або за його дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України Хомяку Василю Богдановичу на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація про фактичне поступлення та використання коштів по рахунках ОК «Житлобуд-Люкс» з 15 грудня 2012 року по 14 березня 2016 року, та інформація про фактичний залишок коштів на рахунках ОК «Житлобуд-Люкс» станом на 14 березня 2016 року, а саме - усіх банківських виписок і регістрів бухгалтерського обліку, які знаходиться в приміщення ОК «Житлобуд-Люкс» ЄДРПОУ 37802385 (юридична адреса м. Тернопіль, вулиця Б.Лепкого, 16/18) та можливість вилучити їх належним чином завірені копії.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області /підпис/ К.М. Грицай