Ухвала суду № 56606746, 21.03.2016, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

21.03.2016 Справа №607/1540/16-к

Провадження № 1-кс/607/1434/2016

Слідчий судя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Грицай К.М., при секретарі судового засідання Григорусь О.М., за участю слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області Гожого М.С., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області Гожого М.С., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме - до речей та документів, які знаходяться у ПрАТ «МТС Україна», що знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Лейпцизька, 15, які містять інформацію про з'єднання НОМЕР_1 із зазначенням дати і часу, тривалості таких з'єднань, інформацію про типи з'єднань (вхідні та вихідні з'єднання), інформацію про місцезнаходження мобільного терміналу системи зв'язку з номером НОМЕР_2 мобільного оператора «МТС Україна» з прив'язкою до базових станцій та азимуту перебування вказаного абонента при здійсненні вхідних і вихідних телефонних розмов без розкриття змісту повідомлень, що передаються, за період з 01 січня 2013 року по 12 березня 2016 року, в рамках кримінального провадження № 32015210000000117 від 18 грудня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.209, ч.3 ст.212 КК України, звернувся слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області Гожий М.С., за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області Гуль В.І.

В судовому засіданні слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області Гожий М.С. клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання до задоволення не підлягає, з огляду на наступне.

Відповідно до п.2,3 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 32015210000000117 від 18 грудня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.209, ч.3 ст.212 КК України, за наступними фактами:

фінансові операції, пов'язані із внесенням, за період з 11 липня 2012 року по 11 березня 2015 року, готівкових коштів ОСОБА_4 на рахунок TOB «Спецавтоінвест» (код за ЄДРПОУ 33589252), відкритий в ПАТ «БМ Банк» (м. Тернопіль), на загальну суму 65,97 млн. грн.; фінансові операції, пов'язані зі зняттям, за період з 23 квітня 2013 року по 28 квітня 2015 року, готівкових коштів ОСОБА_4 з рахунку, відкритого TOB «Спецавтоінвест» (код за ЄДРПОУ 33589252) в ПАТ «БМ Банк» (м. Тернопіль), на загальну суму 16,37 млн. грн.; фінансові операції, пов'язані зі зняттям 25 квітня 2014 року готівкових коштів ОСОБА_5 (м. Тернопіль) з особистого рахунку, відкритого в ПАТ «БМ Банк» (м. Тернопіль), на суму 51,79 млн. грн., є такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (вчинення дій, спрямованих на приховування чи маскування незаконного походження таких коштів);

службові особи ТОВ «Спецавтоінвест» (код ЄДРПОУ 33589252) відобразили по бухгалтерському та податковому обліках безтоварні операції по отриманню послуг та товарів від ПП «ІнгусОйл» (код ЄДРПОУ 36143790), ТОВ «Тандем-Оіл» (код ЄДРПОУ 34994936), ПП «Лідер» (код ЄДРПОУ 31563452), які не мають свого фактичного підтвердження, внаслідок чого незаконно сформували податковий кредит з ПДВ та безпідставно збільшили валові витрати товариств, та як наслідок занизили податкові зобов'язання із податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств на загальну суму понад 3,5 млн. грн.

Як вбачається з клопотання, слідчий в обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за номером НОМЕР_1, за період з 01 січня 2013 року по 12 березня 2016 року, яка знаходиться в оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв'язку ПрАТ «МТС Україна», посилається на те, що вказана інформація може бути використана в подальшому для об'єктивного з'ясування обставин кримінального провадження, встановлення контактів ОСОБА_4 та абонентів, з якими він проводив розмови.

Разом з тим, слідчим не доведено, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки не обґрунтовано, які обставини, передбачені ст. 91 КПК України, можна встановити за допомогою цієї інформації.

Також слідчим не обґрунтовано, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, оскільки слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю за значний період, а саме: з 01 січня 2013 року по 12 березня 2016 року.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

В задоволенні клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області Гожого М.С., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю- відмовити.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення протии неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

СлідчийсуддяТернопільського

міськрайонного суду Тернопільськоїобласті К.М. Грицай