Ухвала суду № 56599126, 18.03.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/4509/16-к

Провадження № 1-кс/234/1701/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 березня 2016 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області - Демидова В.К.,

при секретарі - Заводовському А.А.,

за участю слідчого - Мінарського Є.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Краматорську

клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юриста 2 класу Мінарського Є.І. про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016050000000070 від 09.02.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 та ч.2 ст.364 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

18 березня 2016 року старший слідчий першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юрист 2 класу Мінарський Є.І. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016050000000070 від 09.02.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 та ч.2 ст.364 КК України.

Клопотання мотивує тим, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Донецької області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016050000000070 від 09.02.2016за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 та ч.2 ст.364 КК України.

осудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до дослідження про результати фінансово-господарської діяльності ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» (ЄДРПОУ 31599557) по взаємовідносинам з ТОВ «Ростінсервіс» (ЄДРПОУ 39296893), проведеного відділом фінансових розслідувань управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС України в Донецькій області, службовими особами ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» здійснено протиправні дії по заниженню вартості вугільної продукції при її реалізації на адресу ряду суб'єктів господарювання, зокрема на адресу ТОВ «Ростінсервіс» (ЄДРПОУ 39296893), чим спричинено збитків ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» на загальну суму 160 955 888,40 грн. При цьому, у подальшому, службовими особами ТОВ «Ростінсервіс» (ЄДРПОУ 39296893) здійснено фінансово - господарській операції з перерахування вищевказаних грошових коштів на адресу суб'єктів господарювання, які мають ознаки «вигодотранспортуючих» та «зустрічних транзитів».

Згідно інформації ГУДФС у Донецькій області ТОВ «Ростінсервіс» (ЄДРПОУ 39296893), було зареєстровано 10.07.2014 Дніпропетровським міським управлінням юстиції ( ЄДРПОУ 33275904).

Єдиним способом отримати докази хто безпосередньо був причетний до створення ТОВ «Ростінсервіс» та здійснення фінансово - господарських операцій з перерахування грошових коштів на адресу суб'єктів господарювання, які мають ознаки «вигодотранспортуючих» та «зустрічних транзитів» є одержання по кримінальному провадженню ухвали суду щодо вилучення оригіналу реєстраційної справи ТОВ «Ростінсервіс» (ЄДРПОУ 39296893).

Враховуючи, що вказані документи мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості про статутні документи ТОВ «Ростінсервіс», документи, які свідчать про призначення службових осіб підприємства, протоколи загальних зборів засновників з моменту реєстрації підприємства у зв'язку з чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи ТОВ «Ростінсервіс» (ЄДРПОУ 39296893) з можливістю її вилучити, яка перебуває у розпорядженні посадових осіб Дніпропетровського міського управління юстиції (адреса: м. Дніпропетровськ, вулиця Комсомольська, 56).

Вислухавши слідчого, який підтримав клопотання, просив його задовольнити, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за №42016050000000070 від 09.02.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 та ч.2 ст.364 КК України, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, вважаю необхідним клопотання слідчого про тимчасовий доступ задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юриста 2 класу Мінарського Є.І. про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016050000000070 від 09.02.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 та ч.2 ст.364 КК України- задовольнити.

Надати слідчим в особливо важливих справах та старшим слідчим першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Мінарському Є.І., Боргуну Є.В., Самойленку І.А., Перунову В.А., Кривенку А.О., Сергєєву А.В., Саєнку В.В., Левандовському О.В., Дроздову О.В., Юрченку В.В., Кочетову А.Ю., Снурнікову Д.О., Цуріну А.В., Білоусову А.Ю., Кирильчук Я.В., Білику В.О., Павлову І.В., Салію Р.В., Саварцю А.В., Раду А.П., Оголю В.М., Пірго Г.М., та Баглюку В.В., а також старшому слідчому третього слідчого відділу СУ прокуратури Донецької області Щуру І.В. або іншим особам, уповноваженим цими слідчими відповідним дорученням, тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ «Ростінсервіс» (ЄДРПОУ 39296893), яка перебуває у розпорядженні посадових осіб Дніпропетровського міського управління юстиції (адреса: м. Дніпропетровськ, вулиця Комсомольська, 56), з можливістю ознайомитися з нею та зробити копії документів у паперовому та /або електронному носіях .

Строк дії ухвали - 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Суддя В. К. Демидова