Ухвала суду № 56598064, 16.03.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/3855/16-к

Провадження №1-кс/127/1492/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., при секретарі Гнасько Н.О., за участю слідчого Теслі А.В., розглянувши клопотання слідчого Вінницького відділу поліції Головного Управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції Теслі А.В. про тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у головному офісі Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрспецторг Групп» за адресою: 01011, м. Київ, вулиця Панаса Мирного, 11, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Тесля А.В. звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Ходацькою М.В., мотивуючи свої вимоги тим, що Вінницьким відділом поліції Головного Управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016020010000447, яке внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань 21.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 21 січня 2016 року до Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали перевірки стосовно зловживання службовим становищем посадовими особами ТОВ «Укрспецторг Груп» та відділу ДВС Вінницького районного управління юстиції під час здійснення підготовки та проведення прилюдних торгів по реалізації нерухомого майна за адресою АДРЕСА_1, яке належить ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 16 травня 2011 року між ПАТ «Дельта-Банк» та гр. ОСОБА_2 було укладено договір кредитної лінії № ВКЛ- 2006М)4, згідно якого Банк надає позичальнику у тимчасове користування кошти в межах відновлювальної кредитної лінії з максимальним лімітом заборгованості 200075,00 грн. З метою забезпечення належного виконання зобов'язань за договором кредитної лінії між ПАТ «Дельта-Банк» (іпотекодержатель) та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_2 (іпотекодавець) укладено іпотечний договір від 16.05.2011, відповідно до 2.1. якого іпотекодавець передає, а іпотекодержатель приймає в іпотеку в порядку та на умовах цього договору, належне йому на праві власності майно, а саме: житловий будинок, з господарськими будівлями та спорудами, загальною площею 160,4 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_1; земельна ділянка, на якій розташований предмет іпотеки-1, загальною площею 0,15 га, кадастровий № НОМЕР_1 та земельна ділянка, загальною площею 0,3873 га, кадастровий номер НОМЕР_2 Згідно пп..2.3.7 договору загальна вартість предмету іпотеки за погодження сторін становила 781 900, 00 гривень.

20 липня 2012 року Господарським судом Вінницької області винесено рішення у справі №19/41/2012/5003, яким стягнуто з фізичної особи - підприємця ОСОБА_3 на користь ПАТ «Дельта Банк» 200 000,00 грн. заборгованості за кредитом, 44 890,98 грн. сума заборгованості за відсотками по кредиту, 2125,33 грн. пені за несвоєчасне повернення кредиту, 4 940,33 гри судового збору, а всього на загальну суму 251956,64 грн.

06 серпня 2012 року Господарським судом Вінницької області на виконати рішення суду видано наказ у справі №19/41/2012/50003, на підставі якого відділом державної виконавчої служби Вінницького районного управлінню юстиції 27.08.2012 року винесено постанову про відкриття виконавчого провадження № 34778376.

В подальшому оцінювачем ОСОБА_4 в ході проведення виконавчого провадження було проведено переоцінку заставного майна, що розташоване за адресою АДРЕСА_1 ціна якого уже складала 300 600, 00 гривень.

18 вересня 2013 року між Відділом ДВС Вінницького районного управління юстиції та Товариством з обмеженою відповідальністю «Укрспецторг Групп» (спеціалізованою організацією) укладений договір про надання послуг по організації і проведенню прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна №02-0297/13, п.1.3 якого передбачено, що на аукціон" передається нерухоме майно, арештоване при примусовому виконанні виконавчого документа №37278020 від 09.10.2012р. по виконанню наказу № 19/41/2012/5003 від 06.08.2012р., виданого господарським судом Вінницької області, постанови про відкриття виконавчого провадження № 34778376 від 27.08.2012р. Найменування та опис майна, яке підлягає реалізації на аукціоні: житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами, загальною площею 160,4 кв.м. та земельна ділянка площею 0,5373 га, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 Стягувач: ПАТ «Дельта- Банк». Відповідно до п.1.4 договору стартова (початкова) ціна зазначена як така, що визначена оцінювачем ОСОБА_4 і становить 300600,00 грн.

В подальшому вищеописане майно з незрозумілих причин після чергової уцінки вартості було продано Товариством з обмеженою відповідальністю «Укрспецторг Групп» громадянину ОСОБА_5, проживаючому АДРЕСА_2, за ціною 150 500,00 гривень, який ніби то переміг при проведенні аукціону 27 листопада 2013 року з продажу не рухомого майна за адресою АДРЕСА_1.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні, а також всебічного, повного та неупередженого дослідження даного факту, на даний час виникла необхідність у тимчасовому вилученні оригіналів усіх документів по договору №02-0297/13 від 18.09.2013 між Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрспецторг Групп» і відділу ДВС Вінницького РУЮ по організації та проведенню аукціону з реалізації заставного майна, що розташоване за адресою АДРЕСА_1, для їх вивчення та приєднання до матеріалів кримінального провадження та подальшого проведення відповідних експертиз, в тому числі почеркознавчої, для якої потрібні тільки оригінали документів, а тому слідчий звернувся зданим клопотанням до суду.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрспецторг Групп» в судове засідання не з'явився. Про час та місце розгляду даного клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином, однак його неявка, в силу ст. 163 ч. 4 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній зберігаються у головному офісі Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрспецторг Групп» за адресою: 01011, м. Київ, вулиця Панаса Мирного, 11та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163, 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому Вінницького відділу поліції Головного Управління Національної поліції у Вінницькій області Теслі Андрію Володимировичу або уповноваженій ним за дорученням особі тимчасовий доступ до оригіналів усіх документів по договору №02-0297/13 від 18.09.2013 між Вінницькою філією Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрспецторг Групп» і відділом ДВС Вінницького РУЮ по організації та проведенню аукціону з реалізації заставного майна, що розташоване за адресою АДРЕСА_1, які зберігаються у головному офісі Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрспецторг Групп» за адресою: 01011, м. Київ, вулиця Панаса Мирного, 11, із можливістю тимчасового вилучення таких документів.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: