Ухвала суду № 56597036, 04.03.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/9762/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04.03.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Єрмоленко М.Д., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Зарічанського Р.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Дрозда М.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Дрозд М.С. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання, посилаючись на положення ст. ст. 161, 162 КПК України, зазначив, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 25.06.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100000000897 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 18.02.2013 в порушення вимог ч. 2 ст. 31 Закону України «Про здійснення державних закупівель» ДП «НАЕК «Енергоатом» в особі ВП «Южно - Українська АЕС» (ЄДРПОУ 20915546) (далі ВП ЮУАЕС) укладено договір на постачання обладнання № ПУ-31927-ДЗ з ТОВ «Торговельний Дім «Науково-технічний Центр «АВС» (ЄДРПОУ 35646212 ).

Достовірно знаючи, що даний правочин відповідно до ч. 2 ст. 215 ЦК України є нікчемним, так як його недійсність встановлена ч. 2 ст. 31 Закону України «Про здійснення державних закупівель», переслідуючи злочинний умисел на незаконне виведення з обігу ДП «НАЕК Енергоатом» коштів в особливо великих розмірах, генеральний директор ВП ЮУАЕС ОСОБА_2 перевищуючи свої службові повноваження 22 березня 2013 року від імені ВП ЮУАЕС уклав з ПАТ «АВАНТ-БАНК» договір № РКО-Ю/13/26002010004579 банківського рахунку юридичної особи чого не мав права робити, так як ВП ЮУАЕС не є юридичною особою.

В подальшому службові особи ВП ЮУАЕС зловживаючи своїм службовим становищем в порушення вимог «Положення про порядок укладання та ведення договорів (контрактів) ПЛ-Д.0. 04.066-09 та Положення про порядок здійснення платежів в ДП НАЕК «Енергоатом» ПЛ-Д.04.0343-08, без укладання договору (договору покритого акредитиву) діючи спільно із службовими особами ПАТ «АВАНТ-БАНК» перерахували 26.03.13 у ПАТ «АВАНТ - БАНК» кошти у сумі 78 млн. грн., та в цей же день передали у банк електронною поштою заяву про відкриття покритого акредитиву, яку вправі були підписати тільки після укладання з банком та зареєстрованого у ДП «НАЕК «Енергоатом» договору покритого акредитиву.

ТОВ «Торговельний Дім «Науково-технічний Центр «АВС» (ЄДРПОУ 35646212) будь-яких дій по виконанню умов договору постачання № ПУ-31927-ДЗ від 18.02.2013 не виконував, за місцем державної реєстрації товариство відсутнє, що дає підстави вважати про його фіктивність.

Слідством встановлено, що у приміщенні ПАТ «АВАНТ-БАНК» (ЄДРПУО 36406512), розташованого за адресою: 03110, м. Київ, вул. Івана Клименка, б.23 знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, а саме договір № РКО-Ю/13/26002010004579 банківського рахунку юридичної особи від 22.03.13, договір про відкриття покритого акредитиву № А-Ю/13/2602 4579/43-14-8-13-23861 від 26.03.2013 на суму 78 млн. грн., заява про відкриття покритого акредитиву від 26.03.2013 року, заява про відкриття банківського поточного рахунку, картки із зразками підписів службових осіб ВП ЮУАЕС уповноважених на підпис банківських документів.

Вказані документи та відомості мають значення для встановлення обставин вчинення службовими особами ВП ЮУАЕС кримінальних правопорушень, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями є доказами у кримінальному провадженні, що обумовлює необхідність вилучення вказаних документів.

Заслухавши пояснення слідчого групи, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 25.06.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100000000897 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці та вилучення запитуваних слідчих документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Дрозда М.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати старшому слідчої групи - старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ Генеральної прокуратури України Семеновичу Святославу Миколайовичу, слідчому в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України Дрозду Миколі Сергійовичу, слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Чернігівської області Рашку Миколі Михайловичу, старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Рівненської області Малому Віктору Олександровичу, слідчому першого слідчого відділу прокуратури Донецької області Зарічанському Роману Олександровичу тимчасовий доступ та дозвіл на подальше вилучення документів, володільцем яких являється ПАТ «Авант-Банк» (за адресою: 03110, м. Київ, вул. Івана Клименка, б.23), а саме:

- оригіналу договору № РКО-Ю/13/26002010004579 банківського рахунку юридичної особи від 22.03.13 укладеного між ПАТ «АВАНТ-БАНК» та ВП ЮУАЕС;

- оригіналу заяви ВП ЮУАЕС про відкриття банківського поточного рахунку № РКО-Ю/13/26002010004579;

- оригіналу банківської картки із зразками підписів службових осіб ВП ЮУАЕС уповноважених на підпис банківських документів;

- оригіналу договору про відкриття покритого акредитиву № А-Ю/13/2602 4579/43-14-8-13-23861 від 26.03.2013 на суму 78 млн. грн. укладеного між ПАТ «АВАНТ-БАНК» та ДП «НАЕК «Енергоатом» в особі генерального директора ВП ЮУАЕС ОСОБА_2;

- оригіналу заяви ВП ЮУАЕС про відкриття покритого акредитиву від 26.03.2013 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 - виданий слідчому Зарічанському Р.О.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк