Ухвала суду № 56596224, 03.03.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/9768/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.03.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Єрмоленко В.М., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Ялового Р.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого СВ Печерського УП ГУНП України в м. Києві Ялового Р.В. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Печерського УП ГУНП України в м. Києві Яловий Р.В., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, в обґрунтування якого зазначив наступне.

В провадженні СВ Печерського УП ГУНП України в м. Києві, перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань27.02.2016 за № 12016100060001451, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що в грудні 2015 року, між ПАТ "Державна продовольча зернова корпорація України" (код ЄДРПОУ 37243279) та ТОВ «Медфармсервіс» (код ЄДРПОУ 32027112) були розпочаті переговори, щодо закупівлі зерна кукурудзи 3-го класу, проте даніпереговори не мали ніяких результатів.

В подальшому, а саме 20.01.2016, невстановлені слідством особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, використовуючи попередні відносини, які склалися між ПАТ "ДПЗКУ"та ТОВ «Медфармсервіс», шляхом обману, здійснили посередництво між зазначеними суб'єктами господарювання, щодо закупівлі зерна кукурудзи 3-го класу за цінами купівлі, які б влаштовували покупця ПАТ "ДПЗКУ"та за цінами продажу, які б влаштовували продавця ТОВ «Медфармсервіс», повідомивши неправдиві відомості про те, що ТОВ «Медфармсервіс» не має звертати уваги на ціну, зазначену в договорі, що різниця, якої не вистачає для реалізації за тією ціною, яку бажає продавець, буде виплачено покупцем за окремою додатковою угодою в якості доплати за високу якість товару в розмірі 3,5 мільйонів гривень.

В подальшому, діючи умисно та з метою створення умов, необхідних для вчинення злочину, будучи обізнаними про те, що в ТОВ «Медфармсервіс» відкрито розрахунковий рахунок в ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489) № 26002114412002,невстановлені слідством особивикористали реквізити ТОВ «Медфармсервіс»без відома останнього, та здійснили незаконне відкриття рахунку ізпідбором цифр схожих до реального рахунку, а саме№ 26003114412001 в ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489) на ТОВ «Медфармсервіс», з метою подальшого його використання при вчиненні шахрайських дій.

Продовжуючи свої протиправні дії направлені на доведення злочинного умислу до кінця, діючи за попередньою змовою та групою осіб,невстановлені слідством особи, надали неправдиву інформацію ПАТ "ДПЗКУ", щодо реальних банківських реквізитів ТОВ «Медфармсервіс» та повідомили про необхідність сплати грошових коштів за товар (зерна кукурудзи) на заздалегідь підготовлений ними рахунок № 26003114412001 відкритий незаконно від імені ТОВ «Медфармсервіс» в ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489).

В подальшому, ПАТ "ДПЗКУ" діючи добровільно та вважаючи, що воно діє у власних інтересах або не на шкоду їм, бажаючи виконати обов'язки покладені на нього договором купівлі-продажу від 18.02.2016 № ПОЛ0207-С, укладеного між ним та ТОВ «Медфармсервіс», здійснило перерахування грошових коштів із свого розрахункового рахунку № 26004030053310.980 відкритого в ПАТ «УКРЕКСІМБАНК» ЄДРПОУ 37243279 на розрахунковий рахунок № 26003114412001 відкритий незаконно від імені ТОВ «Медфармсервіс» в ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489).

Оскільки ТОВ «Медфармсервіс» не мало будь-якої інформації щодо відкритого незаконно на його реквізити в ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489) розрахункового рахунку № 26003114412001, останнє відповідно не мало можливості будь-яким чином користуватись та розпоряджатись даним рахунком. В свою чергу, невстановлені слідством особи, які вчинили шахрайські дії та умисно і незаконно відкрили р/р № 26003114412001, мали доступ до нього та могли на власний розсуд розпоряджатися ним. Тому, орган досудового слідства приходить до висновку, що невстановлені слідством особи, діючи шахрайським шляхом, довели свій злочинний умисел до кінця та незаконно заволоділи грошовими коштами належних ПАТ "ДПЗКУ" на загальну суму 21 250 020,00 грн.

Орган досудового розслідування вважає, що отримання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінніПАТ «Полтава банк» (МФО 331489), а саме: до оригіналів банківської справи, інформації про рух коштів та інших наявних даних по рахунку № 26003114412001, у період часу з моменту його відкриття по дату винесення ухвали, забезпечить виконання покладеного ст. 91 КПК України на сторону обвинувачення обов'язку доказування, зокрема: надасть можливість встановити всі обставини вчиненого кримінального правопорушення та довести вину невстановлених осіб та інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що В провадженні СВ Печерського УП ГУНП України в м. Києві, перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань27.02.2016 за № 12016100060001451, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. ст. 160,161,162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці з вилученням запитуваних слідчим документів, фактичні дані яких можуть мати доказове значення в кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Між тим, необхідність вилучення оригіналів запитуваних документів слідчим в клопотанні належним чином не обґрунтована, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню в частині вилучення належним чином засвідчених копій відповідних документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУНП України в м. Києві Ялового Р.В. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, - задовольнити частково.

Надати слідчому Яловому Роману Васильовичу тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «Полтава банк» (МФО 331489), що розташоване за адресою: вулиця Паризької Комуни, буд. 40-а, м. Полтава, Полтавська область, а саме: до оригіналів банківської справи, інформації про рух коштів в електронному і друкованому вигляді та інших наявних даних по рахунку № 26003114412001, який відкрито на реквізити ТОВ «Медфармсервіс» (код ЄДРПОУ 32027112),із можливістю вилучення копій документів з моменту формування банківської справи (відкриття зазначеного рахунку) по 03.03.2016.

В решті в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 - виданий слідчому Яловому Р.В.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк