Ухвала суду № 56596170, 21.03.2016, Оболонський районний суд міста Києва

21.03.2016 Справа № 756/3601/16-к

№ 756/3601/16-к

1-кс/756/451/16

У Х В А Л А

Іменем України

21 березня 2016 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Короткова О.С., при секретарі Євчук С.В., за участю слідчого другого ВКР слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Двигуна Р.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого першого ВКР слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Сауляк Л.В., погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Яковчуком М.Ю. про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий першого ВКР слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Сауляк Л.В., за погодженням із процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Яковчуком М.Ю. звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, з подальшим їх вилученням.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100050000084 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України з посиланням на те, що група фізичних осіб в складі ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 незаконно використовуючи реквізити підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Вілс ЛТД» (код ЄДРПОУ 39336972), ТОВ «Тарсан ЛТД» (код ЄДРПОУ 39085207), ТОВ «БК «Седес» (код ЄДРПОУ 39238695), ТОВ «Продінвест ЛТД» (код ЄДРПОУ 39082955), ТОВ «Прод Опт Продукт» (код ЄДРПОУ 39567957), ТОВ «Конструктив Компані» (код ЄДРПОУ 39872061), ТОВ «Кепіталс Груп» (код ЄДРПОУ 39621694), ТОВ «Бігнікс» (код ЄДРПОУ 40003280), ТОВ «Блюбері Продакшн» (код ЄДРПОУ 39213450), ТОВ «Лерос» (код ЄДРПОУ 39844228), ТОВ «Штовар Україна» (код ЄДРПОУ 38745119), ТОВ «Автозапчастина Ойл» (код ЄДРПОУ 37587877), ТОВ «Апреліус» (код ЄДРПОУ 39689202) з метою безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ та завищенню валових витрат реально діючим підприємствам-вигодонабувачам, вчинили пособництво службовим особам таких підприємств в ухиленні від сплати податків на загальну суму понад 15 млн. грн.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий вказує про те, що необхідний доступ до зазначених у клопотанні документів.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування всіх обставин у даному провадженні слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ПрАТ «Київстар», ТОВ «лайфселл», ТОВ «ТриМоб».

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 28 жовтня 2015 року внесено відомості про вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, 09 грудня 2015 року внесено відомості про вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, 14 січня 2016 внесене відомості про вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, 09 лютого 2016 року внесені відомості про вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході розгляду клопотання сторонами кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні ПрАТ «Київстар», ТОВ «лайфселл», ТОВ «ТриМоб» самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

Крім того, слідчим у судовому засіданні доведено необхідність вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки вони мають значення речових доказів та необхідні для встановлення істини у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого першого ВКР слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Сауляк Л.В., погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Яковчуком М.Ю. про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому першого ВКР слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Сауляк Людмилі Віталіївні та слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні № 32015100050000084 - слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Двигуну Руслану Васильовичу та за дорученням слідчого оперативному підрозділу ОУ ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві або за дорученням слідчого співробітникам відповідного територіального підрозділу ДФС України дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій на цифрових та паперових носіях, які перебувають у володінні:

1) оператора, провайдера телекомунікацій ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832), адреса: 03110, м. Київ, пр.-т Червонозоряний, 51, а саме:

договорів на абонентське обслуговування, інформації про абонента, його адреси, прізвище, ім'я, по-батькові особи, яка укладала договори на абонентське обслуговування, адресу встановлення точки доступу до мережі Інтернет, адресу надсилання рахунків за користування послугами Інтернет та інших документів та інформації стосовно абонента, який використовує IP-адресу: 94.153.235.98;

договорів на абонентське обслуговування, інформації про абонента, паспортних, реєстраційних даних абонента, його адреси, прізвище, ім'я, по-батькові особи, яка укладала договори на абонентське обслуговування, адресу встановлення точки доступу до мережі Інтернет, адресу надсилання рахунків за користування послугами мобільного зв'язку та Інтернет, інших документів та інформації стосовно абонентів на яких зареєстровано номери телефону НОМЕР_1, НОМЕР_2;

інформації щодо вхідних/вихідних дзвінків та смс-повідомлень по номерам мобільного зв'язку НОМЕР_1, НОМЕР_2 за період з 01.01.2015 по наявну кінцеву дату, а саме: дати та часу дзвінків, надсилання смс-повідомлень; тривалості дзвінків; номера телефонів абонентів з якими велись телефонні переговори або смс-листування, азимути місця розташування абонентів номерів телефону НОМЕР_1, НОМЕР_2 на час здійснення дзвінків або смс-листування;

IMEI телефонних апаратів, які використовують номери телефону НОМЕР_1, НОМЕР_2;

2) оператора, провайдера телекомунікацій ТОВ «лайфселл» (код ЄДРПОУ 22859846), адреса: 03110, м. Київ, вул. Солом'янська, 11-А, а саме:

договорів на абонентське обслуговування, інформації про абонента, паспортних, реєстраційних даних абонента, його адреси, прізвище, ім'я, по-батькові особи, яка укладала договори на абонентське обслуговування, адресу встановлення точки доступу до мережі Інтернет, адресу надсилання рахунків за користування послугами мобільного зв'язку та Інтернет, інших документів та інформації стосовно абонента на якого зареєстрований номер телефону НОМЕР_3;

інформації щодо вхідних/вихідних дзвінків та смс-повідомлень по номеру мобільного зв'язку НОМЕР_3 за період з 01.01.2015 по наявну кінцеву дату, а саме: дати та часу дзвінків, надсилання смс-повідомлень; тривалості дзвінків; номера телефонів абонентів з якими велись телефонні переговори або смс-листування, азимути місця розташування абонентів номеру телефону НОМЕР_3 на час здійснення дзвінків або смс-листування;

IMEI телефонних апаратів, які використовують номер телефону НОМЕР_3;

3) оператора, провайдера телекомунікацій ТОВ «ТриМоб» (код ЄДРПОУ 37815221), адреса: 03150, м. Київ, вул. Предславинська, 34-А, а саме:

договорів на абонентське обслуговування, інформації про абонента, паспортних, реєстраційних даних абонента, його адреси, прізвище, ім'я, по-батькові особи, яка укладала договори на абонентське обслуговування, адресу встановлення точки доступу до мережі Інтернет, адресу надсилання рахунків за користування послугами мобільного зв'язку та Інтернет, інших документів та інформації стосовно абонентів на яких зареєстрованого номери телефону НОМЕР_4, НОМЕР_5;

інформації щодо вхідних/вихідних дзвінків та смс-повідомлень по номера мобільного зв'язку НОМЕР_4, НОМЕР_5 за період з 01.01.2015 по наявну кінцеву дату, а саме: дати та часу дзвінків, надсилання смс-повідомлень; тривалості дзвінків; номера телефонів абонентів з якими велись телефонні переговори або смс-листування, азимути місця розташування абонентів номерам телефону НОМЕР_4, НОМЕР_5 на час здійснення дзвінків або смс-листування;

IMEI телефонних апаратів, які використовують номери телефону НОМЕР_4, НОМЕР_5.

Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя О.С. Короткова