Ухвала суду № 56571546, 09.03.2016, Братський районний суд Миколаївської області

Справа № 471/190/16-к

Провадження №1-кс/471/5/16

УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.03.2016

Слідчий суддя Братського районного суду Миколаївської області Губанова В.М. при секретарі судового засідання Тягнирядно І.Г., розглянувши клопотання слідчого СВ Братського ВП ГУНП в Миколаївській області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні за №12016150170000061 від 17 лютого 2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Братського ВП ГУНП в Миколаївській області Сіпович Д.І. звернувся до суду в рамках кримінального провадження за №12016150170000061 від 17 лютого 2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до документів що містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», за адресою: 49094 м.Дніпропетровськ наб. Перемоги, 50.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 17.02.2016 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016150170000061, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 14 лютого 2016 року між сторонами ТОВ «КП ОИЛ» м. Київ, Оболонський район та ТОВ «ТЕЛУС» м. Миколаїв, був укладений договір купівлі-продажу аміачної селітри, за яким продавець ТОВ «ТП ОИЛ» зобов'язаний передати покупцю «Товар» та всі відповідні документи на нього. До передачі товару Покупцю, Продавець зберігає «Товар» не допускаючи його погіршення, та передати «Товар» Покупцю по кількості, якості, асортименту та комплектності згідно умов даного договору, а Покупець зобов'язаний прийняти «Товар» від Продавця по кількості, якості, асортименту та комплектності і сплатити його вартість згідно умов договору.

14.02.2016 року представник ТОВ «КП ОИЛ» з ТОВ «ТЕЛУС» в усній формі домовилися про передоплату грошових коштів за вищевказаний товар, де ТОВ «ТЕЛУС» в особі ОСОБА_2 здійснив оплату грошових коштів в сумі 60 000 грн. на рахунок ТОВ «КП ОИЛ», який знаходиться в ПАТ КБ «ПриватБанк» в м. Харків № рахунку: 26004052212913. Після чого представник ТОВ «ТП ОИЛ» повинен відправити вантажівку з «аміачною селітрою» до ТОВ «ТЕЛУС» в м. Миколаїв.

15.02.2016 року згідно договору купівлі - продажу № 54/сб, ТОВ «ТЕЛУС» здійснив перерахунок коштів на р/р 26004052212913 ТОВ«КП ОИЛ» в сумі 60 тис. грн. Проте, ТОВ «ТЕЛУС» в особі ОСОБА_2 зазначений «Товар» так і не отримав. Після чого намагався зв'язатися з представником ТОВ «ТП ОИЛ» та жодний із номерів не відповідав.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в ПАТ КБ «Приватбанк» код банку 351533 у м. Харкова, а саме банківських рахунків належних ТОВ «КП ОИЛ» .

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Поняття та перелік відомостей, що становлять банківську таємницю передбачено ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до якої, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, вважаю, що клопотання слідчого про тимчасовий доступу до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», за адресою: 49094 м. Дніпропетровськ наб. Перемоги, 50, а саме: рахунку р/р № 26004052212913 код. 38443797 відкритого ТОВ «КП ОИЛ» у ПАТ КБ «ПриватБанк» код банку 351533 у м. Харків, що підтверджує рух коштів по вказаному рахунку за період з 05.02.2016 року по 03.03.2016 року та проведення банківських операцій, у тому числі з грошовими коштами ТОВ «ТЕЛУС», - є обґрунтованим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, Законом України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Братського ВП ГУНП в Миколаївській області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні за №12016150170000061 від 17 лютого 2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Братського ВП ГУНП в Миколаївській області Сіповичу Дмитру Івановичу тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації, з можливістю їх вилучення в ПАТ КБ «Приватбанк», за адресою: 49094 м. Дніпропетровськ наб. Перемоги, 50, а саме:

- до рахунку № 26004052212913 код 38443797 відкритого ТОВ «КП ОИЛ» у ПАТ КБ «ПриватБанк» код банку 351533 в м. Харкові

- документів, що підтверджують рух коштів по рахунку № 26004052212913 за період з 05 лютого 2016 року по 09 березня 2016 року та проведення банківських операцій, в тому числі з грошовими коштами ТОВ «ТЕЛУС».

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Губанова В. М.