Ухвала суду № 56567032, 18.03.2016, Томаківський районний суд Дніпропетровської області

Справа №195/253/16-к

У Х В А Л А

іменем України

18.03.2016 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області Тетеревятникова А.П., за участю слідчого Баранніка А.О., розглянувши клопотання слідчого Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016040590000140 від 11.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме про власника та користувача банківського розрахункового рахунку № 26001582113800 ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), за період з 01.12.2015 року і по теперішній час, яка знаходиться в Нікопольському відділенні №739 АТ «УкрСиббанк», розташованого по пр-ту Трубників 31, м. Нікополь, Дніпропетровської області, а також роздруківки руху коштів по розрахункового рахунку № 26001582113800 за період з 01.12.2015 року і по теперішній час, з метою використання під час проведення подальшого досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, із зазначенням наступних відомостей: дати проведення фінансово-господарської операції; суми фінансово-господарської операції; призначення платежу; організаційно-правової форми підприємств, які брали участь у фінансово-господарській операції; назви підприємств, які брали участь у фінансово-господарській операції; коди ЄДРПОУ підприємств, які брали участь у фінансово-господарській операції; назви та коди банківських установ, де відкриті банківські рахунки, що використовувалися для здійснення відповідної у фінансово-господарській операції.

Клопотання слідчий мотивує тим, що ОСОБА_3, працюючи, відповідно до наказу № 38 від 26.04.2013, на посаді директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ГАЗГОЛЬДЕР ПЛЮС» (ЄДРПОУ 38309618), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, діючого на підставі Статуту товариства, зареєстрованого (за змінами) за № 12301050006004030 від 18.03.2015, відповідно до якого ОСОБА_3 є єдиним учасником товариства і власником частки вартістю 6000 гривень, що становить 100% Статутного капіталу Товариства, та: здійснює оперативне керівництво роботою Товариства, без доручення діє від імені Товариства, представляє Товариство в усіх підприємствах, установах, організаціях; розпоряджається майном Товариства, за виключенням майна, розпорядження яким віднесено до компетенції Зборів Учасників; здійснює від імені Товариства дії, що мають юридичне значення; укладає від імені Товариства договори (угоди) без обмеження їх суми; відкриває у банківських установах рахунки для Товариства; організовує ведення бухгалтерського обліку і звітності у Товаристві; має право підпису банківських документів; подає на затвердження Зборам Учасників річний звіт та баланс Товариства; забезпечує виконання рішень Зборів Учасників; приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства, вживає до працівників заходи заохочення та покарання; затверджує внутрішні нормативні акти Товариства; приймає рішення по іншим питанням, повязаним з поточною діяльністю Товариства та виконує інші обовязки, покладені на директора Товариства.

Таким чином, директор ТОВ «ГАЗГОЛЬДЕР ПЛЮС» ОСОБА_3 є службовою та займає посаду, яка пов'язана із виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій.

Згідно наказу Міністерства регіонального розвитку та будівництва України № 554 від 04.12.2009 «Про затвердження типових форм первинних документів з обліку в будівництві» були затверджені типові форми первинних облікових документів у будівництві № КБ-2в «Акт приймання виконаних будівельних робіт» та №КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати».

Згідно п. 1 пояснення до наказу Міністерства регіонального розвитку та будівництва України № 554 від 04.12.2009 типові форми первинних облікових документів в будівництві «Акт приймання виконаних будівельних робіт» (типова форма № КБ-2в) та «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (типові форма № КБ-3), затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України № 554 від 04.12.2009, при веденні у відповідність до вимог чинного законодавства. Зазначені типові форми підлягають обовязковому застосуванню при проведенні взаєморозрахунків за виконані роботи між замовниками та виконавцями робіт з будівництва, що здійснюється за рахунок бюджетних коштів та коштів підприємств, установ і організацій державної власності.

Згідно п. 3 Постанови Кабінету Міністрів України № 668 від 01.08.2005 «Про затвердження загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві» генеральний підрядник підрядник, який залучає до виконання робіт третіх осіб (субпідрядників) залишаючись відповідальним перед замовником за результати їх роботи.

Згідно п. 96 Постанови Кабінету Міністрів України № 668 від 01.08.2005 «Про затвердження загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві» підписання акта приймання-передачі є підставою для проведення остаточних розрахунків між сторонами.

Таким чином, ОСОБА_3 будучи службовою особою, скоїла злочини проти власності та злочин у сфері службової діяльності при наступних обставинах.

Відповідно до протоколу № 4 від 12.11.2015 засідання комітету з конкурсних торгів щодо проведення відкритих торгів на реконструкцію середньої школи № 1 по вул. Ватутіна з котельною, в смт Томаківка Дніпропетровської області, переможцем було визначено ТОВ «ГАЗГОЛЬДЕР ПЛЮС» та 03.12.2015 між ТОВ «ГАЗГОЛЬДЕР ПЛЮС» в особі директора ОСОБА_3 (підрядник) та Відділом освіти Томаківської районної державної адміністрації в особі начальника відділу ОСОБА_4 (замовник), укладено договір № 0157 про виконання робіт з «Реконструкції середньої школи № 1 по вул. Ватутіна з котельною, в смт. Томаківка Дніпропетровської області».

Відповідно до змісту даного договору ТОВ «ГАЗГОЛЬДЕР ПЛЮС», в особі директора ОСОБА_3, як Підрядник, зобовязується якісно виконати роботи з «Реконструкції середньої школи № 1 по вул. Ватутіна з котельною, в смт. Томаківка Дніпропетровської області» в установлений договором строк, а Відділ освіти Томаківської районної державної адміністрації в особі начальника відділу ОСОБА_4, як Замовник, зобовязується прийняти та своєчасно здійснити оплату виконаної роботи.

Згідно розділу № 3 договору «Вартість робіт та порядок розрахунків», загальна вартість робіт, матеріалів та обладнання, що використовується, за Договором складає 7656901 грн., в тому числі на 2015 рік сума складає 1489031,46 грн. Розрахунки за Договором здійснюються в національній валюті України у безготівковій формі, шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Підрядника. Замовник зобовязується розрахуватися за виконані роботи (по кожному етапу) протягом 3 банківських днів з моменту підписання Сторонами актів про виконані роботи (форма Кб-2в), КБ-3), і виставленого рахунку від Підрядника за умови виконаної належним чином та в узгоджений строк роботи Підрядником».

Згідно розділу №4 договору «Підрядник виконує роботи відповідно до робочого проекту і договірної ціни. Замовник здійснює контроль і технічний нагляд за відповідністю якості, обсягів, вартості виконаних робіт передбачених робочим проектом. При виявлені відхилень Замовник видає Підряднику письмове розпорядження про їх усунення».

Термін дії Договору з моменту підписання (03.12.2015) до 31.12.2017, а в частині взаємних розрахунків, до повного виконання сторонами своїх зобовязань.

В грудні місяці 2015 року (точної дати та часу в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим) у директора ТОВ «Газгольдер Плюс» ОСОБА_3 виник злочинний умисел, направлений на внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачу завідомо неправдивих офіційних документів, реалізуючи який, ОСОБА_3, достовірно будучи обізнаною про обєми фактично виконаних робіт за договором підряду № 0157 про виконання робіт від 03.12.2015 року, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, та використовуючи його всупереч інтересів служби, внесла в офіційні документи, а саме: Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року «Реконструкція середньої школи № 1 по вул. Ватутіна із котельнею смт. Томаківка Дніпропетровської області» завідомо неправдиві відомості стосовно обємів фактично виконаних робіт, а саме: не було виконано робіт на загальну суму 13 824 гривень 45 копійок - установка котлів сталевих жаротрубних паро водогрійних на рідкому паливі або газі теплопродуктивністю до 0,64 МВт (0,55 Гкал/год) та установка баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,8 м3, згідно висновку № 661/02-16 судової будівельнотехнічної експертизи від 01.03.2016 року.

Таким, чином директор ТОВ «Газгольдер Плюс» ОСОБА_3, умисно внесла в акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року «Реконструкція середньої школи № 1 по вул. Ватутіна із котельнею смт. Томаківка Дніпропетровської області», завідомо неправдиві відомості, стосовно обємів фактично виконаних робіт, щодо реконструкції середньої школи №1 по вул. Ватутіна із котельнею смт Томаківка Дніпропетровської області, який в подальшому підписала 15.12.2015 року.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на видачу завідомо неправдивих офіційних документів, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, та використовуючи його всупереч інтересів служби, ОСОБА_3, 15.12.2015, знаходячись в приміщенні відділу освіти Томаківської районної державної адміністрації, розташованого за адресою: вул. Б. Хмельницького, 68, смт. Томаківка, Дніпропетровської області надала для підписання начальнику відділу освіти Томаківської районної державної адміністрації ОСОБА_4 заздалегідь складений та підготовлений нею офіційний документ, а саме: Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року «Реконструкція середньої школи № 1 по вул. Ватутіна із котельнею смт Томаківка Дніпропетровської області. Перша черга», який містив завідомо неправдиві відомості в частині обємів виконаних робіт по установці котлів сталевих жаротрубних паро водогрійних на рідкому паливі або газі теплопродуктивністю до 0,64 МВт (0,55 Гкал/год) та установці баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,8 м3, який остання підписала і завірила печаткою Відділу освіти Томаківської районної державної адміністрації.

Внаслідок, підписаний замовником Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року «Реконструкція середньої школи № 1 по вул. Ватутіна із котельнею смт Томаківка Дніпропетровської області, був наданий замовником до управління державної казначейської служби у Томаківському районі Дніпропетровської області, та на його підставі, платіжним дорученням на розрахунковий рахунок ТОВ «Газгольдер Плюс» були зайве перераховані бюджетні кошти на загальну суму 13 824 гривень 45 копійок, за фактично не виконані підрядником будівельні роботи.

Крім цього, в грудні місяці 2015 року (точної дати та часу в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим) у директора ТОВ «Газгольдер Плюс» ОСОБА_3 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами виділених на проведення реконструкції котельні Томаківської ЗОШ № 1 з обласного бюджету Дніпропетровської області, реалізуючи який, ОСОБА_3, достовірно будучи обізнаною про обєми фактично виконаних робіт за договором підряду № 0157 про виконання робіт від 03.12.2015 року, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, та використовуючи його всупереч інтересів служби, внесла в офіційні документи, а саме: Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року «Реконструкція середньої школи № 1 по вул. Ватутіна із котельнею смт. Томаківка Дніпропетровської області» завідомо неправдиві відомості стосовно обємів фактично виконаних робіт, а саме: не було виконано робіт на загальну суму 13 824 гривень 45 копійок - установка котлів сталевих жаротрубних паро водогрійних на рідкому паливі або газі теплопродуктивністю до 0,64 МВт (0,55 Гкал/год) та установка баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,8 м3, згідно висновку № 661/02-16 судової будівельнотехнічної експертизи від 01.03.2016 року.

Таким, чином директор ТОВ «Газгольдер Плюс» ОСОБА_3, умисно внесла в акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року «Реконструкція середньої школи № 1 по вул. Ватутіна із котельнею смт. Томаківка Дніпропетровської області», завідомо неправдиві відомості, стосовно обємів фактично виконаних робіт, щодо реконструкції середньої школи №1 по вул. Ватутіна із котельнею смт Томаківка Дніпропетровської області, який в подальшому підписала 15.12.2015 року.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на направлений на заволодіння грошовими коштами виділених на проведення реконструкції котельні Томаківської ЗОШ № 1 з обласного бюджету Дніпропетровської області, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, та використовуючи його всупереч інтересів служби, ОСОБА_3, 15.12.2015, знаходячись в приміщенні відділу освіти Томаківської районної державної адміністрації, розташованого за адресою: вул. Б. Хмельницького, 68, смт. Томаківка, Дніпропетровської області надала для підписання начальнику відділу освіти Томаківської районної державної адміністрації ОСОБА_4 заздалегідь складений та підготовлений нею офіційний документа, саме: Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року «Реконструкція середньої школи № 1 по вул. Ватутіна із котельнею смт Томаківка Дніпропетровської області. Перша черга», який містив завідомо неправдиві відомості в частині обємів виконаних робіт по установці котлів сталевих жаротрубних паро водогрійних на рідкому паливі або газі теплопродуктивністю до 0,64 МВт (0,55 Гкал/год) та установці баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,8 м3, який остання підписала і завірила печаткою Відділу освіти Томаківської районної державної адміністрації.

Внаслідок, підписаний замовником Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року «Реконструкція середньої школи № 1 по вул. Ватутіна із котельнею смт Томаківка Дніпропетровської області, був наданий замовником до управління державної казначейської служби у Томаківському районі Дніпропетровської області, та на його підставі, платіжним дорученням на розрахунковий рахунок ТОВ «Газгольдер Плюс» були зайве перераховані бюджетні кошти на загальну суму 13 824 гривень 45 копійок, за фактично не виконані підрядником будівельні роботи, чим було завдано майнової шкоди Дніпропетровській обласній державній адміністрації на зазначену суму.

Під час досудового розслідування по даному кримінальному провадженню встановлено, що 07.12.2015 року між ТОВ «ГАЗГОЛЬДЕР ПЛЮС» та ФОП «ОСОБА_2В.», ЄДРПОУ НОМЕР_1, юридична адреса вул. Комсомольська,7/3, м. Нікополь, Дніпропетровської області, який використовує банківський рахунок: МФО 351005, Банк АТ «УКриСиббанк», № рахунку 26001582113800, було укладено Договір поставки № 0712-1, відповідно до змісту даного договору ФОП ОСОБА_2 зобовязується поставити ТОВ «ГАЗГОЛЬДЕР ПЛЮС»: котел водогрійний «Колві 500» потужністю 581 кВт., пальник газовий 2-х ступеневий 355-700 кВт у комплекті, газова горілка «Unigas P65 UA 065» (від 17 mbar), в кількості 2 шт. по ціні 548000 гривень кожна, всього на суму 1096000 гривень. Відповідно до умов договору поставка газових котлів мала відбутися до 31.12.2015, оплата проводиться безготівковим рахунком відповідно до рахунку-фактури. Відповідно до умов даного договору ФОП «ОСОБА_2В.» поставив газові котли ТОВ «ГАЗГОЛЬДЕР ПЛЮС», разом із супровідними документами: видаткова накладна №1 від 14.12.2015 та рахунком-фактурою. ТОВ «ГАЗГОЛЬДЕР ПЛЮС» провело розрахунок за поставлені газові котли в повному обсязі безготівковими двома платежами: 18.12.2015 на суму 950000 гривень та 11.01.2015 на суму 146000 гривень.

Також під час допиту свідка ОСОБА_2, останньому було поставлено питання: «де Вами було придбано та за якою ціною газові котли «Колві 500» з обладнанням до нього, поставлені ТОВ «ГАЗГОЛЬДЕР ПЛЮС»», на що ОСОБА_2 відмовився відповідати.

В звязку з чим, під час досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в підтвердженні перерахування грошових коштів ТОВ «ГАЗГОЛЬДЕР ПЛЮС» за поставку газових котлів «Колві 500» з обладнанням до нього на розрахунковий рахунок № 26001582113800 відкритий в АТ «УкрСиббанк».

Заслухавши слідчого Баранніка А.О., було доведено наявність достатніх підстав вважати, що доступ до інформації та документів, яка є банківською таємницею, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме на даному етапі досудового розслідування - встановлення руху грошових коштів, що можливо використати у послідуючому як доказ.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.160-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_1 від 18.03.2016 року задовольнити та надати старшому оперуповноваженому Управління захисту економіки в Дніпропетровській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України майору поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, про власника та користувача банківського розрахункового рахунку №26001582113800 ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), за період з 01.12.2015 і по теперішній час, яка знаходиться в Нікопольському відділенні №739 АТ «УкрСиббанк», розташованого за адресою: пр. Трубників, 31, м. Нікополь, Дніпропетровської області, а саме: роздруківки руху коштів по розрахункового рахунку №26001582113800 за період з 01.12.2015 і по теперішній час, з метою використання під час проведення подальшого досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, із зазначенням наступних відомостей: дати проведення фінансово-господарської операції; суми фінансово-господарської операції; призначення платежу; організаційно-правової форми підприємств, які брали участь у фінансово-господарській операції; назви підприємств, які брали участь у фінансово-господарській операції; коди ЄДРПОУ підприємств, які брали участь у фінансово-господарській операції; назви та коди банківських установ, де відкриті банківські рахунки, що використовувалися для здійснення відповідної у фінансово-господарській операції.

Дана ухвала діє на протязі одного місяця з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: А.П. Тетеревятников