Ухвала суду № 56566252, 19.02.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

19.02.16

У Х В А Л А Справа №200/2905/16-к

Іменем України Провадження №1-кс/200/1854947/16

19 лютого 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Жарікової О.М., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання по кримінальному провадженню №12012040650000508 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

19.02.2016 слідчий СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Жарікова О.М., звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Моничем С.Ю., про тимчасовий доступ до речей та документів.

Необхідність тимчасового доступу до речей та документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12012040650000508 від 18.12.2012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, 16.11.2006 загальними зборами учасників ТОВ «ПРАВИЛЬНА КОМПАНІЯ» в особі голови зборів ОСОБА_2 та директора товариства ОСОБА_3 прийнято рішення про державну реєстрацію випуску цільових облігацій ТОВ «ПРАВИЛЬНА КОМПАНІЯ», які надаватимуть інвесторам право на придбання квартир в багатофункціональному будинку житлового комплексу «Нова Перемога» за адресою: м. Дніпропетровськ, район Бульвару Слави - вул. Новорічної.

16.03.2007 Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку ТОВ «ПРАВИЛЬНА КОМПАНІЯ» видано тимчасові свідоцтва про реєстрацію випуску цільових облігацій підприємств серії А - G за номерами 138/2/07-Т, 139/2/07-Т, 140/2/07-Т, 141/2/07-Т, 142/2/07-Т, 143/2/07-Т, 144/2/07-Т, у загальній кількості 3069242 штук на загальну суму 66497072,4 грн.

10.04.2007 між ТОВ «ПРАВИЛЬНА КОМПАНІЯ» та ВАТ «КІФ «Інвест Дніпро» ( ЄДРПОУ 34367440), від імені якого діяло ЗАТ «Академія Інвестментс» (код ЄДРПОУ 32836032), в особі директора ОСОБА_5 укладено договори купівлі-продажу облігацій №01/07-А, 02/07-В, 03/07-С, 04/07-D, 05/07-Е, 06/07-F, 07/07-G відповідно до яких ТОВ «ПРАВИЛЬНА КОМПАНІЯ» реалізувало власні облігації за 66497072,4 грн.

24.05.2007 між ТОВ «ПРАВИЛЬНА КОМПАНІЯ» та ЗАТ «Юніверсал Секьюрітіз» (ЄДРПОУ 32987859) в особі директора ОСОБА_6 укладено договір на брокерське обслуговування №Б-49/07 відповідно до якого останнє прийняло на себе зобов'язання надавати посередницькі послуги щодо операцій з цінними паперами ТОВ «ПРАВИЛЬНА КОМПАНІЯ».

05.07.2007 між ЗАТ «Юніверсал Секьюрітіз» та фізичною особою ОСОБА_7 укладено договір купівлі - продажу облігацій №Б-101/07; 28/07-1004А на загальну суму 375947,25 грн. та відкрито рахунок у цінних паперах №004070.

Того ж дня між ТОВ «Правильна компанія» та ОСОБА_7 укладено інвестиційний договір на придбання квартири №28/07-1004А шляхом купівлі повного пакету облігацій.

11.07.2007 на виконання умов вказаного договору ОСОБА_7 сплатила рахунок ЗАТ «Юніверсал Секьюрітіз» грошові кошти у розмірі 375947,25 грн.

Крім того, 05.07.2007 між ЗАТ «Юніверсал Секьюрітіз» та фізичною: собою ОСОБА_8 укладено договір купівлі-продажу облігацій №Б-102/07; 29/07-904А на загальну суму 375947,25 грн. та відкрито рахунок у пінних паперах №004071-3.

Злочинними діями службових осіб ТОВ «ПРАВИЛЬНА КОМПАНІЯ» ОСОБА_7 та ОСОБА_8 завдано шкоди на загальну суму 751894,5 грн.

Перевіркою національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, встановлено, що 13.09.2012 було здійснено вихід за місцем знаходження ТОВ «Правильна Компанія», за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Військова, 51, але юридичної особи на місці юридичної адреси вже не існує.

Оскільки, будівництво квартир житлового комплексу «Нова Перемога» по бульвару Слави та вул. Новорічна у м. Дніпропетровську не було завершено, про що свідчить довідка Інспекції державного будівельно-архітектурного контролю в Дніпропетровській області від 25.09.2012 щодо перевірки будівельних робіт за проектом, на які було видано дозвіл №16/01 від 17.02.2009 ТОВ «Правильна компанія» та на момент проведення перевірки будівельні роботи не виконувались.

На даний час відповідно до повідомлення №2431-13 про неможливість надання висновку комісійної судової будівельно-технічної експертизи, від 20.02.2014, комплексна судова будівельна-технічна експертиза не проведена, так як заявлене експертами клопотання №10/2431/3006 від 04.11.2013 до теперішнього часу не задоволено.

Інвестування грошових коштів приватними особами в будівництво здійснювалось, в більшій частині, за рахунок кредитування у ВАТ «Райфайзен Банк Аваль». З цією метою 24.05.2007 між ТОВ «Правильна Компанія» та ВАТ «Райфайзен Банк Аваль» в особі директора Дніпропетровської обласної дирекції ОСОБА_10 укладено договір про співробітництво в рамках програми «Житло в кредит на первинному ринку». Згідно з зазначеним договором Банк зобов'язується надати кредитні кошти інвестору протягом 1-го банківського дня після оформлення інвестором договору застави облігацій на користь «Райфайзен Банк Аваль» та укладення між Банком та Емітентом договору поруки, за яким Емітент (ТОВ «Правильна компанія») поручається за виконання інвестором своїх зобов'язань за кредитним договором в повному обсязі. Обов'язки банку щодо контролювання процесу будівництва житлового комплексу «Нова перемога» зазначеним договором не передбачені.

Таким чином, на даний момент власники облігацій на недобудоване житло з вини посадових осіб ТОВ «Правильна Компанія» несуть збитки та відповідальність перед Банком за отримані кошти на придбання цих облігацій. Для встановлення меж відповідальності ТОВ «Правильна Компанія» та ВАТ «Райфайзен Банк Аваль» при кредитуванні фізичних осіб в рамках вказаної програми «Житло в кредит», на виконання вказівок процесуального керівника, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення договору про співробітництво в рамках програми «Житло в кредит на первинному ринку», укладеному між ТОВ «Правильна Компанія» та ВАТ «Райфайзен Банк Аваль» від 24.05.2007 з усіма супутніми додатками до вказаного договору, усіх кредитних договорів з усіма додатками (в т.ч. додаткових) з надання іпотечних кредитів фізичним особам, укладених в рамках вказаної програми на придбання облігацій для купівлі житла за будівельною адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Новорічна, емітентом яких виступало ТОВ «Правильна Компанія» (ЄДРПОУ 33160330).

З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин вчиненого злочину, проведення ряду експертиз, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити з підстав, наведених у клопотанні. Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких прохає надати прокурор, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» в судове засідання не викликався.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому речі та документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 369, 370-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Моничу С.Ю., тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» за адресою: м. Київ, вул. Леєскова, 9, а саме: договору про співробітництво в рамках програми «Житло в кредит на первинному ринку», укладеному між ТОВ «Правильна Компанія» та ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» від 24.05.2007 з усіма додатками до вказаного договору, усіх кредитних договорів з усіма додатками у кредитних справах (в т.ч. додаткових договорів) з надання іпотечних кредитів фізичним особам, укладених в рамках вказаної програми на придбання облігацій для купівлі житла за будівельною адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Новорічна, емітентом яких виступало ТОВ «Правильна Компанія» (ЄДРПОУ 33160330).

Строк дії ухвали до 19 березня 2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко