Ухвала суду № 56562877, 17.03.2016, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 17.03.2016

Справа № 334/1695/16-к

Провадження № 1-кс/334/366/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2016 року Ленінським районним судом м.Запоріжжя у складі: слідчого судді Добрєва М.В., при секретарі Франчук Н.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій області Пелих А.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, винесене в кримінальному провадженні № 12015080050003618 від 01.08.2015 року за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.382, ч.2 ст.190, ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділенням Ленінського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015080050004194 від 03.09.2015 року за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_2, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Запорізька обласна кредитна спілка «Довіра» (далі ЗОКС «Довіра») ЄДРПОУ 25821181 зареєстрована за адресою: м.Запоріжжя, пр.Металургів,12, директором якої є ОСОБА_3, діяльність якої регулюється ЗУ «Про кредитні спілки». ЗОКС «Довіра» має наступні відокремлені підрозділи: Мелітопольська філія ЗОКС «Довіра» філія №1 ЄДРПОУ 33986311, Дніпрорудненська філія ЗОКС «Довіра» філія №2 ЄДРПОУ 33986348, Вільнянська філія ЗОКС «Довіра» філія №3 ЄДРПОУ 33986374, Гуляйпільська філія ЗОКС «Довіра» філія №4 ЄДРПОУ 33986400, Бердянська філія ЗОКС «Довіра» філія №5 ЄДРПОУ 33986437, Пологівська філія ЗОКС «Довіра» філія №6 ЄДРПОУ 33986463, Токмакська філія ЗОКС «Довіра» філія №7 ЄДРПОУ 33986496, Куйбишевська філія ЗОКС «Довіра» філія №8 ЄДРПОУ 33986526, Оріхівська філія ЗОКС «Довіра» філія №9 ЄДРПОУ 33986552, Якимівська філія ЗОКС «Довіра» філія №10 ЄДРПОУ 33986243, Кам'янка-Дніпровська філія ЗОКС «Довіра» філія №11 ЄДРПОУ 33986279, Василівська філія ЗОКС «Довіра» філія №12 ЄДРПОУ 34640597, Михайлівська філія ЗОКС «Довіра» філія №13 ЄДРПОУ 34640618, Новомиколаївська філія ЗОКС «Довіра» філія №14 ЄДРПОУ 34640581 та Веселівська філія ЗОКС «Довіра» філія №15 ЄДРПОУ 35449932.

На виконанні у Ленінському ВДВС ЗМУЮ перебувають матеріали зведеного виконавчого провадження №46344608 (об'єднане 04.09.2014), про стягнення з ЗОКС «Довіра» (боржник) ЄДРПОУ 25821181 заборгованості у розмірі 12788045,02 гривень на користь фізичних осіб (вкладників ЗОКС «Довіра»).

Згідно п.1 ст. 65 ЗУ «Про виконавче провадження», готівка в національній та іноземній валюті, що перебуває в касах або інших сховищах боржника - юридичної особи, підлягає невідкладному вилученню після її виявлення. 02.03.2015 державним виконавцем ОСОБА_4. було винесено постанову про арешт готівкових коштів, які перебувають у касі боржника, які 03.03.2015 були перераховані на депозитний рахунок Ленінського ВДВС ЗМУЮ. Касу боржника опечатано, про що складено відповідний акт від 02.03.2015. Крім того, в рамках вказаного виконавчого провадження було накладено арешти на розрахункові банківські рахунки ЗОКС «Довіра», а саме 19.08.2014 на №25506619999626, №26505619999627, 10.10.2014 на №26504333201.

20.10.2015 державним виконавцем Ленінському ВДВС ЗМУЮ ОСОБА_4 до Ленінського РВ ГУМВС України в Запорізькій області було направлено подання про притягнення голови правління ЗОКС «Довіра» ОСОБА_3 до кримінальної відповідальності щодо злочину, передбаченого ст. 382 КК України, за невиконання рішення суду.

Досудовим розслідуванням встановлено, що по теперішній час голова правління ОСОБА_3 разом зі своїми підлеглими продовжує отримувати готівку від боржників не через приміщення каси, а особисто в офісі ЗОКС «Довіра», що підтверджується квитанцією до прибуткового касового ордеру № 305 від 25.12.2015 року на суму 8000,00 грн. ( вісім тисяч гривень), отримувачем якого є ЗОКС «Довіра». Після отримання готівки голова правління не перерахувала її на арештовані ВДВС ЗМУЮ поточні рахунки, а витратила на власний розсуд.

В ході досудового розслідування встановлено, що що ЗОКС «Довіра» відкрито банківський рахунок №2650030101329 у філії ЗОУ ВАТ «Ощадбанк» ЄДРГІОУ 02760363 МФО 313957, за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна,48. Вказаний банківський рахунок використовується Оріхівською філією №9 ЗОКС «Довіра» філія №9 ЄДРПОУ 33986552, яка зареєстрована за адресою: Запорізька обл. м. Оріхів, вул.Гоголяїб, кв.4

Згідно інформації від 1 1.03.2016, отриманої від Оріхівського ВДВС РУЮ в період з квітня 2015 (накладення арешту на грошові кошти) по теперішній час ЗОКС «Довіра» надавала поточний рахунок філії ЗОУ ВАТ «Ощадбанк»" №2650030101329 для перерахування до Оріхівської філії №9 стягнутих з боржників грошових коштів, що вказує на ухилення ОСОБА_3 від виконання рішення суду.

На теперішній час виникла необхідність встановити рух грошових коштів банківського рахунку ЗОКС «Довіра» №2650030101329 у філії ЗОУ ВАТ «Ощадбанк» , з метою встановлення сум грошових коштів, які надходили на рахунок, їх подальшого використання, а також встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

У зв'язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до виписки руху грошових кошті №2650030101329 у філії ЗОУ ВАТ «Ощадбанк».

Клопотання слідчого СВ Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій, оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Судом було встановлено, в провадженні СВ Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадженні № 12015080050003618 від 01.08.2015 року за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.382, ч.2 ст.190, ч. 3 ст. 190 КК України

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У зв'язку з тим, що у органа досудового розслідування виникли достатні підстави вважати, що при розгляді вказаного клопотання за участю представників №2650030101329 у філії ЗОУ ВАТ «Ощадбанк» останніми може бути пошкоджена, змінена або знищена інформація, яка міститься в вищевказаних матеріальних носіях інформації, просить розглянути клопотання без їх виклику.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження в їх сукупності, суд приходить до висновку що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки у клопотанні не зазначено, за якою саме адресою знаходиться філія ЗОУ ВАТ «Ощадбанк», тобто не вказана адреса, за якою слідчим буде здійснено тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 40, 159, 160, 161, 162, 163 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :

В задоволені клопотання слідчого СВ Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій області Пелих А.М. про тимчасовий доступ до речей і документів з філії ЗОУ ВАТ «Ощадбанк» - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає

Суддя: Добрєв М. В.