Ухвала суду № 56561512, 18.03.2016, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/1444/16-к

Провадження № 1-кс/265/393/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 березня 2016 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області Копилова Л.В., при секретарі -Єфремовій О.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1 - го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області старшого лейтенанта податкової поліції Макарського О.Є. за матеріалами кримінального провадження № 32016050390000040 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204, ч.1 ст.199 КК України,

про проведення обшуку,

в с т а н о в и в:

15 березня 2016 року до Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС 1 - го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області старшого лейтенанта податкової поліції Макарського О.Є. за матеріалами кримінального провадження № 32016050390000040, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204, ч.1 ст.199 КК України про проведення обшуку.

В обгрунтування поданого клопотання посилається на те, що протягом 2015 року невстановлені особи, перебуваючи на території Донецької області організували діяльність пов'язану із збутом незаконно виготовлених тютюнових виробів у тому числі в торгівельних об'єктах розташованих на території м.Маріуполя.

06.11.2015 року працівниками спецпідрозділу ГМУ ОЗ «Фантом» ДФС України в секторі «М» на КВПП «Гнутове» встановлено факт транспортування підакцизних товарів (тютюнових виробів) без наклеєних марок акцизного податку з ознаками підробки з метою їх передачі для подальшої реалізації громадянам. Так, встановлено, що громадянин України ОСОБА_3 на автомобілі Хюндай Соната, д.н.з. НОМЕР_3 транспортував з непідконтрольної території Донецької області тютюнові вироби без наклеєних марок акцизного податку з ознаками підробки та в подальшому передав їх ОСОБА_5, яка здійснює реалізацію тютюнових виробів на ринку «Іллічівський» з залізничного контейнера АДРЕСА_1

Водночас приватний підприємець фізична особа ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, (ІПН НОМЕР_1, вид діяльності - нерухомість) припинила свою підприємницьку діяльність в грудні 2014 року.

04.11.2015 року проведено обшук у залізному контейнері АДРЕСА_2, яким користується невстановлена особа, в ході якого виявлено та вилучено незаконно виготовленні тютюнові вироби в асортименті 2057 пачок без марок акцизного податку. Враховуюче викладене є підстави вважати, що невстановлена особа зберігала незаконно виготовленні тютюнові вироби без марок акцизного податку з метою їх подальшого збуту.

Також, 04.12.2015 року проведено обшук у гаражі АДРЕСА_3, яким користується ОСОБА_6 в ході проведення якого виявлено та вилучено незаконно виготовленні тютюнові вироби в асортименті 36 964 пачок без марок акцизного податку, автомобіль Мерседес Бенц Спрінтер 313 д.н.з. НОМЕР_2 з техпаспортом на вказаний автомобіль серії НОМЕР_4, яким транспортувались незаконно виготовленні тютюнові вироби. З урахуванням цього є підстави вважати, що ОСОБА_6 зберігав незаконно виготовленні тютюнові вироби без марок акцизного податку з метою їх подальшого збуту.

Крім того, 04.12.2015 року проведено обшук у домоволодінні з надвірними побудовами та спорудами, за адресою: АДРЕСА_4, який належить на праві власності ОСОБА_8 та ОСОБА_9, в ході проведення якого виявлено та вилучено незаконно виготовленні тютюнові вироби в асортименті 72 480 пачок без марок акцизного податку, запальнички 3000 шт., мобільний телефон «Samsung 350 Е", з двома сім картками на якому міститься інформація про покупців та продавців незаконно виготовлених тютюнових виробів та грошові кошти, які здобуті від реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів, а саме : долари США в загальній сумі 23 071, українська гривня в загальній сумі 775 378 та російські рублі в загальній сумі 276 150 руб. 04.12.2015 року допитано ОСОБА_9, яка показала що вилученні незаконно виготовленні тютюнові вироби в асортименті 72 480 пачок, без марок акцизного податку вона зберігала з метою подальшого збуту.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 1 ст. 204, ч.1 ст.199 КК України.

По кримінальному провадженню за № 32016050390000040 від 04.02.2016 року у порядку ст.ст. 276-279 КПК України повідомлення про підозру не складалося.

В ході досудового слідства 01.03.2016 року надано доручення до ОУ ГУ ДФС у Донецькій області з метою встановлення можливих місць, з яких здійснюється постачання незаконно виготовлених тютюнових виробів до м.Маріуполя Донецької області, які були вилученні в ході проведення обшуків 04.12.2015 року.

09.04.2016 року на вказане доручення отримано відповідь, з якої встановлено, що проведеними заходами виявлено, що постачання незаконно виготовлених тютюнових виробів до торгівельної мережі м.Маріуполя, у тому числі до вказаних у дорученні торгівельних об'єктів та складських приміщень, здійснюється з міста АДРЕСА_5, де розташовані складські приміщення, в яких здійснюється зберігання великих партій фальсифікованих тютюнових виробів, які в подальшому транспортуються до Донецької області для роздрібної реалізації у торгівельній мережі.

З використанням сайтів 2gis.ua, maps.yandex.ua та під час виїзду до м. Дніпропетровська встановлені вищевказані адреси, складені протоколи огляду місцевості та в подальшому зроблені фото таблиці. Згідно «Реєстру виданих, призупинених та анульованих ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами», який розміщений на офіційному сайті Державної фіскальної служби України sfs.gov.ua, за адресою: АДРЕСА_5 зареєстровано магазин ТОВ «АВІЗО ГРУП» (код 39695970).

У зв'язку з вищезазначеними обставинами, на даний час необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, з метою швидкого та повного розслідування кримінального провадження з тим, щоб виявити обсяг наслідків, спричинених даною діяльністю, встановити осіб, які організували та здійснювали цю діяльність, а також всіх осіб причетних до злочинної діяльності, визначити обсяг вини кожного з них, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння та притягнути до відповідальності.

Також є достатні дані вважати, що особи які здійснюють зберігання з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів за адресою: АДРЕСА_5, не нададуть вказані тютюнові вироби на підставі ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки вилучення вказаної фальсифікованої продукції може свідчити про наявність в діях вказаних осіб ознак кримінального правопорушення. Таким чином ціособи у випадку підозри, можуть переховати або знищити незаконно виготовлені тютюнові вироби, документи та предмети, які містять відомості, що відображають їх злочинну діяльність.

Проведеними заходами встановлено, що у приміщеннях за адресою: АДРЕСА_5, знаходяться незаконно виготовлені тютюнові вироби, фінансово-господарські документи ,які свідчать про придбання фальсифікованої тютюнової продукції, касові та інші документи, які свідчать про злочинну діяльність невстановлених осіб, що здійснюють у вказаних приміщеннях торгівлю тютюновими виробами, а також чорнові записи, комп'ютери на яких здійснюється ведення бухгалтерського обліку та складання фінансово-господарських документів, електронні носії інформації, грошові кошти здобуті від реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів та інші предмети і документи, які забезпечать швидке виконання завдань кримінального судочинства та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, об'єктивного та всебічного розслідування кримінального провадження просить слідчого суддю надати дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях за адресою: АДРЕСА_5, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, що забезпечить швидке, повне та неупереджене розслідування даного кримінального провадження.

Розглянувши подане клопотання та матеріали додані до нього слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з наступних підстав.

За ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Відповідно до п.6 ч.2 ст.235 КПК ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

За інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 23 лютого 2016 року, ? частина будинку АДРЕСА_5 на праві приватної власності належить ОСОБА_11, а ? частина будинку АДРЕСА_5 належить на праві приватної власності ОСОБА_12.

Заслухавши думку слідчого, який просить задовольнити подане клопотання, дослідивши матеріали клопотання, зважаючи на те, що у приміщеннях за адресою: АДРЕСА_5, можуть знаходитися незаконно виготовлені тютюнові вироби, фінансово-господарські документи ,які свідчать про придбання фальсифікованої тютюнової продукції, касові та інші документи, які свідчать про злочинну діяльність невстановлених осіб, що здійснюють у вказаних приміщеннях торгівлю тютюновими виробами, а також чорнові записи, комп'ютери на яких здійснюється ведення бухгалтерського обліку та складання фінансово-господарських документів, електронні носії інформації, грошові кошти здобуті від реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів, та інші предмети та документи, які забезпечать швидке виконання завдань кримінального судочинства та можуть бути доказами під час судового розгляду, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.234,235 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 1 - го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області старшого лейтенанта податкової поліції Макарського О.Є. за матеріалами досудового розслідування № 32016050390000040, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204, ч.1 ст.199 КК України про надання дозволу на обшук, задовольнити.

Надати дозвіл на обшук у приміщеннях за адресою: АДРЕСА_5, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також вилучення незаконно виготовлених тютюнових виробів (що мають ціну значно нижчу ніж встановлена за законом документи на придбання вищевказаних тютюнових виробів), фінансово-господарських документів, які свідчать про придбання фальсифікованих тютюнових виробів, дозвільних документів на право здійснення роздрібної чи оптової торгівлі тютюновими виробами, касових та інших документів, які свідчать про злочинну діяльність невстановлених осіб, що здійснюють у вказаному торгівельному об'єкті торгівлю алкогольними напоями, а також чорнових записів, комп'ютерів на яких здійснюється ведення бухгалтерського обліку та складання фінансово-господарських документів, електронних носіїв інформації, грошових коштів здобутих від реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів, та інших предметів та документів, які забезпечать швидке виконання завдань кримінального судочинства та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Строк дії вказаної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя _______ Л.В.Копилова