Ухвала суду № 56561449, 15.03.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/3958/16-к

Провадження № 1-кс/234/1431/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 березня 2016 року слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Юр'єва К.С., з участю секретаря судового засідання Романенко К.П., прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Донецької області Неминущого О.В., розглянув клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Донецької області Неминущого О.В. про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Марфін Банк».

Клопотання надійшло до суду 12.03.2016 р.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015050290000034 від 10.06.2015 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст.2585 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 32015050290000034 від 10.06.2015 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст.2585 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Прокурор в обґрунтування клопотання зазначив, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015050290000034 від 10.06.2015 р., внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.2585 КК України, за матеріалами відділу оперативного по сектору «М» АТО управління забезпечення по окремих територіях зон АТО ГУ ДФС у Донецькій області невстановлені особи, у період 2015 року за попередньою змовою групою осіб, створивши організовану злочинну групу з метою фінансування тероризму, розробили незаконну схему за якою постачали харчові продукти та сплачували грошові кошти для фінансового та матеріального забезпечення бойовиків терористичної організаці ї «Донецька народна республіка».

У ході досудового розслідування проведено обшук у приміщенні, розташованому за адресою м. Київ, вул. О. Гончара, 35, де, згідно з наявними даними, функціонував незаконний оптовий пункт обміну валют, та яке використовувалось для протиправної діяльності, пов'язаної з підробкою документів для незаконного переміщення на окуповану територію продуктів харчування.

Під час обшуку, поряд з грошима на загальну суму близько 12 мільйонів гривень, вилучено документи, що стосуються фінансово-господарської діяльності низки підприємств, які ймовірно задіяні у ланцюгу незаконного переміщення товарів через лінію зіткнення, у тому числі ПП «ВІВА ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 39070777). Встановлено, що зазначене підприємство у своїй діяльності користується наступними рахунками, відкритими у банківській установі:

-№26001173231978 (валюта - євро), відкритий у ПАТ «МАРФІН БАНК», МФО 328168 (Україна, 68003, м. Іллічівськ, вул. Леніна, 28);

-№26008173231 (валюта - українська гривня), відкритий у ПАТ «МАРФІН БАНК», МФО 328168 (Україна, 68003, м. Іллічівськ, вул. Леніна, 28);

-№26009173231840 (валюта - долар США), відкритий у ПАТ «МАРФІН БАНК», МФО 328168 (Україна, 68003, м. Іллічівськ, вул. Леніна, 28).

З урахуванням зазначеного, є підстави вважати, що інформація про рух коштів по вищевказаних рахунках підприємства, має доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема фактів проведення «безтоварних» операцій, підробки документів з метою незаконного переміщення товарів через лінію зіткнення, інших незаконних операцій.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів на вказаних рахунках, надасть можливість органу слідства встановити коло підприємств та осіб, причетних до створення і функціонування організованої злочинної групи з метою фінансування тероризму

З огляду на те, що така інформація перебуває у розпорядженні посадових осіб ПАТ «МАРФІН БАНК», МФО 328168 (Україна, 68003, м. Іллічівськ, вул. Леніна, 28) та становить банківську таємницю, існує необхідність розкриття банківської таємниці та отримання тимчасового доступу до зазначених вище даних.

У судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Прокурором доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, а тому клопотання було розглянуто без виклику представників ПАТ «Марфін Банк».

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню за таких підстав.

У ході досудового розслідування проведено обшук у приміщенні, розташованому за адресою м. Київ, вул. О. Гончара, 35, де, згідно з наявними даними, функціонував незаконний оптовий пункт обміну валют, та яке використовувалось для протиправної діяльності, пов'язаної з підробкою документів для незаконного переміщення на окуповану територію продуктів харчування.

Під час обшуку, поряд з грошима на загальну суму близько 12 мільйонів гривень, вилучено документи, що стосуються фінансово-господарської діяльності низки підприємств, які ймовірно задіяні у ланцюгу незаконного переміщення товарів через лінію зіткнення, у тому числі ПП «ВІВА ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 39070777).

Судом встановлено, що відповідно до інформаційних даних відносно ПП «ВІВА ТРЕЙДІНГ», цим товариством у ПАТ «МАРФІН БАНК» були відкриті рахунки № 26001173231978 (валюта - євро), № 26008173231 (валюта - українська гривня), № 26009173231840 (валюта - долар США), а тому є достатні підстави вважати, що документи, які становлять банківську таємницю, а саме документи щодо руху грошових коштів по вказаних рахунках за період часу з 01.01.2015 р. по 01.12.2015 р., перебувають у володінні ПАТ «МАРФІН БАНК» по вул. Леніна, 28 у м. Іллічівську.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, дана інформація відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

Крім того, прокурором доведена можливість використання як доказів цих документів, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, та зазначена інформація, що міститься в документах, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, надасть можливість органу досудового розслідування встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність»,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Донецької області Неминущого О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим в особливо важливих справах та старшим слідчим першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Салію Р.В., Щербаку Р.К., Боргуну Є.В., Мінарському Є.І., Самойленку І.А., Сергєєву А.В., Левандовському О.В., Дроздову О.В., Кочетову А.Ю., Цуріну А.В., Білоусову А.Ю., Білику В.О., Оголю В.М., Баглюку В.В., Пірго Г.М., а також старшому слідчому третього слідчого відділу СУ прокуратури Донецької області Щуру І.В. або іншим особам, уповноваженим цими слідчими відповідним дорученням, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до документів щодо руху грошових коштів по банківським рахункам ПП «ВІВА ТРЕЙДІНГ» № 26001173231978 (валюта - євро), № 26008173231 (валюта - українська гривня), № 26009173231840 (валюта - долар США), які відкриті у ПАТ «МАРФІН БАНК», за період з 01.01.2015 р. по 01.12.2015 р., що перебувають у володінні ПАТ «МАРФІН БАНК» по вул. Леніна, 28 у м. Іллічівську.

Дати розпорядження ПАТ «МАРФІН БАНК» по вул. Леніна, 28 у м. Іллічівську надати слідчим в особливо важливих справах та старшим слідчим першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Салію Р.В., Щербаку Р.К., Боргуну Є.В., Мінарському Є.І., Самойленку І.А., Сергєєву А.В., Левандовському О.В., Дроздову О.В., Кочетову А.Ю., Цуріну А.В., Білоусову А.Ю., Білику В.О., Оголю В.М., Баглюку В.В., Пірго Г.М., а також старшому слідчому третього слідчого відділу СУ прокуратури Донецької області Щуру І.В. або іншим особам, уповноваженим цими слідчими відповідним дорученням, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до документів щодо руху грошових коштів по банківським рахункам ПП «ВІВА ТРЕЙДІНГ» № 26001173231978 (валюта - євро), № 26008173231 (валюта - українська гривня), № 26009173231840 (валюта - долар США), які відкриті у ПАТ «МАРФІН БАНК», за період з 01.01.2015 р. по 01.12.2015 р., з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії на паперовому та електронному носіях.

Строк дії ухвали встановити до 13.04.2016 р.

Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Краматорського міського

суду Донецької області К.С. Юр`єва