Ухвала суду № 56561445, 16.03.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/4093/16-к

Провадження № 1-кс/234/1520/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 березня 2016 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Бакуменко А.В., за участю секретаря судового засідання Кісточки І.В.,слідчого першого ВКР СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області Петринка П.Ю.,

розглянув клопотання слідчого першого ВКР СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області Петринка П.Ю.про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні службових осіб ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023)

Клопотання надійшло до суду 14.03.2016року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №12015050410000872 від 08.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч.1 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №12015050410000872 від 08.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч.1 КК України відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що невстановлені особи здійснили фіктивне підприємництво, тобто у вересні 2014 року за грошову винагороду зареєстрували ТОВ «Активінвест Груп» (код ЄДРПОУ 38388679) на ім'я ОСОБА_2 з метою прикриття незаконної діяльності.

Розрахунковий рахунок ТОВ «Активінвест Груп» відкрито 10.10.2012 в ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023).

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи ТОВ «Активінвест Груп» по юридичному оформленню (відкриттю) рахунка, документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції з руху грошових коштів по рахунку зазначеного підприємства в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, і документи, що слугували підставою для видачі готівкових коштів з рахунку.

Встановлення розміру перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Активінвест Груп» підприємствами-контрагентами є важливим доказом сприяння ряду суб'єктів реального сектору економіки Донецької області в мінімізації податкових зобов'язань з податку на додану вартість, що надавало та в теперішній час продовжує надавати можливість таким суб'єктам господарювання ухилятися від сплати податків, що завдає шкоди інтересам держави.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні банківської установи також має значення для встановлення осіб, які мали доступ та були уповноважені на здійснення операцій по розпорядженню грошовими коштами, розміщеними на рахунку ТОВ «Активінвест Груп». Вказані докази можливо отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження лише отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банківській установі.

В ході досудового розслідування в даному кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ «Активінвест Груп» для здійснення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023) відкрито рахунок № 26003010649659, по якому перераховувались кошти, про що свідчить інформація з ДПІ у Куйбишевському районі м. Донецька ГУ ДФС у Донецькій області.

Таким чином, документи ТОВ «Активінвест Груп»», які перебувають у володінні службових осіб ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023) м. Київ, дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити: хто саме розпоряджався коштами даного підприємства, чим це було визначено, а також підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до діяльності вказаного підприємства, що можливо встановити в ході проведення почеркознавчої експертизи, а для цього необхідні саме оригінали документів.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні вилучення (виїмки) їх оригіналів в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунком, крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної банківської установи, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.

Таким чином, отримати вказані речі і документи можливо лише від службових осіб ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023) м. Київ .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі та документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, підлягають аналізу і дослідженню та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх неможливо отримати іншим шляхом, крім вилучення у службових осіб ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023) м. Київ, вислухавши пояснення слідчого, перевіривши матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи, що вищеназвана інформація знаходиться у службових осіб ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023) м. Київ і службові особи мають до них доступ, існує реальна загроза, що останні мають можливість змінити, знищити вказану інформацію, розглянути це клопотання слід без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого першого ВКР СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області Петринка П.Ю. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому першого ВКР СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області Петринці Петру Юрійовичу, та уповноваженим особам слідчого або оперативного управління ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області, які будуть діяти за дорученням слідчого тимчасовий доступ до речей та документів , які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення(виїмки) та перебувають в розпорядженні ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023) м. Київ за адресою: м. Київ, Голосіївський район, вул. Ковпака 29, а саме:

●документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ «Активінвест Груп» ( код ЄДРПОУ 38388679) по рахунку № 26003010649659 (українська гривня), а саме: заяви про відкриття рахунку, договори на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтва фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунку на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; та інші документи юридичної справи про відкриттю і використанню даного рахунку;

●документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції руху грошових коштів по вищевказаному рахунку ТОВ «Активінвест Груп» у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника і одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період з 10.10.2012 по теперішній час;

●документів, що слугували підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку ТОВ «Активінвест Груп» (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період з 10.10.2012 по теперішній час.

Строк дії ухвали встановити до 15.04.2016 року.

Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А. В. Бакуменко