Ухвала суду № 56560268, 18.03.2016, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/1075/16

ун. № 759/4019/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2016 рокуслідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Величко Т.О. при секретарі: Самайді А.В. за участю старшого прокурора прокуратури Святошинського району м. Києва Речицької Н., розглянувши винесене в кримінальному провадженні №12015100080011110 від 08.11.2015 року, слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Дзюбюк О.В., клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Судом встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015100080011110 від 08.11.2015, за фактом створення фіктивного підприємництва ПП «Максіма ДЛС», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.10.2015 у м. Києві під час відпрацювання підприємства ПП «Максіма ДЛС» співробітниками ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві виявлено факт створення фіктивного підприємництва.

Встановлено, що керівником ПП «Максіма ДЛС» є ОСОБА_3 який під час давання показань в якості свідка повідомив, що відношення до діяльності та реєстрації вказаного підприємства не має, яким чином став керівником останньому не відомо.

Відповідно до реєстраційної картки ПП «Максіма ДЛС», ОСОБА_3 призначений на посаду керівника 08.07.2015. У вказаний період ПП «Максіма ДЛС» мало відкритий рахунок у АБ «Південний».

На даний час у ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні руху коштів по рахунках ПП «Максіма ДЛС».

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПП «Максіма ДЛС» (код ЄДРПОУ 35321297) відкрито рахунки №26003302448401, №26002302448402 в АБ «Південний» (МФО 328209), тобто в приміщенні банку зберігаються речі та документи, необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Речі і документи ПП «Максіма ДЛС» мають значення для встановлення фактичних обсягів фінансово-господарської діяльності ПП «Максіма ДЛС» обсягів перерахувань безготівкових коштів по розрахункових рахунках підприємств та встановлення обставин фінансово-господарських операцій.

Відомості, що містяться в банківських документах ПП «Максіма ДЛС» використовуватимуться під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, як докази.

Єдиним можливим способом встановити дійсне походження коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківських рахунках ПП «Максіма ДЛС».

В зв'язку з тим, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні службові особи АБ «Південний» (МФО 328209) наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення банківських документів ПП «Максіма ДЛС».

Суд, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити речі і документи ПП «Максіма ДЛС», які перебувають в володінні АБ «Південний» (МФО 328209).

В зв'язку із викладеним, керуючись ст. ст. 40, 110, 131, 132, 159-164 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Дзюбюк О.В., - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Дзюбюку Олександру Валерійовичу або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі його доручення, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в АБ «Південний» (МФО 328209, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1) по розрахункових рахунках №26003302448401, №26002302448402, які належать ПП «Максіма ДЛС» (код ЄДРПОУ 35321297) та надати можливість вилучити їх копії у АБ «Південний» (МФО 328209), а саме:

-рух грошових коштів на електронному носії інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по розрахункових рахунках №26003302448401, №26002302448402, які належать ПП «Максіма ДЛС» (код ЄДРПОУ 35321297) за період з 17.12.2012 по теперішній час;

-документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків ПП «Максіма ДЛС» (код ЄДРПОУ 35321297) відкритих в АБ «Південний» (МФО 328209), а саме:

-документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття рахунків, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ;

-карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток;

-листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства;

-листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

-договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам;

-банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки;

-договору на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення;

-виписок з номерами телефонів з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера підприємства з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з'єднань;

-заявок на купівлю іноземної валюти;

договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів.

Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.О.Величко