Ухвала суду № 56560169, 09.03.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/9383/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.03.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Котко А.С. за участю сторони кримінального провадження слідчого Борець І.В. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Борець Ігоря Володимировича, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Борець Ігоря Володимировича, погоджене з старшим прокурором, про надання доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015000000000601 від 03.11.2015, за фактом фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яке заподіяло велику матеріальну шкоду державні, та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинені організованою групою, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 203-2 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності, організували функціонування фіктивних підприємств, а саме: ТОВ «Форс-мажори» (ЄДРПОУ 38991352), ТОВ «Сало2014» (ЄДРПОУ 38958650), ТОВ «Онлайн послуга поповнення поточного рахунку в грі» (ЄДРПОУ 39184760), ТОВ «Міжнародні платежі» (ЄДРПОУ 39187405), ТОВ «КФЦ-Україна» (ЄДРПОУ 37569355), ТОВ «Ар'є» (ЄДРПОУ 39564914), ТОВ «Ансведа» (ЄДРПОУ 39432681), ТОВ «Білосніжка2013» (ЄДРПОУ 38545665), ТОВ «Денжіонлайн» (ЄДРПОУ 38291779), ТОВ «Комфіцентр» (ЄДРПОУ 38489276) та інших, що зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які фактично реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають. Так, реквізити зазначених товариств використовуються для незаконного виведення коштів за кордон шляхом виготовлення податкових та бухгалтерських документів (договори на реалізацію товарів або послуг, податкові накладні, акти виконаних робіт тощо) за безтоварними операціями, об'єктами продажу за якими є цифрові товари (роботи та/або послуги).Відповідно до листа Національного банку України № 25-0004/7664/БТ від 28.01.2016, ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» (МФО 339555) протягом вересня-жовтня 2015 подало до НБУ документи, що були підставою для купівлі іноземної валюти клієнтами банків ТОВ «Сало2014» (ЄДРПОУ 38958650), ТОВ «Ар'є» (ЄДРПОУ 39564914), з метою її подальшого перерахування за межі України на користь не резидентів LEO PARTNERS LIMITED (Британські Віргінські Острови) та LEO PARTNERS (CY) LIMITED (Кіпр) на виконання укладених договорів комісії. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині виїмки документів клопотання не підлягає задоволенню, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчим суддею не встановлено необхідності вилучення оригіналів. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Борець Ігоря Володимировича, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Борцю Ігорю Володимировичу на здійснення тимчасового доступу до документів які знаходяться у володінні в ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» (МФО 339555), юридична адреса: м. Київ вул. Бастіонна, буд.1/36, що стали підставою для купівлі (обміну) іноземної валюти, а також всіх інших документів, які надавались до банку ТОВ «Сало2014» (ЄДРПОУ 38958650) та ТОВ «Ар'є» (ЄДРПОУ 39564914), а саме: договорів (контрактів) з нерезидентами, звітів комісіонерів, всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток, копій паспортів, доручень, заяв, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, інвойсів (рахунків-фактур), актів виконаних робіт, актів надання послуг, актів цінової експертизи, інших документів, які надавались банку для купівлі іноземної валюти, а також всіх листів ТОВ «Сало2014» (ЄДРПОУ 38958650) та ТОВ «Ар'є» (ЄДРПОУ 39564914). Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/9383/16-к

Прим.2 - Слідчому Борцю І.В.

Копія: ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ»

Виконавець: Остапчук Т.В.