Ухвала суду № 56558782, 16.03.2016, Соснівський районний суд м. Черкас

УКРАЇНА

__ СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ__

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про проведення обшуку

Справа № 712/2840/16-к

Провадження №1-кс/712/1549/16

м. Черкаси 16 березня 2016 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Калашник В.Л., при секретарі Чорненькій І.В., за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури Лейбенко О.В., слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області Буряк Л.С., розглянув клопотання на проведення обшуку та додані до клопотання матеріали по кримінальному провадженню № 12015251010000038 від 10.11.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 та ч. 4 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

Слідчий Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області Буряк Л.С., звернувся з клопотанням про проведення обшуку транспортного засобу д.н.з. НОМЕР_1 («Honda Civic»), яким користується ОСОБА_3.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим слідчого відділу Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області Буряк Л.С. здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015251010000038 за фактом здійснення шахрайських операцій з грошовими коштами ТОВ «Манго-Груп» за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 та ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, маючи злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого офіційного документа, не маючи жодного стосунку до ТОВ «Манго-Груп» (ЄДРПОУ 39039648), а тому усвідомлюючи, що реєстраційна картка № НОМЕР_2 від 05.08.2015 ТОВ «Манго-Груп», довіреність ТОВ «Манго-Груп» від 03.08.2015, видана на ім'я ОСОБА_4, посвідчена нібито підписом директора ОСОБА_5 та відбитком круглої печатки Товариства, протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Манго-Груп» містить завідомо неправдиві відомості, 05.08.2015 подав вищевказані підроблені офіційні документи до Центру сертифікації ключів № 23 Акредитованого центру специфікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту ДФС України (м. Черкаси, вул. Хрещатик, 235), на підставі чого отримав від ЦСК № 23 АЦСК ІДД ДФС України послуги електронного цифрового підпису: посилений сертифікат керівника та електронну печатку ТОВ «Манго-Груп».

В подальшому, з метою сприяння невстановленим особам у заволодінні грошовими коштами ТОВ «Манго-Груп» шляхом надання засобів, спрямованих на реалізацію злочинного умислу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, надав останнім електронний цифровий підпис, отриманий в ЦСК № 23 АЦСК ІДД ДФС України внаслідок незаконного використання завідомо підроблених документів, а саме, реєстраційної картки № НОМЕР_2 від 05.08.2015 ТОВ «Манго-Груп», довіреності ТОВ «Манго-Груп» від 03.08.2015, виданої на ім'я ОСОБА_4 та протоколу № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Манго-Груп».

В клопотанні вказано, що Товариством здійснюється автоматизований податковий облік у програмах «1:С Підприємство-Бухгалтерія» та «M.E.DOC IS», в період часу з 19.08.2015 по 22.09.2015 в Єдиному реєстрі податкових накладних від імені ТОВ «Манго-Груп» шляхом незаконного заволодіння доступом до електронних засобів реєстрації Товариства за допомогою електронного цифрового підпису отриманого ОСОБА_4, невідомими особами зареєстровано податкові накладні на суму ПДВ у розмірі 902 тис.100 грн. на користь ТОВ «Аріельстрой» та у розмірі 1 млн. 481 тис. 765,81 грн. на користь ТОВ «Форлінк», проте останніми дані кошти не були освоєні.

Також зазначено, що 12.02.2016 у приміщенні «Архбюро» на третьому поверсі КП «ЧЕЛУАШ», який розташований в м. Черкаси по вул. Бидгощська, 13 виявлено та вилучено документи у яких містяться неправдиві відомості щодо ведення господарської діяльності ОСОБА_3 на ТОВ «Дата-Центр Адамант». Крім того, встановлено, що на КП «ЧЕЛУАШ» в приміщенні «Архбюро» неодноразово знаходився ОСОБА_3, який і передав в травні 2015 року ключі ОСОБА_4

Оперативним шляхом встановлено, що ОСОБА_3 використовує два автомобілі, з державними номерними знаками: НОМЕР_3 та НОМЕР_1.

Згідно до відповіді з Регіонального сервісного центру в Черкаській області транспортний засіб д.н.з. НОМЕР_1 («Honda Civic») належить ОСОБА_6.

Слідчий вказав, що в автомобілях, які перебувають у користуванні ОСОБА_3, можуть знаходитись речі та документи пов'язані з незаконним веденням господарської діяльності, а саме для прикриття незаконної діяльності інших осіб, а також документи з ознаками підробки, печатки підприємств, комп'ютерна техніка, електронні носії інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, оптичні диски тощо) з інформацією щодо фінансово-господарських операцій підприємств з ознаками фіктивності, грошові кошти отримані злочинним шляхом, зіпсовані документи, чисті аркуші або бланки документів з відбитками печаток підприємств, чорнові записи, блокноти, робочі зошити, документи з вільними зразками почерку та підпису службових осіб, працівників та засновників підприємств.

Вказані предмети та документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Крім того зазначив, що проведення вилучення зазначених документів та предметів в порядку тимчасового доступу до них на даному етапі розслідування кримінального провадження не доцільно, оскільки у слідства є достатні підстави вважати, що вказані предмети та документи під час тимчасового доступу до них можуть бути знищені з метою уникнення кримінальної відповідальності винних осіб.

Також зауважив, що враховуючи вищевикладене вбачається, що іншим способом, ніж проведення обшуку в транспортному засобі з державним номером д.н.з. НОМЕР_1 («Honda Civic») яким користується ОСОБА_3, не можливо зафіксувати сліди вчиненого злочину та виявити і вилучити предмети і документи, які в подальшому будуть використані як докази. Зазначена інформація підтверджується проведеними оперативно - розшуковими заходами, допитами та іншими матеріалами кримінального провадження.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання та просили його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно із ч. 5 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, думку прокурора, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки в транспортному засобі д.н.з. НОМЕР_1 («Honda Civic»), яким користується ОСОБА_3, можуть знаходитись речі та документи, які можуть свідчити про незаконне ведення господарської діяльності, а саме для прикриття можливої незаконної діяльності інших осіб, а також документи з ознаками підробки, печатки підприємств, комп'ютерна техніка, електронні носії інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, оптичні диски тощо) з інформацією щодо фінансово-господарських операцій підприємств з ознаками фіктивності, грошові кошти отримані злочинним шляхом, зіпсовані документи, чисті аркуші або бланки документів з відбитками печаток підприємств, чорнові записи, блокноти, робочі зошити, документи з вільними зразками почерку та підпису службових осіб, працівників та засновників підприємства, які мають значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні і у подальшому можуть бути використані як докази на судовому розгляді.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області Буряк Л.С..

Надати дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу д.н.з. НОМЕР_1 («Honda Civic»), який належить ОСОБА_6, та яким користується ОСОБА_3, з метою виявлення та вилучення речей та документів, які можуть свідчити про незаконне ведення господарської діяльності, а саме для прикриття можливої незаконної діяльності інших осіб, а також документи з ознаками підробки, печатки підприємств, комп'ютерна техніка, електронні носії інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, оптичні диски тощо) з інформацією щодо фінансово-господарських операцій підприємств з ознаками фіктивності, грошові кошти отримані злочинним шляхом, зіпсовані документи, чисті аркуші або бланки документів з відбитками печаток підприємств, чорнові записи, блокноти, робочі зошити, документи з вільними зразками почерку та підпису службових осіб, працівників та засновників підприємства.

Виконання ухвали покласти на працівників слідчого відділу Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції в Черкаській області та оперативних працівників УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Л. Калашник