Ухвала суду № 56558756, 15.03.2016, Соснівський районний суд м. Черкас

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до

речей і документів

Справа № 712/2543/16-к

Провадження №1-кс/712/1373/16

м. Черкаси 15 березня 2016 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Калашник В.Л., при секретарі Чорненькій І.В., за участі прокурора Черкаської місцевої прокуратури Кошовської Є.І., старшого слідчого в особливо важливих справах СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області майора поліції Хлобистіна М.Л., розглянувши винесене у кримінальному провадженні № 12015251010001362 від 24 грудня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.3 ст.190 КК України, клопотання про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015251010001362 від 24 грудня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

03.03.2016 у кримінальному провадженні визначено слідчу групу до складу якої включений слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області.

В клопотанні зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН - НОМЕР_1), перебуваючи на посаді головного бухгалтера ПП «Черкаси Екобуд», на підставі наказу № 3-к від 08.10.2012, здійснювала свою трудову діяльність в приміщенні орендованому ПП «Черкаси Екобуд», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 47. Будучи головним бухгалтером ПП «Черкаси Екобуд», ОСОБА_3 надавала допомогу фізичній особі - підприємцю ОСОБА_4, в обслуговуванні її банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритому в ПАТ КБ «ПриватБанк», фізичній особі - підприємцю ОСОБА_5, в обслуговуванні її банківського рахунку № НОМЕР_3 відкритому в ПАТ КБ «ПриватБанк» та фізичній особі - підприємцю ОСОБА_6, в обслуговуванні його банківського рахунку № НОМЕР_4 відкритому в ПАТ КБ «ПриватБанк», для чого, скориставшись довірою вищевказаних громадян, отримала логін та пароль для безперешкодного входу через систему «Приват 24» до управління вказаними рахунками. В подальшому ОСОБА_3, знаходячись в офісному приміщенні орендованому ПП «Черкаси Екобуд», що за адресою: м. Черкаси вул.Б.Вишневецького, 47, діючи умисно, з особистих корисливих спонукань направлених на заволодіння чужим майном, скориставшись логіном та паролем до обслуговування вищевказаних банківських рахунків, використавши службовий комп'ютер розміщений на її робочому місці, входила через платіжну систему «Приват 24» до меню обслуговування банківськими рахунками ФОП ОСОБА_5, ОСОБА_4 і ОСОБА_6, після чого таємно, без відома та контролю останніх, здійснила перерахування грошових коштів на банківський рахунок № 26003397956700 відкритий в АТ «УкрСиббанк» (код 351005) у вигляді плати згідно рахунків, що підтверджується відповідними платіжними дорученнями, чим спричинила вищевказаним особам матеріальних збитків.

30.12.2015 на підставі зібраних в кримінальному провадженні доказів ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході подальшого досудового розслідування було також встановлено, що вищевказаний банківський рахунок № 26003397956700 належить ТОВ «ВІА Універсал» (код ЄДРПОУ 38228555), що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Братів Савченко, 5, засновником і директором якого є ОСОБА_7 - колишня співробітниця і близько подруга доньки підозрюваної. Будь - хто із потерпілих взаємовідносин з ТОВ «ВІА Універсал» не мали.

Слідчий вказав, що з огляду на наявність достатніх підстав слід вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, а тому розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ «УкрСиббанк», у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Крім того зазначив, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про рух грошових коштів по вищевказаному банківському рахунку № 26003397956700 в період з 01.01.2013 по теперішній час, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об'єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів та можливість їх вилучити.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили задовольнити.

Суд вивчивши матеріали додані до клопотання, а також враховуючи думку слідчого та прокурора, які просили розглянути дане клопотання без участі представників АТ «УкрСиббанк», приходить до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза переховування або знищення документів, тому вважає за необхідне розглянути дане клопотання за відсутності представників вищевказаної банківської установи.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 39, 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України та ст. ст. 60, 62 ЗУ «Про банк і банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області майора поліції Хлобистіна М.Л. - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області Хлобистіну М.Л., або за його дорученням старшим оперуповноваженим УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України Нечипоренку О.П. або Комашку О.В. на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю подальшого вилучення їх оригіналів, у службових осіб АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) по місцю обслуговування рахунків, головний офіс якого знаходиться за адресою: вул. Андріївська, 2/12, м. Київ, 04070, а саме:

- оригіналів документів, що стосуються відкриття (закриття) та обслуговування банківського рахунку № 26003397956700, що належить ТОВ «ВІА Універсал» (код ЄДРПОУ 38228555), в т.ч. заяви на відкриття (закриття) рахунку, картки зі зразками підпису та відтиском печатки, чеків на отримання готівкових коштів з банківського рахунку, доручень та інших документів, що знаходяться в юридичній справі ТОВ «ВІА Універсал» (код ЄДРПОУ 38228555) та мають значення для досудового розслідування;

- роздруківки руху коштів по банківському рахунку № 26003397956700, що належить ТОВ «ВІА Універсал» (код ЄДРПОУ 38228555), в період з 01.01.2013 по теперішній час, на паперовому носії та в електронному вигляді, із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня;

Термін дії ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.Л. Калашник