Ухвала суду № 56558721, 17.03.2016, Соснівський районний суд м. Черкас

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

Справа № 712/2752/16-к

Провадження №1-кс/712/1496/16

м. Черкаси 17 березня 2016 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Калашник В.Л., при секретарі Чорненькій І.В., за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури Лейбенко О.В., слідчого СВ Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції в Черкаській області Буряк Л.С., розглянувши винесене у кримінальному провадженні № 12015251010000038 від 10.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 та ч. 4 ст. 358 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ :

Слідчим слідчого відділу Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області Буряк Л.С. здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015251010000038 за фактом здійснення шахрайських операцій з грошовими коштами ТОВ «Манго-Груп» за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 та ч. 4 ст. 358 КК України.

В клопотанні вказано, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, маючи злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого офіційного документа, не маючи жодного стосунку до ТОВ «Манго-Груп» (ЄДРПОУ 39039648), а тому усвідомлюючи, що реєстраційна картка № НОМЕР_1 від 05.08.2015 ТОВ «Манго-Груп», довіреність ТОВ «Манго-Груп» від 03.08.2015, видана на ім'я ОСОБА_3, посвідчена нібито підписом директора ОСОБА_4 та відбитком круглої печатки Товариства, протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Манго-Груп» містить завідомо неправдиві відомості, 05.08.2015 подав вищевказані підроблені офіційні документи до Центру сертифікації ключів № 23 Акредитованого центру специфікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту ДФС України (м. Черкаси, вул. Хрещатик, 235), на підставі чого отримав від ЦСК № 23 АЦСК ІДД ДФС України послуги електронного цифрового підпису: посилений сертифікат керівника та електронну печатку ТОВ «Манго-Груп».

В подальшому, з метою сприяння невстановленим особам у заволодінні грошовими коштами ТОВ «Манго-Груп» шляхом надання засобів, спрямованих на реалізацію злочинного умислу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, надав останнім електронний цифровий підпис, отриманий в ЦСК № 23 АЦСК ІДД ДФС України внаслідок незаконного використання завідомо підроблених документів, а саме, реєстраційної картки № НОМЕР_1 від 05.08.2015 ТОВ «Манго-Груп», довіреності ТОВ «Манго-Груп» від 03.08.2015, виданої на ім'я ОСОБА_3 та протоколу № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Манго-Груп».

Також зазначено, що Товариством здійснюється автоматизований податковий облік у програмах «1:С Підприємство-Бухгалтерія» та «M.E.DOC IS», в період часу з 19.08.2015 по 22.09.2015 в Єдиному реєстрі податкових накладних від імені ТОВ «Манго-Груп» шляхом незаконного заволодіння доступом до електронних засобів реєстрації Товариства за допомогою електронного цифрового підпису отриманого ОСОБА_3, невідомими особами зареєстровано податкові накладні на суму ПДВ у розмірі 902 тис.100 грн. на користь ТОВ «Аріельстрой» та у розмірі 1 млн. 481 тис. 765,81 грн. на користь ТОВ «Форлінк», проте останніми дані кошти не були освоєні.

15.02.2016 ОСОБА_3 оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15 ,ч. 4 ст. 190 та ч. 4 ст. 358 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3, продовжуючи свою злочинну діяльність, використовуючи підроблені документи ТОВ «НАФТОПРОМТОРГ» (ЄДРПОУ 37790532), які містили завідомо неправдиві відомості, подавши їх до Центру сертифікації ключів в м. Черкаси на підставі яких останньому були надані послуги електронного цифрового підпису: посилений сертифікат керівника та електронну печатку ТОВ «Нафтопромторг».

В клопотанні вказано, що Товариством здійснюється автоматизований податковий облік з липня по вересень 2015 року в Єдиному реєстрі податкових накладних від імені ТОВ «Нафтопромторг» шляхом незаконного заволодіння доступом до електронних засобів реєстрації Товариства за допомогою електронного цифрового підпису, невідомою особою зареєстровано податкові накладні на суму ПДВ у розмірі 3 770 820, 54 грн. на користь ФГ «Зерно-Інвест», у розмірі 5 238 824, 24 грн. на користь ТОВ «Прайд-ЛТЛ», у розмірі 1 318 482, 40 грн. на користь ТОВ «КМС Сервіс», у розмірі 1 308 881, 80 грн. на користь ТОВ «Сервісакт-Груп», у розмірі 2 665 766, 60 грн. на користь ТОВ «МІАР», у розмірі 3 116 800, 00 грн. на користь ТОВ «Строй Тех Індустрія» та у розмірі 645 558, 93 грн. на користь ТОВ «Княжий Степ».

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності, організували функціонування фіктивних підприємств, а саме: ТОВ «Строй Тех Індестрія» (ЄДРПОУ 39825418), ТОВ ТОВ «Прайд-ЛТД» (ЄДРПОУ 39419063), ТОВ «МІАР» (ЄДРПОУ 39744205), ТОВ «Сервісакт-Груп» (ЄДРПОУ 39260260), ТОВ «Агровуд» (ЄДРПОУ 38038512), ФГ «Зерно-Інвест» (ЄДРПОУ 38125903), ТОВ «Княжий Степ» (ЄДРПОУ 33266250) та інших, що зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які фактично реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають.

Слідчий вказав, що реквізити зазначених товариств використовуються для незаконного виведення коштів на інші суб'єкти господарювання з ознаками фіктивності, шляхом виготовлення податкових та бухгалтерських документів (податкові накладні, акти виконаних робіт тощо) за безтоварними операціями, об'єктами продажу за якими є цифрові товари (роботи та/або послуги).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Строй Тех Індестрія» (ЄДРПОУ 39825418) знаходиться за адресою реєстрації м. Київ, вул. Нагірна, 8/32 фактично не знаходиться, господарської діяльності не веде, найманих працівників не має.

Слідчий вказав, що на даний час виникла необхідність у вилученні оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Строй Тех Індестрія» (ЄДРПОУ 39825418), з метою встановлення службових осіб даного Товариства, їх прав та обов'язків, розміру часток у статутних капіталах засновників і їх вартості, черговості та порядку зміни засновників (власників) Товариства, осіб, які підписували договори купівлі-продажу, реєстраційні картки для внесення змін в державний реєстр, а також для проведення судових експертиз (технічна, почеркознавча, економічна) з метою ідентифікації відтисків печатки підприємства, а також осіб, що підписували відповідні документи, які містяться у реєстраційній справі, тощо.

Досудовим розслідуванням встановлено, що оригінал реєстраційної справи ТОВ «Строй Тех Індестрія» (ЄДРПОУ 39825418) знаходиться у відділі державної реєстрації юридичних осіб-підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві.

Також слідчий зауважив, що для перевірки викладених обставин вчинення кримінальних правопорушень необхідно вилучити саме оригінал реєстраційної справи, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, об'єкти експертних досліджень під час проведення судових експертиз, а також містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінальних правопорушень невідомих на даний час стороні обвинувачення.

Крім того, в інший спосіб, окрім того як здійснити тимчасовий доступ до вказаних документів та їх вилучення, які знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб-підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві, неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як вони знаходяться лише у даній установі.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили задовольнити.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до всіх документів реєстраційної справи ТОВ «Строй Тех Індестрія» (ЄДРПОУ 39825418), яка перебуває у володінні відділі державної реєстрації юридичних осіб-підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві (м. Київі, бул. Т.Шевченка, 26/4).

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції в Черкаській області Буряк Л.С..

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи ТОВ «Строй Тех Індестрія» (ЄДРПОУ 39825418), юридична адреса: м. Київ, вул. Нагірна, 8/32, з можливістю її вилучення, у відділі державної реєстрації юридичних осіб-підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві (м. Київ, бул. Т.Шевченка, 26/4).

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Буряк Л.С. та оперативних працівників УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ України Жежерун Романа Олеговича, Оленецького Кирила Олександровича

Встановити строк дії ухвали тридцять діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : В.Л. Калашник