Ухвала суду № 56558678, 16.03.2016, Соснівський районний суд м. Черкас

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до

речей і документів

Справа № 712/2781/16-к

Провадження №1-кс/712/1524/16

м. Черкаси 16 березня 2016 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Калашник В.Л., при секретарі Чорненькій І.В., за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури Кошовської Є.І., начальника відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції Коротича В.П., розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12016251010002355 від 15.03.2016 року, клопотання про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

До Соснівського районного суду м.Черкаси надійшло клопотання начальника відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції Коротича В.П., клопотання про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №12016251010002355, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 14.03.2016 року до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява директора ТОВ «Приват-Агро» ОСОБА_3, про те, що невідомі особи умисно, шляхом обману, використовуючи підроблені установчі документи ТОВ «Приват-Агро» (ЄДРПОУ 31007399), 25.02.2016 року незаконно відкрили банківський розрахунковий рахунок №26002511432 у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), що по вул.Лєскова, 9 в м.Київ, після чого маючи доступ до вказаного рахунку, представившись керівником вказаного товариства, шляхом обману заволоділи грошовими коштами належними ОСОБА_5 в сумі 73 000 грн.

В клопотанні вказано, що з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, що стосуються відкриття розрахункового рахунку №26002511432 ТОВ «Приват-Агро» (ЄДРПОУ 31007399) відкритого у відділенні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), що по вул.Лєскова, 9 в м.Київ, а саме карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, роздруківки руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) з дати його відкриття по теперішній час, а також до інформації та відео файлів під час оформлення розрахункового рахунку та про зняття коштів у банківських відділеннях чи банкоматах у період вчинення вказаного кримінального правопорушення та після нього.

Крім того зазначено, що дані, які містяться в оригіналах документів, що стосуються відкриття розрахункового рахунку №26002511432 ТОВ «Приват-Агро» (ЄДРПОУ 31007399) відкритого у відділенні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), що по вул.Лєскова, 9 в м.Київ, має виняткове значення для встановлені особи злочинця, кола його спільників, а також для доказування вини злочинців шляхом проведення експертних досліджень по оригіналу почерку та підпису в документах, виникла необхідність в отриманні дозволу на розкриття банківської таємниці та вилученні оригіналу юридичної справи по рахунку №26002511432 ТОВ «Приват-Агро», що неможливо зробити без ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання повністю підтримали та просили суд його задовольнити.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність " - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; Фінансово-економічний стан клієнтів; Системи охорони банків та клієнтів; Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється я на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України та ст. 59, 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції Коротича Віталія Павловича- задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ начальнику відділення Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майору поліції Коротичу Віталію Павловичу чи за його дорученням оперативним працівникам ГУНП в Черкаській області, з можливістю подальшого вилучення в службових осіб АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), що по вул.Лєскова, 9 в м.Київ, наступних речей та документів:

- оригіналів документів юридичної справи, що стосуються відкриття розрахункового рахунку №26002511432 ТОВ «Приват-Агро» (ЄДРПОУ 31007399), відкритого в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), що по вул.Лєскова, 9 в м.Київ (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку та інше);

- роздруківки руху коштів по рахунку №26002511432 ТОВ «Приват-Агро», із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) з дати його відкриття по теперішній час;

- аудіо та відео файлів з камер спостереження відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), що по вул.Лєскова, 9 в м.Київ, збережених під час оформлення розрахункового рахунку №26002511432 ТОВ «Приват-Агро», зняття грошових коштів у банківських відділеннях чи банкоматах у період вчинення вказаного кримінального правопорушення та після нього;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківського рахунку ТОВ «Приват-Агро» №26002511432, за період з моменту його відкриття по теперішній час;

- у випадку якщо грошові кошти знімалися (пересилалися) за допомогою мережі «Інтернет», надати IP адресу, дату та час з'єднання абонента з банком; відеозаписів камер відео спостереження відділення банку, банкоматів, де знімались готівкові кошти з рахунку № 26002511432, з моменту його відкриття по теперішній час;

Строк виконання ухвали 30 діб з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.Л. Калашник