Ухвала суду № 56558167, 17.03.2016, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/3001/16-к

У Х В А Л А

17 березня 2016 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_1, яке погоджено із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області юристом 1класу ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.

ВСТАНОВИВ:

14 березня 2016 року, старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_1., звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області юристом 1класу ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015180000000074 від 16.03.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України за фактом заволодіння бюджетними коштами, шляхом зловживання своїм службовим становищем службовими особами за попередньою змовою групою осіб.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2012-2014 років УЖКГ виконавчого комітету Рівненської міської ради було замовником будівельно-ремонтних робіт на обєктах житлово-комунального і соціального призначення на території м. Рівне, де підрядником виступало ТОВ «Укрбудреммонтаж інжиніринг».

У ході досудового розслідування працівниками Державної фінансової інспекції в Рівненській області проведено позапланову виїзну ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Рівненської міської ради за результатами якої складено акт № 17-06-06/58 від 17.11.2015.

У ході ревізії щодо виконання робіт з розширення кладовища «Тинне» (благоустрій нововідведеної ділянки) в м. Рівне по договору № 465 від 08.07.2013 встановлені наступні порушення:

- контрольними обмірами металоконструкцій встановлено розбіжності, зокрема в акт № 2 за листопад 2013 року по договору № 465 від 08.07.2013 включено роботи по монтажу та виготовленню металоконструкцій водонапірної башти на 2.86 т більше ніж фактично використано металоконструкцій на водонапірну башту. Вищевказана невідповідність призвела до завищення вартості виконаних робіт на суму 70,42 тис. грн. та нанесення збитків для УЖКГ ВК Рівненської міської ради і відповідно бюджету м. Рівне.

- контрольним заходом встановлено, що до актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в за вересень та грудень 2014 року по договору № 465 від 08.07.2013 включена вартість матеріальних ресурсів за ціною, яка на загальну суму 155,66 тис. грн. перевищує ціни визначені твердим кошторисом. Внаслідок допущених порушень та оплати вартості виконаних робіт ТОВ «Укрбудреммонтаж інжиніринг» на вказану суму нанесено збитки для УЖКГ ВК Рівненської міської ради і відповідно бюджету м. Рівне.

Зібраними матеріалами досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Укрбудреммонтаж інжиніринг» (код ЄДРПОУ 35776584, юридична адреса: Рівненська обл., місто Рівне, вул. Князя Володимира, будинок 112М) у своїй діяльності використовувало розрахунковий рахунок №26009000115308 відкритий у Філії публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» в м. Рівному (скорочене найменування: Філія АТ «Укрексімбанк» у м. Рівному) МФО 333539, що за адресою: м. Рівне, вул. Соборна, 2. У подальшому на вказаний рахунок УЖКГ ВК Рівненської міської ради були перераховані кошти за виконання робіт по договору № 465 від 08.07.2013.

Під час досудового розслідування у кримінальному проваджені за №12015180000000074 від 16.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці у банківській установі Філії публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» в м. Рівному стосовно ТОВ «Укрбудреммонтаж інжиніринг» (код ЄДРПОУ 35776584) та вилучені у приміщені Філії публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» в м. Рівному за адресою: м. Рівне, вул. Соборна, 2 документів, що стосуються ТОВ «Укрбудреммонтаж інжиніринг» (код ЄДРПОУ 35776584), а саме:

1) оригіналів документів банківської справи щодо обслуговування розрахунковому рахунку №26009000115308, а саме: банківських карток зі зразками підписів, статуту ТОВ «Укрбудреммонтаж інжиніринг», наказів про призначення керівників, протоколів загальних зборів засновників, заяв, копій паспортів, доручень, інших документів;

2) оригіналів документів платіжних доручень, грошових чеків, а також меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку №26009000115308;

3) копій документів електронних платіжних документів по рахункам, отриманих від імені вищевказаного товариства по каналах системи «Банк-Клієнт» і підписаних електронним цифровим підписом службової особи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та пояснив, що зазначені документи містять відомості про надходження та використання коштів по вказаному рахунку, містять відомості про осіб, що мали доступ до розрахункового рахунку та безпосередньо отримували кошти.

Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вищевказані документи містять відомості про привласнення бюджетних коштів їх подальше використання та необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз.

У разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно розкрити банківську таємницю, отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та вилучити (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що документи, доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та обєктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_1, на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Філії публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» в м. Рівному (скорочене найменування: Філія АТ «Укрексімбанк» у м. Рівному) МФО 333539, що за адресою: м. Рівне, вул. Соборна, 2 та стосуються ТОВ «Укрбудреммонтаж інжиніринг» код ЄДРПОУ 35776584 із можливістю їх вилучення, а саме:

1) оригіналів документів банківської справи щодо обслуговування розрахунковому рахунку №26009000115308, а саме: банківських карток зі зразками підписів, статуту ТОВ «Укрбудреммонтаж інжиніринг», наказів про призначення керівників, протоколів загальних зборів засновників, заяв, копій паспортів, доручень, інших документів;

2) оригіналів документів платіжних доручень, грошових чеків, а також меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку №26009000115308;

3) копій документів електронних платіжних документів по рахункам, отриманих від імені вищевказаного товариства по каналах системи «Банк-Клієнт» і підписаних електронним цифровим підписом службової особи.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Ухвала набрала законної сили 17 березня 2016 року.

Слідчий суддя Рівненського міського суду К.Е. Ореховська