Ухвала суду № 56558011, 15.03.2016, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/2888/16-к

У Х В А Л А

15 березня 2016 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховською К.Е. розглянувши клопотання старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ Міндоходів у Рівненській області майор податкової міліції ОСОБА_1, яке погоджене із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області молодшим радником юстиції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (здійснення їх виїмки).

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ Міндоходів у Рівненській області майор податкової міліції ОСОБА_1, звернувся до Рівненського міського суду із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області молодшим радником юстиції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (здійснення їх виїмки).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №320161800000000024 від 03.03.2016р. за фактом умисного ухилення від сплати внесків на загальнообовязкове державне пенсійне страхування у великих розмірах службовими особами Мале підприємство ТОВ «Олісма» (код ЄДР 13977624), за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст. 2121 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами МП ТОВ «Олісма» в період з 01.08.2015 року по 01.03.2016 року внаслідок систематичної несплати, та в порушення Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування» допущено заборгованість зі сплати єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування до бюджету коштів у сумі 2 430866,21 грн.

Також встановлено, що МП ТОВ «Олісма» є економічно активним підприємством та здійснює стабільну фінансово-господарську діяльність. Разом з тим, упродовж 2015 року МП ТОВ «Олісма» (код ЄДР 13977624) задекларовані суми коштів по єдиному внеску на державне соціальне страхування до бюджету не сплачуються.

Таким чином, у діях службових осіб МП ТОВ «Олісма» вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за який передбачена ч.2 ст.2121 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що МП ТОВ «Олісма» використовує рахунки №26002449521002 (вид валюти Долар США) дата відкриття рахунку 16.09.2002, №26003449521001 (вид валюти Українська гривня) дата відкриття рахунку 23.07.2002 відкритий у Рівненській філії ПАТ КБ "Приватбанк" у місті Рівному (МФО 333391) при здійсненні господарської діяльності.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, та пояснив, що з метою дослідження механізму проведених розрахунків МП ТОВ «Олісма» з контрагентами, в тому числі щодо надходження сум коштів на рахунки, виникла необхідність в дослідженні даних про фактичне надходження та списання грошових коштів по рахункам СГД.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідно провести виїмку первинних документів, що становлять банківську таємницю клієнта Рівненській філії ПАТ КБ "Приватбанк" у місті Рівному (МФО 333391).

Враховуючи, що інформація, яка міститься в матеріалах справи з юридичного оформлення відкриття вказаних рахунків, в платіжних дорученнях МП ТОВ «Олісма» на списання коштів з рахунків має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і є банківською таємницею.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація,з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться в Рівненській філії ПАТ КБ "Приватбанк", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ Міндоходів у Рівненській області майору податкової міліції ОСОБА_1, на тимчасовий доступ до документів та їх вилучити щодо діяльності Мале підприємство ТОВ «Олісма» (код ЄДР 13977624. 35313 Рівненський р-н, смт. Оржів, вул.Заводська, 10), які знаходяться у головному відділенні ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 305299 м.Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50) та Рівненській філії ПАТ КБ "Приватбанк" у місті Рівному (МФО 333391, м. Рівне, вул. Відінська, 8), та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме:

документи, які відображають надходження та списання за період з часу відкриття рахунку чи 01.08.2015р по дату оголошення даної ухвали або закриття рахунку, грошових коштів по рахунках №26002449521002 (вид валюти Долар США) дата відкриття рахунку 16.09.2002, №26003449521001 (вид валюти Українська гривня) дата відкриття рахунку 23.07.2002, що належать МП ТОВ «Олісма», із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунки та перерахування з них, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

копію справи з юридичного оформлення рахунків МП ТОВ «Олісма», в тому числі, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт банк, заяви та доручення від імені службових осіб підприємства, а також картки зі зразками їх підписів і відбитку печатки підприємства;

грошові чеки про видачу готівки з вказаних рахунків;

та надати дозвіл вилучити зазначені документи (здійснити їх виїмку) в оригіналах і в повному обсязі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала набрала законної сили 15 березня 2016 року.

Слідчий суддя Рівненського міського суду К.Е. Ореховська