Ухвала суду № 56557354, 18.03.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 18.03.2016 Справа № 554/1703/16-к

Провадження №1-кс/554/2427/2016

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 березня 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Кулешова Л.В., при секретарі Федоренко О.П., за участю прокурора Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_1, розглянувши клопотання винесене прокурором Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області юрист 2 класу ОСОБА_1 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015171010000039 від 10.03.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що у провадженні слідчого відділу Полтавського ВП ГУНП у Полтавській області перебуває кримінальне провадження за №42015171010000039, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 березня 2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у ході досудового розслідування встановлено, що згідно акту про результати планової виїзної ревізії фінансово господарської діяльності КП «Полтавського комунального АТП 1628», проведеного співробітниками ДФІ у Полтавській області у період з 01.01.2012 по 31.05.2015 за № 06-21/56 від 28.09.2015 установлено, що на території КП «КАТП 1628» згідно до договору б/н, укладеного з ФОП ОСОБА_2, остання надає послуги по харчуванню співробітників комунального підприємства. При цьому, за даними акту ДФІ у Полтавській області, у період з 01.01.2012 по 30.06.2015 КАТП 1628 було надано у використання ФОП ОСОБА_2 приміщення буфету без укладання договору оренди, без сплати орендної плати та без відшкодування вартості комунальних послуг, чим нанесено збитки на загальну суму 20437, 82 грн.

Крім того, на адресу ДПІ у м.Полтаві ГУ ДФС України в Полтавській області було направлено запит, у порядку ст.93 КПК України, про надання завірених належним чином копій документів податкової справи ФОП ОСОБА_2І (НОМЕР_1), зареєстрованої у ІНФОРМАЦІЯ_1. У податкові справі зберігаються наступні документи: заява на реєстрацію підприємцем, свідоцтво про державну реєстрацію, ліцензії на відповідні види діяльності, звіти про фінансові результати, фінансово-майновий стан, статут, баланс підприємства, податкові декларації разом з додатками, розрахунки за видами податків, платіжні доручення, розрахункові платіжні документи, інформація про відкриття поточних рахунків, виписки по рахунках, інформація про обороти та залишки на рахунках, акти про результати перевірок, протоколи про адміністративні правопорушення, повідомлення-рішення та інші.

Однак, ДПІ у м.Полтаві ГУ ДФС України в Полтавській області листом №2788/9/16-01/13-02-25 від 16.03.2016 року було відмовлено у отриманні копій документів податкової справи.

Прокурор вказує, що вищевказані документи мають значення для досудового розслідування кримінального провадження, оскільки підтверджують здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_2, засвідчують осіб, уповноважених підписувати документи фінансово-господарської діяльності, а тому дають змогу підтвердити чи спростувати фінансово-господарські відносини КАТП-1628 та ФОП ОСОБА_2

Без зазначених документів провести подальші слідчі дії неможливо.

Беручи до уваги викладене, з метою повноти, всебічності та об'єктивності розслідування кримінального провадження, прокурор вважав необхідним провести вилучення належним чином завірених ксерокопій документів податкової справи ФОП ОСОБА_2І (НОМЕР_1), зареєстрованої у ІНФОРМАЦІЯ_1.

Вказані документи знаходяться у володінні ДПІ у м.Полтаві ГУДФС України в Полтавській області (ЄДРПОУ 39680655) за адресою: м. Полтава, вул. Фрунзе 155).

На підставі наведеного, прокурор просив задовольнити клопотання.

Також згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прокурор просив суд розглядати дане клопотання без участі представників ДПІ у м.Полтаві ГУДФС України в Полтавській області, у володінні якої знаходяться зазначені у клопотанні документи, з метою запобігання умисного знищення або заміни документів, а також - забезпечення їх збереження у тому вигляді, у якому вони знаходяться на момент розгляду клопотання.

Під час розгляду слідчим суддею питань даного клопотання рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів судом не приймалось, клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування до суду не надійшло, що відповідає приписам статті 107 КПК України.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні викладеним у клопотанні, просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, що долучені прокурором до клопотання, суть клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, які дають підстави вважати, що вищевказані речі і документи, питання про надання тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини по справі, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає клопотання прокурора таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.7 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання прокурора відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Прокурором зазначені достатньо повні та конкретні відомості про документи та інформацію, тимчасовий доступ до яких планується отримати. Також прокурором доведено наявність підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні вищевказаного органу державної влади.

В обґрунтування доводів, викладених у клопотанні, прокурором надано наступні документи, а саме копії: витягу з кримінального провадження № 42015171010000039 від 10.03.2016 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, згідно фабули якого зафіксовані відомості про те, що службові особи ФОП ОСОБА_2 шляхом зловживання своїм службовим становищем, у період з 01.01.2012 по 30.06.2015 без укладення договору оренди приміщення заволоділи коштами КАТП-1628 на суму 20437,82 грн. Вказані дані відображені також у наданій до суду копії акту про результати планової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності Полтавського комунального автотранспортного підприємства 1628 за період з 01.01.2012 по 31.05.2015 №06-21/56 від 28.09.2015, згідно якого встановлені порушення щодо здійснення незаконних витрат в сумі 20437,82 грн.

До клопотання також долучено копії акту контрольного огляду приміщення, яке займає ПП ОСОБА_2, розрахунку недоотриманої орендної плати за використання приміщення від ФОП ОСОБА_2 протягом періоду з 01.01.2012 по 30.06.2015, розрахунку за використання ОСОБА_2 комунальних послуг протягом періоду з 01.01.2012 по 30.06.2015.

Згідно копії листа від 14.03.2016 №132-15039-16 прокурор звертався до начальника ДПІ у м.Полтаві ГУ ДФС України в Полтавській області для отримання належним чином оформлених копій документів податкової справи ФОП ОСОБА_2, а також щодо отриманих доходів від здійснення господарської діяльності за 2014-2015.

Відповідно до копії листа ДПІ у м.Полтаві ГУ ДФС України в Полтавській області №2788/9/16-01/13-02-25 від 16.03.2016 року було відмовлено у отриманні копій документів податкової справи, натомість в іншій частині інформацію було надано.

Таким чином, з огляду на наявні матеріали кримінального провадження, а також надані в судовому засіданні пояснення, слідчим суддею встановлені достатні дані про фінансово-господарські взаємовідносини зазначеної у клопотанні особи, та у звязку з чим прокурором подано до суду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках розслідування у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у документах податкової справи ФОП ОСОБА_2І (НОМЕР_1), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що до цих та інших відомостей, зазначених слідчим, необхідно отримати тимчасовий доступ з метою проведення судових експертиз, при цьому без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєних кримінальних правопорушень та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо, слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Крім того, прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення копій документів, які перебувають у володінні податкового органу, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а також те, що саме вилучення таких документів відповідає потребам досудового розслідування у даному кримінальному провадженні. Тому слідчий суддя вважає доцільним надати прокурору можливість вилучення належним чином оформлених копій необхідних документів, про які було зазначено в клопотанні, для досягнення мети отримання доступу до зазначених речей і документів у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 132, 159-163, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,

У ХВАЛИВ:

Надати прокурору Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області юристу 2-го класу ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ДПІ у м.Полтави ГУДФС України в Полтавській області (ЄДРПОУ 39680655), розташованої за адресою: м. Полтава, вул. Фрунзе 155, а саме до оригіналів документів податкової справи ФОП ОСОБА_2І (НОМЕР_1), зареєстрованої у ІНФОРМАЦІЯ_1: заяви на реєстрацію підприємцем, свідоцтва про державну реєстрацію, ліцензій на відповідні види діяльності, звітів про фінансові результати, фінансово-майновий стан, статуту, балансу підприємства, податкових декларацій разом з додатками, розрахунків за видами податків, платіжних доручень, розрахункових платіжних документів, інформації про відкриття поточних рахунків, виписок по рахунках, інформації про обороти та залишки на рахунках, актів про результати перевірок, протоколів про адміністративні правопорушення, повідомлення-рішення, з можливістю вилучення завірених в установленому порядку копій вказаних документів.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановления.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.В. Кулешова