Ухвала суду № 56554412, 21.03.2016, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/2799/16-к

Провадження № 1-кс/161/1049/16

У Х В А Л А

про відмову в тимчасовому доступі до документів

м. Луцьк 21 березня 2016 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Покидюк В.М., за участю прокурора прокуратури Волинської області Кухтей-Хилюк Л.В., старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Шелепіна С.С., секретаря Куденчук О.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Шелепіна С.С. про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Шелепін С.С. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні гр. ОСОБА_3, що за адресою: АДРЕСА_1, зокрема, документів ТОВ «Луцька Картонно-Паперова Фабрика» щодо господарських відносин з ПП «Укргумстальпостач» (код 39156068), ПП «Мегаджоп» (код 38866261), ПП «ВКФ Авента» (код 38925651), ПП «ВКФ «Південьдеревпостач» (код 38996759), ПП «Ідеал Маркетинг» (код 38870131), ПП «Укрфітнес» (код 38885389), ТОВ «Айма Плюс» (код 39155656), ТОВ «Укрінтеко» (код 39087581), ТОВ «Новатос Трейд» (код 39082515), ТОВ «Хімпол» (код 36634124), ПАТ «Макрохім» (код 24720905), ТОВ «Трансбуд-Груп» (код 38907187), а також провести вилучення таких документів, а саме: договорів з додатками, угод з додатками, контрактів з додатками, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт з додатками, актів приймання-передачі з додатками, кошторисів робіт, специфікацій, сертифікатів відповідності, документів складського обліку, всіх бухгалтерських документів, в яких вищезазначені фінансово-господарські операції повинні бути відображені, зокрема: головних книг, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, журналів-ордерів, бухгалтерських виписок по рахункам, оборотно-сальдових відомостей, виписок по банківських рахунках, платіжних документів: платіжних доручень, касових ордерів та квитанцій та усіх інших документів, що стосуються господарських відносин між ТОВ «Луцька Картонно-Паперова Фабрика» з вказаними вище суб'єктами господарювання які проводились протягом 2013-2014 років.

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №320150300000000090 від 30.09.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 212 ч.3, 219 КК України, з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного правопорушення, проведення відповідних експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання до задоволення не підлягає.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З витягу з кримінального провадження №320150300000000090 вбачається, що відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 212 ч.3, 219 КК України внесені до ЄРДР, відповідно, 30.09.2015 та 22.10.2015, однак на момент розгляду вказаного клопотання органом досудового розслідування не повідомлено про підозру конкретних осіб, які могли б входити до суб'єктів визначених нормою кримінального процесуального закону.

Разом з тим, 18.03.2016 на адресу Луцького міськрайонного суду Волинської області від адвоката ОСОБА_3 надійшла заява про те, що всі документи ТОВ «Луцька Картонно-Паперова Фабрика», що знаходились у нього на зберіганні, на даний час повернуто товариству, згідно актів-приймання передачі.

Відповідно до ст. 64 Конституції України конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.

У відповідності до ст. 370 КПК України судове рішення повинно бути законним, вмотивованим та обґрунтованим. Рішення відповідає цим критеріям, якщо воно ухвалено у відповідності із нормами матеріального та процесуального права на підставі об'єктивно з'ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду, належним чином оціненими в їх сукупності та з наведенням належних і достатніх мотивів та підстав його ухвалення.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження не доведено наявності підстав, передбачених ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, запитувані документи не знаходять в особи /адвоката ОСОБА_3./, у якої планується провести їх вилучення, оскільки передані ТОВ «Луцька Картонно-Паперова Фабрика», згідно актів приймання-передачі, таким чином, надання дозволу на тимчасове обмеження конституційних прав та свобод буде прямо суперечити нормам Конституції України та чинному законодавству України, а тому в задоволенні клопотання слідчого слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Шелепіна С.С. про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні гр. ОСОБА_3, що за адресою: АДРЕСА_1 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду В.М. Покидюк