Ухвала суду № 56539775, 17.03.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/3984/16-к

Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/4682/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 березня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., за участю слідчого Шведчикова К.К., розглянувши клопотання старшого слідчого 2-го СВ СУ прокуратури Одеської області Шведчикова К.К., про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий 2-го СВ СУ прокуратури Одеської області Шведчиков К.К., звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до документів, тобто можливості оглянути та вилучити документи, які знаходяться у володінні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві, що розташоване за адресою: вул. Багговутівська, 26, м. Київ або вул. Щербакова, 48А, м. Київ, а саме:

- матеріалів кримінального провадження № 32015100110000040 від 13.02.2015 за ч. 3 ст. 212 КК України;

- документів з приводу листування з підприємствами та організаціями, контролюючими та правоохоронними органами щодо вантажу «сировина тваринна для косметичної промисловості ТУ У01.4-38752105.001:2014 (сперма биків) заморожена в гранулах по 0,2 мл. (концентрація сперміїв не менш як 1 млн. в 1 мл.). Товар переміщувався на підставі митної декларації типу ЕК10АА від 13.02.2015 № 504060000/2015/000635, оформленої Миколаївською митницею ДФС. Відправником товару виступає ТОВ «Каптур», а одержувачем у свою чергу компанія «BIO COSMETICS UA LTD»;

- документів, що стосуються вилучення вантажу «сировина тваринна для косметичної промисловості ТУ У01.4-38752105.001:2014 (сперма биків) заморожена в гранулах по 0,2 мл. (концентрація сперміїв не менш як 1 млн. в 1 мл.), накладення арешту, повернення власнику, його подальшого дослідження, утилізації, тощо;

- інших документів, що стосуються кримінального провадження № 12015160160000229 від 07.03.2015 за ч. 1 ст. 364 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Одеської області юристом 1 класу Шведчиковим К.К. здійснюється досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12015160160000229, відомості про яке 07.03.2015 внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Одеської області у складі групи прокурорів, старшим якої призначено ОСОБА_2, про що внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи відділу митного оформлення № 3 митного поста «Іллічівськ» Одеської митниці ДФС, зловживаючи службовими обов'язками в інтересах третіх осіб, під час митного оформлення вантажу сировини тваринного походження для косметичної промисловості в контейнерах з рідким азотом, які знаходились у ватажному автомобілі д/н LLS078/BA142B, сприяли невстановленим особами до незаконно заволоділи вищевказаним вантажем, тим самим спричинивши збитки власнику - компанії «BIO COSMETICS UA LTD» на загальну суму 85 270 000 гривень.

Так, 14.02.2015 до зони митного контролю відділу митного оформлення № 3 митного поста «Іллічівськ» Одеської митниці ДФС, розташованої на території поромного комплексу у пункті пропуску «Іллічівський морський торговельний порт», на вантажному автомобілі реєстраційний номер LLS078/BA142B, надійшов товар «сировина тваринна для косметичної промисловості ТУ У01.4-38752105.001:2014 (сперма биків) заморожена в гранулах по 0,2 мл. (концентрація сперміїв не менш як 1 млн. в 1 мл.). Товар переміщувався на підставі митної декларації типу ЕК10АА від 13.02.2015 № 504060000/2015/000635, оформленої Миколаївською митницею ДФС. Відправником товару виступає ТОВ «Каптур», а одержувачем у свою чергу компанія «BIO COSMETICS UA LTD».

Крім того, установлено, що 26.02.2015 старшим слідчим з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань МГУ ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників ОСОБА_3, на підставі ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва Лазаренко В.В. від 24.02.2015 проведено обшук автомобіля з державними реєстраційними номерами LLS078/BA142B, в ході якого виявлено та вилучено 3 пластикові піддони, на яких розміщались бочки «металевого» кольору з жовтими кришками на них та надписами «Рідкий Азот» та 11 сосудів Дюара марки Х-40СКП.

Вищевказаною ухвалою, слідчому надано дозвіл на вилучення лише документів, що підтверджують походження сировини тваринної для косметичної промисловості, однак всупереч рішенню суду слідчим вилучено сам вантаж.

До теперішнього часу місцезнаходження вантажу не відоме.

Слідчим другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури області Шведчиковим К.К. 20.01.2016 за № 17/1/2-3349-15 на адресу начальника міжрегіонального головного управління ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників ОСОБА_4 на підставі ст.ст. 40, 93 КПК України направлено запит з метою отримання документів, а саме: матеріалів кримінального провадження № 32015100110000040 від 13.02.2015 за ч. 3 ст. 212 КК України з метою ознайомлення та копіювання матеріалів, які мають доказове значення для кримінального провадження № 12015160160000229 від 07.03.2015 за ч. 1 ст. 364 КК України.

Крім того, слідчому необхідно було повідомити де на теперішній час знаходиться майно, що вилучено 26.02.2015 старшим слідчим з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань МГУ ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників ОСОБА_3, на підставі ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва Лазаренко В.В. від 24.02.2015 під час обшуку автомобіля з державними реєстраційними номерами LLS078/BA142B. Чи звертався слідчий, за погодженням з прокурором до слідчого судді з метою накладення арешту на виявлене та вилучене майно.

У разі утилізації вантажу, необхідно було повідомити, на підставі яких документів приймалось рішення, яке підприємство чи організація займалась утилізацією вантажу та надайте копії підтверджуючих документів.

Також, необхідно було повідомити слідче управління прокуратури Одеської області про можливу дату прибуття до слідчого, з метою допиту в якості свідка старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань МГУ ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників ОСОБА_3

Вищевказаний запит було направлено поштою та на електронні адреси kerivnyk_2800@ukr.net, vpp.info@sfs.gov.ua, що вказані на офіційній ВЕБ - сторінці Міжрегіонального головного управління ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників.

Однак відповідь на вищевказаний запит до прокуратури Одеської області не надійшла, у зв'язку з чим, слідчим за погодженням із процесуальним керівником на адресу Приморського районного суду м. Одеси направлено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвало слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси Гаєвої Л.В. від 08.02.2016 надано тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть знаходитись у володінні Міжрегіонального головного управління ДФС - центрального офісу з обслуговування великих платників за адресою: вул. Дегтярівська, 11 Г, м. Київ.

На виконання ухвали Приморського районного суду м. Одеси від 08.02.2016 старшим слідчий другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури області Шведчиковим К.К. у приміщенні Міжрегіонального головного управління ДФС - центрального офісу з обслуговування великих платників за адресою: вул. Дегтярівська, 11 Г, м. Київ проведено виїмку документів про що складено протокол тимчасового доступу до речей і документів.

Однак у ході виконання судового рішення установлено, що 27.03.2015 заступником Генерального прокурора України ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 32015100110000040 від 13.02.2015 за ч. 3 ст. 212 КК України визначено підслідність за СВ ФР ДПІ У Шевченківському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, у зв'язку з чим, виконати ухвалу Приморського районного суду м. Одеси від 08.02.2016 у повному обсязі, не надалось можливим.

Водночас старшим слідчим СВ ФР ДПІ У Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 кримінальне провадження № 32015100110000040 від 13.02.2015 за ч. 3 ст. 212 КК України, 16.04.2015 закрито на підставі п. 2 ч.1 ст. 284 КПК України.

Під час відрядження слідчим 02.03.2016 за № 17/1/2-488вих 16 направлено запит на адресу начальника слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві Новачука С.А. з метою отримання матеріалів закритого кримінального провадження № 32015100110000040 від 13.02.2015 за ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час виконання запиту слідчому надано матеріали кримінального провадження № 32015100110000040 від 13.02.2015 за ч. 3 ст. 212 КК України, у ході їх вивчення установлено, що у кримінальному провадженні містяться документи, які можуть буди використані у кримінальному провадженні

№ 12015160160000229 від 07.03.2015 за .ч 1 ст. 364 КК України як докази.

Однак під час вивчення матеріалів кримінального провадження слідчому не надано технічні засоби за допомогою яких можливо було здійснити копіювання вищевказаних документів, у зв'язку з чим вникла необхідність у витребуванні матеріалів закритого кримінального провадження № 12015160160000229 від 07.03.2015 за ч. 1 ст. 364 КК України.

Крім того, слідчому було відмолено у витребуванні закритого кримінального провадження та повідомлено, що кримінальне провадження може бути надано слідчому лише за наявності відповідного судового рішення.

Також, у зв'язку з тим, що кримінальне провадження № 32015100110000040 від 13.02.2015 за ч. 3 ст. 212 КК України закрито, вказані дії працівників слідчого управління прокуратури області не призведуть до порушення розумних строків досудового розслідування.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вичинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, слідчим та прокурором в кримінальному провадженні встановлюються фактичні данні, на підставі яких встановлюється наявність або відсутність фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 84 Кримінального процесуального кодексу України доказами у кримінальному провадженні є фактичні данні, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі, яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

У зв'язку з чим, виникла необхідність в отриманні відповідних документів, які підтверджують або спростовують факти причетності службових осіб відділу митного оформлення № 3 митного поста «Іллічівськ» Одеської митниці ДФС та міжрегіонального головного управління ДФС - центрального офісу з обслуговування великих платників до скоєння кримінальних правопорушень, під час досудового розслідування кримінального провадження № 32015100110000040 від 13.02.2015 за ч. 3 ст. 212 КК України та митного оформлення вантажу «сировина тваринна для косметичної промисловості ТУ У01.4-38752105.001:2014 (сперма биків) заморожена в гранулах по 0,2 мл. (концентрація сперміїв не менш як 1 млн. в 1 мл.). Товар переміщувався на підставі митної декларації типу ЕК10АА від 13.02.2015 № 504060000/2015/000635, оформленої Миколаївською митницею ДФС. Відправником товару виступає ТОВ «Каптур», а одержувачем у свою чергу компанія «BIO COSMETICS UA LTD».

Вказані документи та відомості можуть знаходитись у володінні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві, що розташоване за адресою: вул. Багговутівська, 26, м. Київ або вул. Щербакова, 48А, м. Київ.

Оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, відповідно до ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, клопотання можливо розглядати без участі володільця у володінні якого знаходяться документи та відомості, що підлягають виїмці.

У зв'язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до копій зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого 2-го СВ СУ прокуратури Одеської області Шведчикова К.К.- задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів, а саме можливості оглянути та вилучити документи, які знаходяться у володінні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві, що розташоване за адресою: вул. Багговутівська, 26, м. Київ або вул. Щербакова, 48А, м. Київ, а саме:

- матеріалів кримінального провадження № 32015100110000040 від 13.02.2015 за ч. 3 ст. 212 КК України;

- документів з приводу листування з підприємствами та організаціями, контролюючими та правоохоронними органами щодо вантажу «сировина тваринна для косметичної промисловості ТУ У01.4-38752105.001:2014 (сперма биків) заморожена в гранулах по 0,2 мл. (концентрація сперміїв не менш як 1 млн. в 1 мл.). Товар переміщувався на підставі митної декларації типу ЕК10АА від 13.02.2015 № 504060000/2015/000635, оформленої Миколаївською митницею ДФС. Відправником товару виступає ТОВ «Каптур», а одержувачем у свою чергу компанія «BIO COSMETICS UA LTD»;

- документів, що стосуються вилучення вантажу «сировина тваринна для косметичної промисловості ТУ У01.4-38752105.001:2014 (сперма биків) заморожена в гранулах по 0,2 мл. (концентрація сперміїв не менш як 1 млн. в 1 мл.), накладення арешту, повернення власнику, його подальшого дослідження, утилізації, тощо;

- інших документів, що стосуються кримінального провадження № 12015160160000229 від 07.03.2015 за ч. 1 ст. 364 КК України.

Відповідальні особи зобов'язані надати доступ та можливість вилучення слідчому другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Одеської області Шведчикову К.К. або за його дорученням прокуратурі м. Києва, оперативним підрозділам ВВБ МГУ ДФС - Центрального офісу з ОВП за дорученням слідчого зазначених копій речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Іванов В.В.

17.03.2016