Ухвала суду № 56537734, 11.03.2016, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/2144/16-к

пр.№ 1-кс/464/452/16

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

11.03.2016 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Мичка Б.Р., при секретарі Янишин М.Б., за участю прокурора відділу управління нагляду прокуратури Львівської області Гулай Б.М., старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Головного управління ДФС у Львівській області Брудного О.Б., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Головного управління ДФС у Львівській області Брудного О.Б. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Головного управління ДФС у Львівській області Брудний О.Б., у зв'язку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016140000000024 від 04.02.2016 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.2051 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу управління нагляду прокуратури Львівської області Гулай Б.М., про надання йому, оперуповноваженим оперативного управління ГУ ДФС у Львівській області Маці Роману Володимировичу, Ясіню Василю Івановичу, Божику Богдану Івановичу, або уповноваженій слідчим службовій особі за його процесуальним рішенням тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: комп'ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку №26008173641840 з кодом валют «840», №26052173641 з кодом валют «980», №26007173641 з кодом валют «980», ТОВ "СНІГУР-ТД" (ЄДРПОУ 38992010) за період з 01.01.2014 по 31.12.2015 в електронному вигляді; карток із взірцями підписів та відбитку печатки, які подавались для відкриття рахунку №26008173641840 з кодом валют «840», №26052173641 з кодом валют «980», №26007173641 з кодом валют «980» ТОВ "СНІГУР-ТД" (ЄДРПОУ 38992010); чеків на зняття готівки з рахунку №26008173641840 з кодом валют «840», №26052173641 з кодом валют «980», №26007173641 з кодом валют «980», ТОВ "СНІГУР-ТД" (ЄДРПОУ 38992010), що перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ «Марфін Банк» (МФО 328168), що знаходиться за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ, вул. Леніна, 28. Обов'язок виконання ухвали просить покласти на ПАТ «Марфін Банк» (МФО 328168), що знаходиться за адресою: Одеська область, м.Іллічівськ, вул.Леніна, 28.

В обґрунтування покликається на те, що слідчим управління ФР ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016140000000024 від 04.02.2016, щодо внесення невстановленими особами, які діяли від імені ТОВ «Х-ТД ОПТ» (ЄДРПОУ 39203437), ТОВ «Х-ТД Імпорт» (ЄДРПОУ 39203374), ТОВ «К-ТД» (ЄДРПОУ 38857964) ТОВ «О-ДТ1» (ЄДРПОУ 39069850), ТОВ «КІРІМ-ОПТ» (ЄДРПОУ 38802517), ПП «Ексімтранссервіс-Південь» (ЄДРПОУ 33567045), ТОВ «Снігур-ТД» (ЄДРПОУ 38992010), ТОВ «ТД-Імпекс» (ЄДРПОУ 38992115), ТОВ «Х-ТД» (ЄДРПОУ 39203327), ТОВ «ЮГ Зернотрейд» (ЄДРПОУ 38644438), ТОВ «Аргумент Бізнес Груп» (ЄДРПОУ 39069824), ТОВ «Пріор-ВЛ» (ЄДРПОУ 39119995), завідомо неправдивих відомостей в документи, які подавалися державному реєстратору для проведення державної реєстрації, щодо зміни адрес реєстрації вищевказаних підприємств. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.1 ст.2051 КК України. Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне правопорушення послужили матеріали перевірки оперативного управління ГУ ДФС у Львівській області, які скеровані в слідче управління ФР ГУ ФДС у Львівській області супровідним листом за вих.№100/13-01-07-07 від 02.02.2016. З матеріалів перевірки вбачалося, що невстановленими особами, які діяли від імені вищевказаних підприємств, 30 та 31.12.2015 подано державному реєстратору Одеського міського управління юстиції відомості про зміну адрес реєстрації товариств в м.Львові по вул.Городоцькій, 174, вул.Городоцькій, 355, вул.Водогінній, 2, вул.Устияновича, 8А/1 та перехід відповідно на податковий облік в ДПІ у Залізничному, Галицькому районах м.Львова ГУ ДФС у Львівській області. Однак, проведеним працівниками оперативного управління оглядом території за вказаними адресами, жодних ознак ведення господарської діяльності переліченими підприємствами не встановлено. Власники приміщень за адресами: м.Львів, вул.Городоцька, 355 та 174 заперечили наявність укладених договорів оренди приміщень. Таким чином, невстановлені особи внесли завідомо неправдиві відомостей в документи, які подавалися державному реєстратору для проведення державної реєстрації, щодо зміни адрес реєстрації підприємств. Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ "СНІГУР-ТД" (ЄДРПОУ 38992010) для ведення господарської діяльності використовував рахунки №26008173641840 з кодом валют «840», №26052173641 з кодом валют «980», №26007173641 з кодом валют «980», які відкриті в ПАТ «Марфін Банк» (МФО 328168), що знаходиться за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ, вул. Леніна, 28. З метою встановлення фактичної господарської діяльності вищевказаного підприємства, походження та використання грошових коштів, повноту та своєчасність проведення взаєморозрахунків з контрагентами, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення. Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів, є його дослідження по вказаному банківському рахунку. Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи, які становлять банківську таємницю і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зумовлені необхідністю проведення в подальшому з їх використанням судово - почеркознавчих, бухгалтерських експертиз, позапланових документальних податкових перевірок, а тому просить клопотання задовольнити.

У суді прокурор Гулай Б.М. та слідчий Брудний О.Б. клопотання підтримали та просять надати тимчасовий доступ до документів, шляхом ознайомлення з ними, їх вилучення та прилучення до матеріалів кримінального провадження.

Враховуючи те, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, клопотання розглядається судом без виклику особи, у якої вони знаходяться, згідно із вимогами ч.2 ст.163 КПК України.

Заслухавши думку слідчого та прокурора в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, з доводів, викладених ним у клопотанні та в суді, а також матеріалів кримінального провадження вбачається, що необхідні документи, хоча згідно із положеннями ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому є усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Головного управління ДФС у Львівській області Брудному Оресту Богдановичу, оперуповноваженим оперативного управління ГУ ДФС у Львівській області Маці Роману Володимировичу, Ясіню Василю Івановичу, Божику Богдану Івановичу, або уповноваженій слідчим службовій особі за його процесуальним рішенням тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:

- комп'ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку №26008173641840 з кодом валют «840», №26052173641 з кодом валют «980», №26007173641 з кодом валют «980», ТОВ "СНІГУР-ТД" (ЄДРПОУ 38992010) за період з 01.01.2014 по 31.12.2015 в електронному вигляді;

- карток із взірцями підписів та відбитку печатки, які подавались для відкриття рахунку №26008173641840 з кодом валют «840», №26052173641 з кодом валют «980», №26007173641 з кодом валют «980» ТОВ "СНІГУР-ТД" (ЄДРПОУ 38992010);

- чеків на зняття готівки з рахунку №26008173641840 з кодом валют «840», №26052173641 з кодом валют «980», №26007173641 з кодом валют «980», ТОВ "СНІГУР-ТД" (ЄДРПОУ 38992010), що перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ «Марфін Банк» (МФО 328168), що знаходиться за адресою: Одеська область, м.Іллічівськ, вул. Леніна, 28.

Обов'язок виконання ухвали слідчого судді покласти на ПАТ «Марфін Банк» (МФО 328168), що знаходиться за адресою: Одеська область, м.Іллічівськ, вул.Леніна, 28.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ували про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Мичка Б.Р.