Ухвала суду № 56532739, 18.03.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11434/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.03.2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І., при секретарі Ковалевській М.І., за участю слідчого Коваля Б.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Коваля Б.В., про надання тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

15.03.2016 року слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Коваль Б.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Кравчуком М.П., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів публічного акціонерного товариства «Радикал Банк» (МФО 319111).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головне слідче управління Генеральної прокуратури України розслідує обставини незаконного будівнитцва об'єкта інженерної і транспортної інфраструктури на території об'єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО - "Київ: Собор Св. Софії та прилеглі будівлі Києво-Печерська Лавра" для обслуговування потреб тодішнього Президента України ОСОБА_5, що спричинило знищення й втрату вказаного об'єкта історичної пам'ятки, тобто за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364і, ч. 2 ст. 298 КК України (зловживання владою або службовим становищем; зловживання повноваженнями службовими особами юридичної особи приватного права; нищення пам'яток історії, які є особливою історичною або культурною цінністю).

Розслідуванням установлено, що протягом 2010-2013 років службові особи ТОВ "Амадеус Ко", зловживаючи своїм службовим становищем, в супереч вимогам чинного законодавства України, розпочали будівництво об'єкта інженерної і транспортної інфраструктури за адресою: м. Київ, вул. Паркова дорога, 16а на місці розташування об'єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО - "Київ: Собор Св. Софії та прилеглі будівлі Києво-Печерська Лавра" для обслуговування потреб тодішнього Президента України ОСОБА_5

З метою підтвердження чи спростування фактів вчинення вказаного злочину, встановлення можливих незаконних джерел фінансування, фактів наявності легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, та причетності до його вчинення певних осіб, перевірки інформації про причетність певних осіб до заснування та діяльності підприємства ТОВ "Амадеус Ко", законності джерел фінансування господарської діяльності підприємства та встановлення використання коштів державного бюджету необхідно проаналізувати інформацію, яка міститься в юридичній справі на відкриття ТОВ "Амадеус Ко" рахунку № 26003001001345 в ПАТ "Радикал Банк" (МФО 31911), що розташований за адресою: Київська обл., с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Леніна, 2-В, 08130, та у відомостях про рух грошових коштів, які були отримані указаним товариством з державного бюджету та із залученням іноземних інвестицій за надання вищезазначених послуг будівництва.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору у кримінальному провадженні Кравчуку М.В., слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Ковалю Б.В., слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні - слідчому в особливо важливих справах прокуратури Київської області Волошину Б.М. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства «Радикал Банк» (МФО 319111), а саме:

1.1. виписки руху коштів по банківському рахунку № 26003001001345 та по всім іншим рахункам (гривня, валюта, цінні папери, тощо) ТОВ «Амадеус Ко» (код ЄДРПОУ 37270900), відкритих в ПАТ «Радикал Банк», з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, ІР-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), за період з моменту відкриття по сьогоднішній день, з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.хls») та паперовому вигляді;

1.2. оригіналів усіх наявних заявок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, S.W.І.F.Т.-повідомлень, видаткових ордерів, чеків на перерахування грошових коштів по рахункам ТОВ «Амадеус Ко», відкритим в ПАТ «Радикал Банк» за період з моменту відкриття по 18.03.2016 року та зняття коштів готівкою з каси банку;

1.3. оригіналів юридичної, депозитної та кредитної справи ТОВ «Амадеус Ко» (заяви, висновки структурних підрозділів банку, бізнес-плани, рішення органів управління банку (правління, рада директорів, наглядова (спостережна) рада тощо), кредитного та інших комітетів тощо), у тому числі документів, на підставі яких було відкрито, закрито та обслуговувались всі рахунки ТОВ «Амадеус Ко», відкриті в ПАТ «Радикал Банк», документів які надавались ТОВ «Амадеус Ко» у ході обслуговування даних рахунків (для розміщення та повернення депозитів), виписки по депозитним та іншим рахункам, відомості про нараховані відсотки, відомості про видані кредити та їх погашення, відомості про повернення депозитів;

1.4. оригіналів всіх офіційних листів ТОВ «Амадеус Ко», які надходили до ПАТ «Радикал Банк» та документів, що стали підставою їх розгляду (листи, відповіді, висновки структурних підрозділів банку, протоколи засідань кредитного комітету, правління, рада директорів, наглядова (спостережна) рада банку, бізнес-плани, договори з забезпечення виданих кредитів, акти перевірки майна, листування з банком, інші документи щодо видачі кредитів, одержання депозитів, складені відповідно до вимог Національного банку України та внутрішніх розпоряджень банку);

1.5. оригіналів документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ «Амадеус Ко» та ПАТ «Радикал Банк», договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів, які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (із зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків;

1.6. оригіналів всіх інших договорів, укладених ТОВ «Амадеус Ко» з ПАТ «Радикал Банк» та документів що стосуються їх виконання, тощо за період з 01.01.2010 року по 18.03.2016 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.І. Смик

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження №757/11434/16-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Ковалю Б.В.

Слідчий суддя С.І. Смик