Ухвала суду № 56532707, 12.03.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/10691/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.03.2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Каранда С.Г., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Ісмаїлова А.А., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України Гонтарєва Р.М. про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ГонтарєваР.М. про тимчасовий доступ до документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що ГСУ Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12012110100000237 від 28.11.2012 за фактами вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 КК України.

18.11.2005 між ЗАТ «Центрбудінвест» (замовник) і ТОВ «Інвестиційно-будівельна компанія «Центробуд» укладено договір генерального підряду № 38 на будівництво житлового комплексу «Пушкінський» з об'єктами соціальної сфери по вулиці Дегтярівській, 25-А у м. Києва.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 29.07.2009 у справі № 44/443-б порушено провадження у справі про банкрутство ЗАТ «Центрбудінвест».

Невстановлені особи в 2012 році з метою заволодіння шляхом обману правом власності на об'єкт незавершеного будівництва - будинок № 25-А, корпус 2 по вулиці Дегтярівська в м. Києві (другий пусковий комплекс «ЖК «Космополітан: Парк Пушкіна», готовність - 19%), будівництво якого здійснювалось ЗАТ «Центрбудінвест», виготовили повністю неправдиві документи цивільної справи № 2-1743/2009 Бориспільського міськрайонного суду Київської області за позовом ТОВ «Інтерінвест-Буд» до громадянина ОСОБА_3, у тому числі рішення від 02.07.2009 в цій справі від імені судді Бондаренка І.А. про визнання за ТОВ «Інтерінвест-Буд» права власності на об'єкт незавершеного будівництва за адресою: АДРЕСА_1 (другий пусковий комплекс «ЖК «Космополітан: Парк Пушкіна»).

29.12.2012 БТІ м. Києва на підставі зазначеного підробленого рішення суду зареєструвало за ТОВ «Інтерінвест-Буд» право власності на вищевказаний об'єкт незавершеного будівництва. В результаті вищевказаних дій вчинено шахрайство в особливо великих розмірах.

У матеріалах вищевказаної підробленої цивільної справи № 2-1743/2009 міститься договір купівлі-продажу облігацій від 22.02.2008, укладений між громадянином ОСОБА_3 і ТОВ «Компанія з управління активами «Круар» (ідентифікаційний код 33480656, розрахунковий рахунок номер 26508000127313, відкритий у філії ВАТ «Укрексімбанк» м. Харків). Згідно з умовами цього договору ОСОБА_3 мав сплатити 48 000 000 гривень за придбання пакету облігацій, а ТОВ «Компанія з управління активами «Круар» - зарезервувати для ОСОБА_3 нерухоме майно, що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 (другий пусковий комплекс «ЖК «Космополітан: Парк Пушкіна»).

З метою перевірки того, чи дійсно у ТОВ «Компанія з управління активами «Круар» був відкритий рахунок номер 26508000127313 у філії ВАТ «Укрексімбанк» м. Харків і чи сплачував ОСОБА_3 на цей рахунок кошти на виконання вищевказаного договору від 22.02.2008 на досудовому слідстві виникла необхідність здійснення тимчасового доступу, з можливістю отримання копій, до документів, що містять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ «Укрексімбанк» (ідентифікаційний код 00032112, м. Київ вул. Горького, 127), а саме:

- документів щодо відкриття та обслуговування рахунку номер 26508000127313 ТОВ «Компанія з управління активами «Круар» (ідентифікаційний код 33480656), який відкрито у філії ВАТ «Укрексімбанк» м. Харків,

- виписки руху коштів по рахунку 26508000127313 ТОВ «Компанія з управління активами «Круар» за період з 22.02.2008 по 09.03.2016.

Доступ до зазначених вище документів необхідний в зв'язку з тим, що ці документи містять фактичні дані, які допоможуть встановити вищевказані обставини, які підлягають доказуванню.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, який полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку), здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вищевказані документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки ці документи є процесуальними джерелами доказів, а відомості, що містяться в цих документах, будуть використані, в сукупності з іншими документами, для доказування обставин злочину. Відповідно до ст. 91 КПК України, доказування цих обставин у кримінальному провадженні є обов'язковим.

Іншим способом довести зазначені обставини, без отримання тимчасового доступу до вказаних вище документів, неможливо.

Відповідно до ст. 60, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація що, що міститься в указаних документах, становить банківську таємницю і розкривається банком за рішенням суду (слідчого судді).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до документів, які перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк».

Керуючись ст. ст. 60, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ГонтарєваР.М. про тимчасовий доступ до документів, погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Ломакіною Ю.С., - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Гонтарєву Роману Миколайовичу та слідчому слідчої групи ГСУ Національної поліції України Ісмаїлову Артуру Анатолійовичу тимчасовий доступ, з можливістю ознайомитися та зробити копії, до документів, що містять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ «Укрексімбанк» (ідентифікаційний код 00032112, м. Київ вул. Горького, 127), а саме:

- документів щодо відкриття та обслуговування рахунку номер 26508000127313 ТОВ «Компанія з управління активами «Круар» (ідентифікаційний код 33480656), який відкрито у філії ВАТ «Укрексімбанк» м. Харків,

- виписки руху коштів по рахунку 26508000127313 ТОВ «Компанія з управління активами «Круар» за період з 22.02.2008 по 09.03.2016.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М. Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/10691/16-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Гонтарєву Р.М.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М. Карабань