Ухвала суду № 56532622, 14.03.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/9254/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.03.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Вовк С.В., при секретарі Грицюк Н.А., за участю сторони кримінального провадження слідчого Луньової В.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України Луньової В.І. про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

01.03.2016 р. в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Вовк С.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ НП України Луньової В.І., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Васенковим П.В., про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю володільцем яких являється АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 300335) за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9.

У судовому засіданні слідчий Луньова В.І. просила клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №32014220000000147, внесеному до ЄРДР 22.07.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.205, ч.3 ст.212, ч1. ст.263 КК України.

У клопотанні зазначено, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 за попередньою змовою з ФОП-ОСОБА_4., ФОП -ОСОБА_5, ФОП -ОСОБА_6, ФОП-ОСОБА_7., ФОП-ОСОБА_8., ФОП-ОСОБА_9, ФОП-ОСОБА_10., ФОП-ОСОБА_11., ФОП-ОСОБА_12., та невстановленою групою осіб, упродовж 2014 року при здійсненні фінансово-господарської діяльності пов'язаною з роздрібною торгівлею одягом та аксесуарами відомих європейських брендів через мережу магазинів «Symbol», які розташовані у м. Києві та Київській області, м. Харкові, м. Одеса та у м. Дніпропетровську, використовувала документи підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Промфлайторг-2014» (код ЄРДПОУ 38976135), ТОВ «Бруксхім» (код ЄРДПОУ 38781328), ТОВ «Метсільвер» (код 38422101), ТОВ «Цетрумбуд» (код ЄРДПОУ 39435897), від яких формувала «фіктивний податковий кредит, що призвело до умисного ухилення від сплати податку на додану вартість в особливо великих розмірах, на суму понад 3,8 млн.грн.

На даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у дослідженні відомостей про рух коштів ФОП - ОСОБА_6, (код НОМЕР_1) по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 відкритому у ХОД АТ «Райффайзен банк Аваль» м. Харків (МФО 350589), за адресою: м. Харків вул. Новгородська, 11, та по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 відкритому у АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805) за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9, що є структурними підрозділами АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 300335) за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9, а також інших банківських документів, які свідчать про причетність конкретних осіб до відкриття і проведення по ньому незаконних операцій, та які знаходяться у володінні зазначеної банківської установи.

Згідно закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ НП України Луньової В.І. про тимчасовий доступ до документів, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказані вище документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 162, 163 ч. 6, ст. 309, 372 КПК України 2012 р., слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України Луньової В.І. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати Надати слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні № 32014220000000147 Луньовій Валентині Іванівні, тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 300335) за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9, по розрахунковим рахункам НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , ОСОБА_6, (код НОМЕР_1), та можливість його вилучити в копіях, а саме:

? про рух коштів по указаному рахунку із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період часу з 01.01.2014 по 01.03.2016 року (на паперовому та електронному носіях);

? справи з юридичного оформлення рахунку підприємства в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо;

- платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період часу з 01.01.2014 по 01.03.2016 року.

Визначити строк дії ухвали протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Вовк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1-матеріали судового провадження № 757/9254/16-к

Примірник 2-слідчий СГ ГСУ НП України Луньова В.І.

Слідчий суддя С.В.Вовк