Ухвала суду № 56532461, 19.02.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7518/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.02.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., при секретарі Король А.О., за участю сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Папазова С.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Папазова С.Г., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Лупу А.К., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

19 лютого 2016 року в провадження слідчого судді надійшло слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Папазова С.Г., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Лупу А.К., про надання тимчасового доступу до документів ПАТ «Український бізнес банк» (МФО 334969, код ЄДРПОУ 19388768, м. Київ, Вознесенський узвіз 10а), які містять відомості про клієнта банку ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 (і.к. НОМЕР_1) та провести у приміщенні ПАТ «Український бізнес банк» виїмку їх копій, а саме:

- юридичну, депозитну та кредитну справи ОСОБА_3 (заяви, висновки структурних підрозділів банку, рішення органів управління банку (Правління, Наглядова Рада тощо), кредитного та інших комітетів, договори тощо);

- документів про відкриття рахунку НОМЕР_2, а також інших рахунків, відкритих на ім'я ОСОБА_3, копій паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, які відкривали рахунки, листи, заяви та інші документи, надані особами для відкриття вказаних рахунків ПАТ «Український бізнес банк»;

- листи, заяви, довіреності та інші документи, надані особою, на ім'я якої відкрито рахунки НОМЕР_2, а також інші рахунки, відкриті на ім'я ОСОБА_3;

- виписки про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2, а також іншим рахункам, відкритим на ім'я ОСОБА_3 у ПАТ «Український бізнес банк», з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини) і перерахування коштів по зазначеним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів по рахункам, їх реєстраційні коди; документів про внесення коштів на вказані рахунки, із зазначенням відділень банку; документів щодо зняття коштів із вказаних рахунків із зазначенням адрес банкоматів, відділень банку;

- документів, які складалися при виготовленні платіжної картки за рахунком НОМЕР_2, а також по іншим рахункам, відкритим на ім'я ОСОБА_3 у ПАТ «Український бізнес банк»;

- грошових чеків, заяв на видачу готівки, видаткових касових документів та інших документів, які підтверджують видачу грошових коштів з рахунку НОМЕР_2, а також інших рахунків, відкритих на ім'я ОСОБА_3, з кас ПАТ «Український бізнес банк», або приймання коштів на вказаний рахунок;

- документів, які підтверджують купівлю-продаж та доставку грошових коштів до кас ПАТ «Український бізнес банк», у т.ч. для видачі готівкових коштів ОСОБА_3 з дня відкриття рахунку по теперішній час.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013220540000400 від 31.01.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 388 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що злочинна організація під керівництвом ОСОБА_4 протягом 2009-2014 років за попередньою змовою з вищими посадовими особами органів центральної державної влади, обласних державних адміністрацій, Міжрегіонального головного управління ДФС України - Центрального офісу з обслуговування великих платників (Міжрегіональне головне управління Міндоходів - Центральний офіс з обслуговування великих платників), Державної фіскальної служби України (Державна податкова служба України, Міністерство доходів та зборів України,) а також службових осіб НАК «Нафтогаз України» та ДК «Газ України» незаконно заволоділа майном державних підприємств ПАТ «Укргазвидобування» та ПАТ «Укpнaфта», а саме - видобутим ними скрапленим газом за заниженими цінами, різниця яких з реальною ринковою вартістю відповідних обсягів реалізації скрапленого газу склала 2 196 176 418,64 грн.

При цьому встановлено, що ОСОБА_3, обіймаючи посаду першого заступника голови ДК «Газ України», будучи членом Аукціонного комітету з продажу нафти, газового конденсату, скрапленого газу та вугілля, тобто будучи службовою особою, уповноваженою на виконання функцій представників влади, у період з початку 2010 року вчиняла у складі злочинної організації ОСОБА_4 злочини та була її учасником.

Згідно наказів директора ДК «Газ України» № 174 від 06.08.2010, № 170 від 27.05.2011 «Про розподіл обов'язків між директором ДК «Газ України» та його заступниками» (із змінами та доповненнями), статуту ДК «Газ України», затвердженого наказом Міністерством палива та енергетики України, зареєстрованого 25.01.2011 на ОСОБА_3 покладались обов'язки по контролю за цільовим використанням скрапленого газу, придбаного на спеціалізованих аукціонах для побутових потреб населення, по забезпеченню розвитку збуту скрапленого газу, проведення моніторингу ринку скрапленого газу, забезпеченню участі Компанії у проведенні аукціонів з визначення постачальників та покупців скрапленого газу, тощо.

В 2012 та в 2013 роках ОСОБА_3 отримувала доходи у вигляді дивідендів, інвестиційного прибутку в ПАТ «Компанія з управління активами «Альтера Ессет Менеджмент» (ЄДРПОУ 32856284) та в ПАТ «Альтера Фінанс» (ЄДРПОУ 30702104), але походження цінних паперів, якими володіла ОСОБА_3 та способи розпорядження ОСОБА_3 отриманими доходами з інформації, яка надана слідству вказаними підприємствами не встановлено.

Вказані доходи надходили на розрахунковий рахунок ОСОБА_3 НОМЕР_2, відкритий в ПАТ «Український бізнес банк» МФО 334969.

Посилаючись на те, що на даний час виникла необхідність у дослідженні руху коштів по рахунку ОСОБА_3, відкритому у ПАТ «Український бізнес банк» для встановлення походження цінних паперів, якими володіла ОСОБА_3, способів розпорядження останньою отриманими доходами, а тому є необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по рахунку в ПАТ «Український бізнес банк» НОМЕР_2, відкритому на ОСОБА_3, (і.к. НОМЕР_1), слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи судом представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з'явився, поважності причин неявки в судове засідання не надав, неприбуття якого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчий у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Папазову С.Г., слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12013220540000400 від 31.01.2013р. з правом передоручення іншому органу досудового розслідування чи оперативному підрозділу в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ «Український бізнес банк» (МФО 334969, код ЄДРПОУ 19388768, м. Київ, Вознесенський узвіз 10а), які містять відомості про клієнта банку ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 (і.к. НОМЕР_1) та провести у приміщенні ПАТ «Український бізнес банк» виїмку їх копій, а саме:

- юридичну, депозитну та кредитну справи ОСОБА_3 (заяви, висновки структурних підрозділів банку, рішення органів управління банку (Правління, Наглядова Рада тощо), кредитного та інших комітетів, договори тощо);

- документів про відкриття рахунку НОМЕР_2, а також інших рахунків, відкритих на ім'я ОСОБА_3, копій паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, які відкривали рахунки, листи, заяви та інші документи, надані особами для відкриття вказаних рахунків ПАТ «Український бізнес банк»;

- листи, заяви, довіреності та інші документи, надані особою, на ім'я якої відкрито рахунок НОМЕР_2, а також інші рахунки, відкриті на ім'я ОСОБА_3;

- виписки про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2, а також іншим рахункам, відкритим на ім'я ОСОБА_3 у ПАТ «Український бізнес банк», з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини) і перерахування коштів по зазначеним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів по рахункам, їх реєстраційні коди; документів про внесення коштів на вказані рахунки, із зазначенням відділень банку; документів щодо зняття коштів із вказаних рахунків із зазначенням адрес банкоматів, відділень банку;

- документів, які складалися при виготовленні платіжної картки за рахунком НОМЕР_2, а також по іншим рахункам, відкритим на ім'я ОСОБА_3 у ПАТ «Український бізнес банк»;

- грошових чеків, заяв на видачу готівки, видаткових касових документів та інших документів, які підтверджують видачу грошових коштів з рахунку НОМЕР_2, а також інших рахунків, відкритих на ім'я ОСОБА_3, з кас ПАТ «Український бізнес банк», або приймання коштів на вказаний рахунок;

- документів, які підтверджують купівлю-продаж та доставку грошових коштів до кас ПАТ «Український бізнес банк», у т.ч. для видачі готівкових коштів ОСОБА_3 з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/7518/16-к.

Примірник 2 надано слідчому Папазову С.Г.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко