Ухвала суду № 56532427, 24.02.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7434/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.02.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., при секретарі Король А.О., за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ НП України Росік Н.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України Росік Н.А., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Ломакіною Ю.С., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

19 лютого 2016 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України Росік Н.А., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Ломакіною Ю.С., про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківських документів, та можливість здійснити їх вилучення в ПАТ «Дельта банк» (МФО 380236), м. Київ, вул. Щорса, 36Б.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013110050002060 від 05.02.2013 за фактом заволодіння шляхом використання електронно-обчислювальної техніки коштами ПАТ «Кременчукгаз», ТОВ «Полковничий хутір», ТОВ «Інтер сервіс 2008», ТОВ «Торговий дім «Євроелектростандарт», ТОВ «Агро СПК», ПП «МС Груп» за ознаками учинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.01.2013 невстановлені особи без відома і згоди службових осіб ТОВ «Агро СПК» (ЄДРПОУ 34804039), незаконно перевели із рахунку вказаного товариства № 2600500011265, відкритого в ПАТ «Банк «Контракт» на рахунок ТОВ «Вотерснаб» (ЄДРПОУ 37026506) №26007002016017, який відкрито у ПАТ «Дельта банк», грошові кошти на суму 920 000,00 грн.

Крім того 31.01.2013 невстановлені особи без відома і згоди службових осіб ПП «МС Груп» (ЄДРПОУ 35733802), незаконно перевели із рахунку вказаного товариства № 26004013018161, відкритого в ПАТ «ВТБ Банк» на рахунок ТОВ «Вотерснаб» (ЄДРПОУ 37026506) № 26059013012093, який відкритий ОСОБА_3 в АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627) під приводом оплати за будівельні матеріали, кошти на суму 11 259,00 грн.

Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 за пропозицією ОСОБА_4 за грошову винагороду зареєстрував на своє ім'я ТОВ «Вотерснаб» без мети займатися фінансово-господарською діяльністю, та 30.01.2013 за вказівкою ОСОБА_4 та у його супроводженні зняв з рахунку вказаного товариства у відділені ПАТ «Дельта банк» грошові кошти, які передав останньому.

Посилаючись на те, що з метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні в ПАТ «Дельта банк» (МФО 380236), м. Київ, вул. Щорса, 36Б, документів щодо відкриття та обслуговування рахунку, які належить ТОВ «Вотерснаб» та інформації про рух коштів по них, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи судом представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з'явився, поважності причин неявки в судове засідання не надав, неприбуття якого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчий у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Необхідність надання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, обґрунтована винесеною слідчим постановою про призначення судово-почеркознавчої експертизи, яка міститься в матеріалах клопотання.

Керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України майору міліції Росік Наталії Айварівні, слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12013110050002060 від 05.02.2016р. з правом передоручення іншому органу досудового розслідування чи оперативному підрозділу в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, по рахунку № 26007002016017, який відкрито ТОВ «Вотерснаб» (ЄРДПОУ 37026506) в ПАТ «Дельта банк» (МФО 380236), м. Київ, вул. Щорса, 36Б, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підпису службових осіб ТОВ «Вотерснаб» (ЄРДПОУ 37026506) копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) рахунку вказаного підприємства, що відкриті в ПАТ «Дельта банк» (МФО 380236), за період з дати відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- анкети клієнту банку ТОВ «Вотерснаб» (ЄРДПОУ 37026506);

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком, який належить ТОВ «Вотерснаб» (ЄРДПОУ 37026506), що відкривався в ПАТ «Дельта банк» (МФО 380236);

- юридичної (банківської) справи клієнту ТОВ «Вотерснаб» (ЄРДПОУ 37026506);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на інші рахунки), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку ТОВ «Вотерснаб» (ЄРДПОУ 37026506), за період з дати відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- інформацію щодо підключення системи дистанційного банківського обслуговування (далі-КБ) клієнта ТОВ «Вотерснаб» (ЄРДПОУ 37026506) та дані про отримання електронних ключів;

- інформацію щодо логіна клієнта, початку сесії, закінчення сесії, МАС адреси, з яких здійснювалось підключення до системи КБ, тип операційної системи комп'ютера клієнта, програми за допомогою якої клієнт здійснює підключення, та ім'я комп'ютера, яким користувався клієнт;

- інформації про МАС адреси комп'ютерів, з яких здійснювався доступ на сервер(и) ПАТ «Дельта банк» (МФО 380236), що обслуговує ТОВ «Вотерснаб» (ЄРДПОУ 37026506), за період з дати відкриття рахунку подень винесення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/7434/16-к.

Примірник 2 надано слідчому Росік Н.А.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко