Ухвала суду № 56532293, 19.10.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37501/15-к

У Х В А Л А

19.10.2015 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., при секретарі Король А.О., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу Управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Кулеша П.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

12 жовтня 2015 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу Управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Кулеша П.В. про надання тимчасового доступу до відомостей про розрахункові рахунки та установи банків (їх найменування, код, адреса місця знаходження, тощо) компанії нерезидента Tisha Investments LTD (Британські Вірджинські Острови), відповідних підтверджуючих документів, на підставі яких здійснювалося перерахування коштів, які перебувають у володінні ПАТ «КБ» «Актив-Банк», МФО 300852, юридична адреса: м. Київ, вул. Борисоглібська, 3.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000069 від 06.03.2014 за фактом вчинення службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави заволодіння державним майном в особливо великому розмірі та його легалізації (відмивання), за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2007 року на підставі розпоряджень Кабінету Міністрів України № 405-р від 13.06.2007 (зі змінами внесеними розпорядженням № 584-р від 25.07.2007), № 521-р від 11.07.2007( зі змінами внесеними розпорядженнями КМУ № 585-р від 25.07.2007) із користування комплексу відпочинку «Пуща-Водиця» Державного управління справами вилучено державну власність - комплекс будівель та споруд (94 об'єкти нерухомості) розташованих на території урочища «Межигір'я» Новопетрівської сільської ради Вишгородського району, Київської області, шляхом передачі їх з відання Державного управління справами до Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, а потім до статутного фонду НАК «Надра України».

25.09.2007 в порушенням вимог ч. 4. ст. 293 ГК України, якими визначено, що не може бути об'єктом міни (бартеру) майно, внесене законодавством до основних фондів, яке належить до державної або комунальної власності, у разі якщо друга сторона договору міни (бартеру) не є відповідно державним чи комунальним підприємством, НАК «Надра України» в особі голови правління ОСОБА_2 укладено договір міни, на підставі якого, передане до статутного фонду Компанії державне майно - комплекс будівель та споруд урочища Межигір'я КВ «Пуща-Водиця» по АДРЕСА_2, та АДРЕСА_1 відчужено на користь ТОВ «Медінвесттрейд».

В свою чергу, ТОВ «Медінвесттрейд» 19.11.2007 на підставі договору купівлі-продажу зазначені об'єкти нерухомості відчужило ТОВ «Танталіт», єдиним власником якого на момент придбання був ОСОБА_3

У подальшому, в період 2010-2013 років зазначеним Товариством збудовано «Центр відпочинку та здоров'я»- так звану Резиденцію «Межигір'я», з яких вартість тільки 123 нерухомих об'єктів станом на 2012 рік становить майже в 896 млн. грн.

Поряд з викладеним встановлено, що починаючи з серпня 2013 року, ОСОБА_4 являвся єдиним власником ТОВ «Танталіт», яке на підставі приватної власності володіло та розпоряджалося «Центром відпочинку та здоров'я», так званою Резиденцією «Межигір'я» і через призначені ним органи управління до березня 2014 року безкоштовно забезпечувало життєдіяльність колишнього президента України ОСОБА_5 та його родини.

Так, 22.08.2013 року фізичною особою ОСОБА_4 ( ід. номер НОМЕР_1) на підставі договорів купівлі-продажу укладених з ТОВ «Танталіт» в особі ОСОБА_3 придбано у власність 100 % статутного капіталу зазначеного Товариства, загальною вартістю 146 629 340,00 грн.

У ході досудового слідства досліджуються факти щодо незаконного збагачення особами із числа колишнього вищого керівництва держави із залученням суб'єктів господарської діяльності, у тому числі і не резидентів, відмивання і легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом.

Установлено, що зазначена сума коштів надійшла на рахунок ТОВ «Актив Девелопмент Україна» № НОМЕР_3 у ПАТ «КБ» «Актив-Банк» від компанії нерезидента Tisha Investments LTD (Британські Вірджинські Острови) з призначенням платежів: «згідно кредитного договору № 1/12-13 від 12.08.2013» після чого була перерахована на рахунок ОСОБА_4 № НОМЕР_2 у цьому ж банку.

В той же час у вилучених на підставі ухвали суду у ПАТ «КБ» «Актив-Банк» банківських виписках по рахунку ТОВ «Актив Девелопмент Україна» № НОМЕР_3 відсутні дані щодо розрахункових рахунків компанії нерезидента Tisha Investments LTD, з яких зазначені кошти були перераховані та реквізитів установи банку, в якому даний рахунок було відкрито.

Посилаючись на те, що з метою встановлення джерел походження коштів, законності їх одержання та використання у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержанні відомостей про розрахункові рахунки та установи банків (їх найменування, код, адреса місця знаходження, тощо) компанії нерезидента Tisha Investments LTD (Британські Вірджинські Острови), відповідних підтверджуючих документів, на підставі яких здійснювалося перерахування коштів, які перебувають у володінні ПАТ «КБ» «Актив-Банк», МФО 300852, юридична адреса: м. Київ, вул. Борисоглібська, 3, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи судом представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з'явився, поважності причин неявки в судове засідання не надав, неприбуття якого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Судовим розглядом встановлено, що Управлінням спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000069 від 06.03.2014 за фактом вчинення службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави заволодіння державним майном в особливо великому розмірі та його легалізації (відмивання), за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, старшому слідчому в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Кулешу П.В., слідчому в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України Опанасенку О.В. та за їх дорученням визначеним слідчим та оперативним співробітникам. а саме:

- банківських документів з додатками про розрахункові рахунки (з чітким зазначенням їх номерів) та реквізити установ банків (їх найменування, код, адреса місця знаходження, тощо) компанії нерезидента Tisha Investments LTD (Британські Вірджинські Острови), з яких здійснювалися перерахування коштів на рахунок № НОМЕР_3 ТОВ «Актив Девелопмент Україна» (ЄДРПОУ 34979111) у ПАТ «КБ» Актив-Банк» МФО 300852.

- кредитного договору № 1/12-13 від 12.08.2013, на підставі якого компанією нерезидентом Tisha Investments LTD здійснювалися перерахування коштів на рахунок № НОМЕР_3 ТОВ «Актив Девелопмент Україна» (ЄДРПОУ 34979111) у ПАТ «КБ» Актив-Банк» МФО 300852.

Зобов'язати ПАТ «КБ» Актив-Банк», МФО 300852 надати вищевикладені документи з усіма додатками а також інформацію (відомості) про всі відкриті компанію нерезидентом Tisha Investments LTD у ПАТ«КБ» Актив-Банк» рахунки за період з 2007 року по дату виконання ухвали суду.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/36776/15-к.

Примірник 2 надано слідчому Кулешу П.В.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко