Ухвала суду № 56532174, 03.12.2015, Оболонський районний суд міста Києва

03.12.2015 Справа № 756/15256/15-к

№ 756/15256/15-к

№ 1-кс/756/1976/15

У Х В А Л А

Іменем України

02 грудня 2015 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Коваленко В.В., при секретарі Шкарпіті І.К., за участю слідчого Управління поліції в Оболонському районі ГУ Національної поліції в м. Києві Мельника Д.Б.,

розглянувши клопотання слідчого Управління поліції в Оболонському районі ГУ Національної поліції в м. Києві Мельника Д.Б., погоджене процесуальним керівником у справі - прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва Федоренко М.В., про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та надання розпорядження на їх вилучення,

у с т а н о в и в:

Слідчий Управління поліції в Оболонському районі ГУ Національної поліції в м. Києві Мельник Д.Б., за погодженням з процесуальним керівником у справі - прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва Федоренко М.В., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів які містять охоронювану законом таємницю та надання розпорядження на їх вилучення.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділу управління поліції в Оболонському районі ГУ Національної поліції в м. Києві перебуває кримінальне провадження №12015100050010858 від 13 листопада 2015 року зареєстроване за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, з посиланням на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи вчиняють підроблення документів бухгалтерського та податкового обліків ряду підприємств, зокрема ТОВ "Промконструкт груп" 39248462.

Також, як вбачається з клопотання ТОВ «Промконструкт груп» 39248462, ТОВ «Стар Трейдінг ЛТД» 38997511, ТОВ «Охоронна компанія «Стар» 39490743, ТОВ «Продтехнолоджи ЛТД» 39239217, ТОВ «Експерт Консалтінг ЛТД» 39245346, ТОВ «Інвест Консалтінг 2014» 39248483, ТОВ «Рована Груп» 39866718, ТОВ «Укрбудінновації» 39543027, ТОВ «Промобіл» 38241136, ТОВ «Трейд Консалтинг груп» 39897369, ТОВ «Кепітал Агроінтернешнл» 39745848, ТОВ «Баскер» 39930442, ТОВ «Трейдтревел» 39889431, ТОВ «Сільгосппостач Україна» 39836196, ТОВ «Інфопромгруп» 39548295, ТОВ «Дагос Груп» 39335387, ТОВ «Велаут Інвест» 37604698, ТОВ «Инвайт Лайн» 38438677, ТОВ «ТК «Фокус Плюс» 38454935, ТОВ «Епікор» 39088763, ТОВ «Агрос і Ко» 39459950, ТОВ «Візіон Пак» 39459950, ТОВ «Альте Інновейшн» 39469554, ТОВ «Ленго Трейд» 39342483, ТОВ «Бізнес Проджект» 39869661, ТОВ «Конструктив Компані» 39872061, ТОВ «Октавія Трейд» 39817477 здійснюють свою господарському діяльність шляхом укладення фіктивних договорів та угод з реальними суб'єктами господарювання, що тягне ухилення від сплати податків та незаконне переведення коштів у готівку.

Під час розслідування кримінального провадження допитано директора, бухгалтера та засновника ТОВ «Бізнес Проджект» (код ЄДРПОУ 39869661), ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка повідомила, що жодної фінансово-господарської діяльності на підприємстві ТОВ «Бізнес Проджект» (код ЄДРПОУ 39869661) вона не здійснювала та не реєструвала на своє ім'я вказане вище підприємство та не уповноважувала цього робити третіх осіб.

Згідно реєстраційних відомостей, ТОВ «Бізнес Проджект» (код ЄДРПОУ 39869661) має відкритий поточний банківський рахунок: № 260040012831, в АТ «Банк Велес» (МФО 322799) адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ вул. Героїв Севастополя, 48.

Крім того, допитано директора, бухгалтера та засновника ТОВ «Промконструкт груп» 39248462, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2, який повідомив, що жодної фінансовою-господарською діяльністю на підприємстві ТОВ «Промконструкт груп» 39248462 він не здійснював. У зв'язку з скрутним фінансовим становищем зареєстрував підприємство без мети ведення фінансово-господарської діяльності за грошову винагороду.

Згідно реєстраційних відомостей, ТОВ «Промконструкт груп» 39248462 має відкритий поточний банківський рахунок: № 260050012821, в АТ «Банк Велес» (МФО 322799) адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 48.

Крім того, допитано директора, бухгалтера та засновника ТОВ «Стар Трейдінг ЛТД» (код ЄДРПОУ 38997511) та ТОВ «Сітігида Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 39891655) ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3, який повідомив, що жодної фінансовою-господарською діяльністю на підприємствах ТОВ «Стар Трейдінг ЛТД» (код ЄДРПОУ 38997511) та ТОВ «Сітігида Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 39891655) він не здійснював. У зв'язку з скрутним фінансовим становищем зареєстрував підприємства без мети ведення фінансово-господарської діяльності за грошову винагороду.

Згідно реєстраційних відомостей, ТОВ «Стар Трейдінг ЛТД» (код ЄДРПОУ 38997511) має відкритий поточний банківський рахунок: № 260050012782, в АТ «Банк Велес» (МФО 322799) адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ вул. Героїв Севастополя, 48. ТОВ «Сітігида Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 39891655) має відкритий поточний банківський рахунок: № 260070012775, в АТ «Банк Велес» (МФО 322799) адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ вул. Героїв Севастополя, 48.

У зв'язку з цим та з метою встановлення об'єктивної істини в даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - документів про відкриття та функціонування банківських рахунків: № 260040012831, в АТ «Банк Велес» (МФО 322799), який належить ТОВ «Бізнес Проджект» (код ЄДРПОУ 39869661), № 260050012821, в АТ «Банк Велес» (МФО 322799), які належать ТОВ «Промконструкт груп» (код ЄДРПОУ 39248462), № 260050012782, № 260070012775 в АТ «Банк Велес» (МФО 322799), які належать ТОВ «Стар Трейдінг ЛТД» (код ЄДРПОУ 38997511) та ТОВ «Сітігида Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 39891655).

Особа, у володінні якої знаходяться зазначені документи, а саме представник АТ «Банк Велес», про день та час розгляду клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином, причини неявки в судове засідання не повідомив. Тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання у його відсутність.

У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 13.11.2015 року внесено відомості про вчинення невстановленими особами кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ч. 358 КК України (кримінальне провадження № 12015100050010858).

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а саме про розкриття банківської таємниці в АТ «Банк Велес» (МФО 322799), до оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій документів, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку № 260040012831, який належить ТОВ «Бізнес Проджект» (код ЄДРПОУ 39869661), з 16.09.2015 року, № 260050012821, який належать ТОВ «Промконструкт груп» (код ЄДРПОУ 39248462), з 16.09.2015 року, № 260050012782, який належать ТОВ «Стар Трейдінг ЛТД» (код ЄДРПОУ 38997511), з 05.08.2015 року та № 260070012775, який належить ТОВ «Сітігида Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 39891655) з 27.07.2015 року.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

Крім того, у судовому засіданні доведено необхідність вилучення зазначених у клопотанні документів у АТ «Банк Велес» , оскільки вони мають значення речових доказів та необхідні для встановлення істини у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого Управління поліції в Оболонському районі ГУ Національної поліції в м. Києві Мельника Д.Б., погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва Федоренко М.В., про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та надання розпорядження на їх вилучення - задовольнити.

Надати слідчому СВ управління поліції в Оболонському районі ГУ Національної поліції в м. Києві Мельнику Д.Б. та старшому оперативному уповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у м. Києві - Рижак А.В. за дорученням слідчого право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю до:

1. АТ «Банк Велес» (МФО 322799) адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ вул. Героїв Севастополя, 48, відносно клієнта ТОВ "Бізнес Проджект" (код ЄДРПОУ 39869661), до оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій, документів, які свідчать про відкриття та функціонування поточного банківського рахунку № 260040012831, а також інших кредитних рахунків відкритих ТОВ "Бізнес Проджект" (код ЄДРПОУ 39869661) у АТ «Банк Велес» (МФО 322799); а саме:

- установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки, заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами;

- інформації про рух грошових коштів по вищезазначеним поточним банківським рахункам, що належать ТОВ "Бізнес Проджект" (код ЄДРПОУ 39869661) (на паперових та магнітних (електронних) носіях із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку), з 16.09.2015 року по час оголошення ухвали слідчого судді співробітнику банку.

2. АТ «Банк Велес» (МФО 322799) адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ вул. Героїв Севастополя, 48, відносно клієнта ТОВ "Промконструкт груп" (код ЄДРПОУ 39248462), до оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій, документів, які свідчать про відкриття та функціонування поточного банківського рахунку № 260050012821, а також інших кредитних рахунків відкритих ТОВ "Промконструкт груп" (код ЄДРПОУ 39248462) у АТ «Банк Велес» (МФО 322799); а саме:

- установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки, заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами;

- інформації про рух грошових коштів по вищезазначеним поточним банківським рахункам, що належать ТОВ "Промконструкт груп" (код ЄДРПОУ 39248462) (на паперових та магнітних (електронних) носіях із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку), з 16.09.2015 року по час оголошення ухвали слідчого судді співробітнику банку.

3. АТ «Банк Велес» (МФО 322799) адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ вул. Героїв Севастополя, 48, відносно клієнта ТОВ "Стар Трейдінг ЛТД" (код ЄДРПОУ 38997511), до оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій, документів, які свідчать про відкриття та функціонування поточного банківського рахунку № 260050012782, а також інших кредитних рахунків відкритих ТОВ "Стар Трейдінг ЛТД" (код ЄДРПОУ 38997511) у АТ «Банк Велес» (МФО 322799);

4. АТ «Банк Велес» (МФО 322799) адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ вул. Героїв Севастополя, 48, відносно клієнта ТОВ «Сітігида Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 39891655), до оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій, документів, які свідчать про відкриття та функціонування поточного банківського рахунку № 260070012775, а також інших кредитних рахунків відкритих ТОВ «Сітігида Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 39891655) у АТ «Банк Велес» (МФО 322799); а саме:

- установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки, заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами;

- інформації про рух грошових коштів по вищезазначеним поточним банківським рахункам, що належать ТОВ «Сітігида Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 39891655) та ТОВ "Стар Трейдінг ЛТД" (код ЄДРПОУ 38997511) (на паперових та магнітних (електронних) носіях із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку), з 05.08.2015 року (ТОВ "Стар Трейдінг ЛТД") та з 27.07.2015 (ТОВ «Сітігида Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 39891655) по час оголошення ухвали слідчого судді співробітнику банку.

Посадовим особам АТ «Банк Велес» надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та надати слідчому Управління поліції в Оболонському районі ГУ Національної поліції в м. Києві Мельнику Д.Б. та старшому оперативному уповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у м. Києві - Рижак А.В. за дорученням слідчого можливість вилучити зазначені документи.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Коваленко