Ухвала суду № 56525617, 24.10.2015, Новоукраїнський районний суд Кіровоградської області

Справа № 396/2415/15-к

Провадження № 1-кс/396/230/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

24.10.2015 року Слідчий суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області Осадчук Володимир Павлович, , за участю заступникапрокурора Новоукраїнського району Кіровоградської області ОСОБА_1, при секретарі Роковіцан Н.В., розглянувши клопотання заступника начальника СВ Новоукраїнського РВ УМВС України в Кіровоградській області майора міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах кримінального провадження зареєстрованого в ЄРДР за № 12015120230000959 від 23 жовтня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ Новоукраїнського РВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_2, за погодженням з заступником прокурора Новоукраїнського району Кіровоградської області ОСОБА_1, вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в ході проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні внесеному в ЄРДР за № 12015120230000959 від 23.10.2015 року.

В обґрунтування клопотання вказує, що представниками ТОВ «Інтерстрой» код ЕДРПОУ 36143150 в інтернет мережі було розміщено оголошення про реалізацію ТМЦ цукор пісок, після чого на рахунок вказаного вище ТОВ, ФОП ОСОБА_3 на договірних умовах було перераховано двома платежами кошти в сумі 280000 грн. для отримання 20 тонн цукру піску. Після отримання контрагентом в безготівковій формі вказаних коштів цукор пісок поставлений не був, оголошення в інтернет мережі було видалене, контрагент на звязок не виходить, тому шахрайським способом ТОВ «Інтерстрой» заволоділо його грошовими коштами в особливо великому розмірі, спричинивши йому збитків на суму 280000 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.10.2015 року потерпілий ОСОБА_3 побачив на одному із сайтів інтернет мережі, обяву про продаж товаро-матеріальних цінностей цукор пісок. Там був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_1, слухавку підняв чоловік, який представився Олексієм. Він почав говорити з ним про дану обяву, де була вказана ціна 14грн. за 1 кг. та запитав, чи не займається Олексій перевезенням, на що той відповів, що так, але потрібно порахувати кілометраж і назвав ціну 10 грн. за 1 км. ОСОБА_3 погодився. Олексій сказав, що він сам, тобто компанія ТОВ «Інтерстрой» знаходиться в м. Харків, але товар перебуває в м. Олександрія на цукровому заводі. Олексій відповів йому, що відправка товару буде здійснюватись день-удень з моменту надходження коштів на рахунок, в крайньому разі на наступний день. ОСОБА_3 погодився на вказані умови. Після чого Олексій із електронного ящику agrotransoil@gmail.com скинув на його електронну адресу romain@mail.ru реквізити двох рахунків факту № 491 та 492.

Так 22.10.2015 року довірена особа ОСОБА_4 ОСОБА_5 здійснила операцію перерахування коштів в сумі 140000 грн. з банку «Ощадбанк», а ОСОБА_3 так само через «Приват 24» також здійснив операцію перерахування коштів в сумі 140000 грн. на один і той же рахунок ТОВ «Інтерстрой», ЄДРПОУ 36143150, р/р НОМЕР_2 в ПАТ ПУМБ, МФО 334851, ІПН 361431514046. Після цього ОСОБА_3 відправив Олексію СМС повідомлення зі свого номеру 099-453-19-00 про те, що «першу оплату здійснено, готуйте автомобіль». Олексій відповів «Ок». Ввечері з Олексієм зізвонилась представник ОСОБА_5 і Олексій відповів, що автомобіль завантажений та на ранок буде в них. 23.10.2015 ОСОБА_3 чекав прибуття автомобіля з цукром, але автомобіль так і не прибув, телефон Олексія був поза зоною досяжності, обява із сайту була видалена. Коли ОСОБА_3 зателефонував на цукровий завод в м. Олександрія то вияснив, що ТОВ «Інтерстрой» з Олександрійським цукровим заводом ніяких відносин не мав та не має. Електронна пошта з якої надійшли рахунки також видалена.

Заслухавшизаступника прокурора Новоукраїнського району Кіровоградської області ОСОБА_1 та дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з слідуючих підстав.

У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв»язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, в тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

У ч.4 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов»язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

З метою повного та всебічного розслідування слідству необхідно встановити повні дані про осіб, які вчинили зазначене кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ», МФО 334851, розташованому в м. Київ вул. Андріївська, 4, по рахунку № НОМЕР_2, що дасть можливість встановити особу злочинця та місце його перебування, затримати та повідомити про підозру у вчиненому правопорушенні.

Вказана інформація має значення для забезпечення виконання завдань подальшого планування та розслідування даного кримінального провадження.

На підставі наведеного та беручи до уваги, що отримана інформація може сприяти розкриттю та розслідуванню вказаного кримінального правопорушення, а також може бути використана як докази в кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Новоукраїнського РВ УМВС України в Кіровоградській області майора міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Новоукраїнського РВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_2 в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 12015120230000959 від 23.10.2015 року, тимчасовий доступ до документів, зі всіма наявними додатками з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ», МФО 334851, розташованому в м. Київ вул. Андріївська, 4, по рахунку № НОМЕР_2, а саме:

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по рахунку, роздруківок протоколів обліку інформації по розрахунковому рахунку ПАТ «ПУМБ», МФО 334851, розташованому в м. Київ вул. Андріївська, 4, по рахунку № НОМЕР_2 клієнта ТОВ «Інтерстрой» код ЄДРПОУ 36143150, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період з 21.10.2015 року по 23.10.2015 року (включно);

- заяви на отримання чекових книжок подані ТОВ «Інтерстрой» код ЄДРПОУ 36143150 до ПАТ «ПУМБ», МФО 334851 по рахункам №2600015173.

Ця ухвала діє на протязі 30 діб з 24.10.2015 року по 23.11.2015 року.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя: В. П. Осадчук