Ухвала суду № 56522934, 11.02.2016, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/1120/16-к

1-кс/296/537/16

У Х В А Л А

11 лютого 2016 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Колупаєв В.А. за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУ НП в Житомирській області Гриценка Д.В.,

за відсутності представника банківської установи, у володінні якої перебувають речі і документи,

при секретарі Долецькій Ж.С.,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого відділу розслідування ОВС та злочинів учинених ОЗГ та ЗО СУ УМВС України в Житомирській області капітана міліції Гриценка Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СУ УМВС України в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування № 12015060020005358 від 02.11.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 18.10.2001 року по 15.01.2015 року невідома особа, шляхом обману, під приводом позики грошових коштів для розвитку Немилянського цегляного заводу, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_2 на загальну суму 6 118 000 гривень, чим завдала останній збитків в особливо великих розмірах.

В межах розслідування встановлено, що між потерпілою ОСОБА_2 та керівником ПП «Немильнянський цегельний завод» код 35144394 ОСОБА_3 було укладено ряд договорів позики грошових коштів на загальну суму понад 25 млн. гривень, які надавалися потерпілою на розвиток господарської діяльності вказаного підприємства. Останній підтвердив зазначені факти, однак вказав, що вказана сума значно завищена та частину отриманих коштів використав на розвиток заводу, однак повернути кошти не може, оскільки підприємство не приносить очікуваних прибутків.

На даний час досудовим слідством не вдалося отримати відомостей, щодо накопичування установчого фонду ПП «Немильнянський цегельний завод» код 35144394 по банківським рахункам, а тому отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, являється єдиним способом довести обставини спільної фінансово - господарської діяльності.

Досудовим слідством встановлено, що ПП «Немильнянський цегельний завод» код 35144394 має банківські рахунки № 26008055913302 (долар США), № 26004055914048 (гривня), № 26054055909133 (гривня) відкриті в Житомирському РУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Житомирі МФО 311744.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження або прийнято рішення про повернення власнику.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що оригінали документів, які містять банківську таємницю перебувають у володінні Житомирського РУ ПАТ «Приватбанк» у м. Житомирі МФО 311744, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати, керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати тимчасовий доступ ст. слідчому Гриценку Д.В. або за його дорученням оперуповноваженим Управління захисту економіки у Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України лейтенанту поліції Кожан Олександру Олександровичу та старшому лейтенанту поліції Медецькій Вікторії Юріївні до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити в Житомирському РУ ПАТ «Приватбанк» у м. Житомирі МФО 311744 оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів - завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), щодо обслуговування рахунків № 26008055913302 (долар США), № 26004055914048 (гривня), № 26054055909133 (гривня) відкритих ПП «Немильнянський цегельний завод» код ЄДРПОУ 35144394, зареєстрованого за адресою: Житомирська область Новоград - Волинський район, с. Немильня, вул. Зелена, 1-А, з моменту їх відкриття до дати проведення виїмки, а саме:

- Відомостей про рух коштів на паперовому носії та (або) в електронній формі на магнітному або оптичному носії, із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту за період обслуговування;

- Оригіналів договорів укладених між банком та ПП «Немильнянський цегельний завод» код ЄДРПОУ 35144394 про банківське обслуговування та обслуговування в системі "клієнт-банк" та інших документів до них (заявки або накази про призначення відповідальних осіб за отримання ключів, довіреності на отримання ключів, документи з підписами відповідальних осіб за отримання ключів) з підписами посадових осіб ПП «Немильнянський цегельний завод» код ЄДРПОУ 35144394;

- Оригіналів платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунку ПП «Немильнянський цегельний завод» код ЄДРПОУ 35144394 поза межами системи обслуговування "клієнт-банк";

- Оригіналу банківської картки зі зразками підписів посадових осіб та печаткою ПП «Немильнянський цегельний завод» код ЄДРПОУ 35144394, у випадку коли до даної картки вносились зміни в частині підписів посадових осіб ПП «Немильнянський цегельний завод» код ЄДРПОУ 35144394 та документи, на підставі яких вносились такі зміни;

- Оригіналів заявок на отримання чекових книг з підписами посадових осіб ПП «Немильнянський цегельний завод» код ЄДРПОУ 35144394;

- Оригіналів документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими службові особи ПП «Немильнянський цегельний завод» код ЄДРПОУ 35144394 отримували готівку з власного рахунку;

- Оригіналів будь-яких інших документів за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну особу - яка здійснювала відкриття рахунку ПП «Немильнянський цегельний завод» код ЄДРПОУ 35144394 та перерахування по ньому коштів (юридична справа, видача перепустки до банку, отримання векселів, отримання кредитів та ін.).

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Житомирське РУ ПАТ «Приватбанк» у м. Житомирі МФО 311744, як володілець речей або документів, зобов'язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів та можливість їх вилучити.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя В. В. Колупаєв