Ухвала суду № 56519249, 11.03.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

11.03.16

У Х В А Л А Справа № 200/4179/16-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/2495/16

11 березня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання прокурора по кримінальному провадженню № 42015040030000038 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

09 березня 2016 року слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області Томілко Д.С., за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Семенюком О.В., звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015040030000038, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 357 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, службові особи Дніпропетровської міської ради, КП «Бюро обліку майнових прав та діяльності з нерухомістю» міськради, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою отримання неправомірної вигоди в інтересах третіх осіб - підприємств приватної форми власності та фізичних осіб, всупереч інтересам територіальної громади м. Дніпропетровська, допустили в період 2011-2013 років вибуття із комунальної власності будівлі готелю «Дніпропетровськ», що розташована по вул. Набережна ім. Леніна, 33 у м. Дніпропетровську, шляхом відчуження корпоративних прав громади міста у вигляді часток статутного капіталу ТОВ «Готельний сервіс» за вартістю, нижче вартості будівлі готелю, чим спричинили тяжкі наслідки.

При цьому також встановлено, що 29.02.2012 року Дніпропетровською міською радою прийнято рішення №45/21 «Про надання згоди на створення підприємства з часткою комунальної власності територіальної громади» (зі змінами, внесеними рішенням №35/23 від 25.04.2012), яким вирішено разом з ТОВ «Д.К.О» (код 36876587, м. Кривий Ріг, вул. Волгоградська, 9) створити ТОВ «Готельний сервіс», де частка територіальної громади м. Дніпропетровська в особі КП «Бюро обліку майнових прав та діяльності з нерухомістю» становила 55,42 % у вигляді будівлі готелю «Дніпропетровськ» та іншого майна комплексу, вартістю за незалежною оцінкою 23 594 074 грн.

У подальшому, службові особи міської ради, продовжуючи діяти в інтересах ТОВ «Д.К.О.» та інших невстановлених на теперішній час осіб у період 2012-2013 р.р. шляхом прийняття рішень №22/29 від 05.12.2012р. та 17/33 від 27.03.2013р. здійснили приватизацію часток громади у статутному капіталі ТОВ «Готельний сервіс» у розмірі 35,42 % та 20 % відповідно.

При цьому також встановлено, що ТОВ «Д.К.О» (код 36876587) для здійснення фінансово-господарської діяльності, в ПАТ «БАНК КАМБІО» МФО 300001 за адресою: м. Київ, вул. Підвисоцького, 10/10, відкрито рахунок №26005800100636, на який на підставі приватизаційного платіжного доручення №1 від 06.08.2013 року, ТОВ «Д.К.О» на рахунок департаменту корпоративних прав та правового забезпечення Дніпропетровської міської ради були перераховані грошові кошти за передачу останнім у власність об'єкта приватизації, а саме належну територіальній громаді міста Дніпропетровська частку у розмірі 35,42% статутного капіталу ТОВ «Готельний сервіс», код 38298800.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав у повному обсязі, прохав задовольнити.

Представник ПАТ «БАНК КАМБІО» в судове засідання не з'явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності цього представника.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Томілку Д.С. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ «БАНК КАМБІО» МФО 300001, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Підвисоцького, 10/10, а саме до:

- документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ «Д.К.О» (код 36876587) рахунку №26005800100636, а саме: заяви про відкриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця в органах виконавчої влади; довідки про внесення суб'єкта господарювання до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; карток зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даного рахунку; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунку на облік; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;

- документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку ТОВ «Д.К.О» (код 36876587) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з дати відкриття по теперішній час;

- документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку ТОВ «Д.К.О» (код 36876587) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з дати відкриття по теперішній час.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 11 квітня 2016 року.

Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко