Ухвала суду № 56519201, 01.02.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

01.02.16

У Х В А Л А Справа № 200/1318/16-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/1001/16

01 лютого 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Кліпи О.С., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 32015040040000044 щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

27.01.2016 р старший слідчий СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Кліпа О.С. звернулася до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Кудрявцевим М.І., щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів обґрунтувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015040040000044 від 19.05.2015 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, cлужбові особи ТОВ "Орган з Сертифікації "Промстандарт" (код 36728608), при ведені фінансово-господарської діяльності в період з 01.10.2011 по 31.01.2015 року, в порушення вимог п.138.2, ст.138, п.п.139.1.9. п. 139.1, ст.139 п.198.1, п.198.2, п.198,6 ст.198 Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2012р., безпідставно занизили податок на прибуток та податок на додану вартість на загальну суму 3 090 153, 96 грн., що призвело до фактичного ненадходження грошових коштів до бюджету держави в особливо великих розмірах.

Так, встановлено, що згідно з податковою базою «Податки» ГУ ДФС у Дніпропетровській області, підприємство ТОВ "Орган з Сертифікації "Промстандарт"(код 36728608) знаходиться на податковому обліку в ДПІ у Кіровському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області, податкова та фактична адреса даного підприємства являється -м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 56, оф.2. Основним видом діяльності є технічні випробування та дослідження. Службовими особамиТОВ "Орган з Сертифікації "Промстандарт" директор - ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, головний бухгалтер - ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, якими за період 01.10.2011 по 31.01.2015 року проведено ряд безтоварних операцій з підприємствами, які мають ознаки «фіктивності», серед яких ТОВ "УК Модус" (38161150).

В теперішній час, у досудовому розслідуванні виникла необхідність в отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до документів ТОВ "УК Модус" (код 38161150) щодо процедури реєстрації ТОВ "УК Модус" (код 38161150), а також відносно Уставу вказаного підприємства, його уставного фонду, та осіб, що входять у склад засновників підприємства, які знаходяться у Харківському міському Управлінні юстиції.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи ТОВ "УК Модус" (код 38161150), що знаходяться у Харківському міському Управлінні юстиції, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати можливість отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, а тому слідчий прохала клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, прохала задовольнити, пояснення надала аналогічні до тексту клопотання.

Представник Харківського міського Управління юстиції повідомлений належним чином про час і місце судового засідання, не з'явився. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Кліпі О.С. дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій уставних та реєстраційних документів ТОВ "УК Модус" (38161150), що знаходяться у володінні Харківського міського Управління юстиції, розташованому за адресою: м. Харків, вул. Петровського, 16.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 01 березня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко