Ухвала суду № 56519161, 11.01.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

11.01.16

У Х В А Л А Справа № 200/210/16-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/175/16

11січня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Александровича А.О., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №12015040000001194про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

11.01.2016 старший слідчий в ОВС СУ ГУНП України в Дніпропетровській області Александрович А.О. звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Тімченко С.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015040000001194від 23.12.2015, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання встановлено, що посадові Департаменту ПСЗЕ Дніпропетровської ОДА зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, вступивши в злочинну змову з посадовими особами ТОВ Фірма «Арт-синтез», ТОВ «Міка груп», ТОВ «Регіональна кейтерінгова компанія», здійснюють розкрадання бюджетних грошових коштів шляхом завищення об'ємів наданих послуг, що полягає у закупівлі продуктів харчування по завищеним цінам, чим спричинили істотну шкоду.

Так під час проведення перевірки викладених у зверненні інформації народного депутата України, щодо корупційних схем, що склались у сфері забезпечення харчування встановлено, що учасниками конкурсних закупівель, що проводяться підконтрольними Департаменту закладами були наступні комерційні структури: ТОВ Фірма «АРТ-СИНТЕЗ» (21904823) керівник - ОСОБА_3, ТОВ «МІКА ЕРУП» (37620175) керівник - ОСОБА_4, ТОВ «РЕГІОНАЛЬНА КЕЙТЕРІНГОВА КОМПАНІЯ» (37213401) керівник - ОСОБА_5, ФОП ОСОБА_6 (НОМЕР_1), TOB «АВІКА» (31762033) керівник -ОСОБА_7.

У 2015 році за результатами проведених конкурсних торгів за державні кошти підприємствами: ТОВ Фірма «АРТ-СИНТЕЗ», ТОВ «МІКА ГРУП», ТОВ «РЕГІОНАЛЬНА КЕЙТЕРІНГОВА КОМПАНІЯ», які входять до складу фінансової групи якою керує ОСОБА_3, укладено ряд договорів з геріатричними, психоневрологічними та дитячими інтернатами (пансіонатами) (14 об'єктів по області), які підпорядковані ДПСЗН Дніпропетровської ОДА, по наданню послуг їдальнь на загальну суму - 44 млн 712 тис. грн., які фактично освоєні у повному обсязі та в подальшому перераховані на розрахункові рахунки підконтрольних групі підприємств, що мають ознаки фіктивності.

Водночас встановлено, що тендерний комітет прямо порушив п.9 Постанови КМУ від 04.03.2004 №269 та Наказ Міністерства соціальної політики України від 20.03.2012 №150, відповідно до яких вищезазначені кошти мали витрачатись виключно за КЕКВ 1133-постачання продуктів харчування а не постачання готової їжі.

У свою чергу, контроль та координацію дій директорів геріатричних, психоневрологічних та дитячих інтернатів (пансіонатів) здійснює начальник відділу стаціонарних установ ДПСЗН ОСОБА_8, на виконання розпорядження начальника ДСЗН Дніпропетровської ОДА - ОСОБА_9

За лобіювання інтересів, що полягають у безперешкодному обранні переможцями закупівель у геріатричних та психоневрологічних інтернатах, директор Департаменту ПСЗН Дніпропетровської ОДА, отримує 15 процентів від сум, що освоюються наступними підприємствами: ТОВ Фірма «АРТ-СИНТЕЗ», TOB «МІКА ГРУП», ТОВ «РЕГІОНАЛЬНА КЕЙТЕРІНГОВА КОМПАНІЯ».

Відповідно звітам про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації постійними учасниками процедур закупівель, які подавали пропозиції конкурсних торгів є ТОВ «Регіональна кейтерінгова компанія», ТОВ «Арт-Синтез», ТОВ «Міка груп» та ФОП ОСОБА_6

Таким чином можливо стверджувати, що службові особи Департаменту ПСЗН Дніпропетровської ОДА та ТОВ Фірма «АРТ-СИНТЕЗ», ТОВ «МІКА ГРУП», ТОВ «РЕГІОНАЛЬНА КЕЙТЕРІНГОВА КОМПАНІЯ» здійснили розкрадання бюджетних грошових коштів у сумі 300 тис. гривень.

Відповідно звітам про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації постійними учасниками процедур закупівель, які подавали пропозиції конкурсних торгів є ТОВ «Регіональна кейтерінгова компанія», ТОВ «Арт-Синтез», ТОВ «Міка груп» та ФОП ОСОБА_6

Вищевказане може свідчити, що посадові особи Департаменту ПСЗН Дніпропетровської ОДА спільно з директором ТОВ Фірма «АРТ-СИНТЕЗ» організували структуру СПД щоб використовувати їх в схемі привласнення держаних та бюджетних коштів.

Встановлено, що ТОВ «Міка груп» має наступні банківські рахунки: №260582558851 - Дніпропетровськаобласнадирекція АТ "Райффайзен Банк Аваль" МФО 305653.

Враховуючи вищевикладене з метою подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які винні у скоєні злочину та суму збитків, які спричинені необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та експертиз почеркознавчих, економічних, установити рух державних та бюджетних коштів, спосіб та місця їх «конвертування» в готівку.

Беручи до уваги та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні Дніпропетровської обласної дирекції АТ "Райффайзен Банк Аваль" МФО 305653 зареєстрованого за адресою м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, 35, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниціу банку Дніпропетровської обласної дирекції АТ "Райффайзен Банк Аваль" МФО 305653за період з 01.01.2015 по теперішній час.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження №12015040000001194та інші документи.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник Дніпропетровської обласної дирекції АТ "Райффайзен Банк Аваль" МФО 305653в судове засідання не викликався.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягаєзадоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду. Однак слідчим не доведена необхідність вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області АлександровичуА.О., ст. о/у УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України Петрашу П.А., ст. о/у в ОВС УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України Манічеву Д.В. дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з вилученням належним чином завірених копій у повному обсязі, які перебувають у володінні Дніпропетровської обласної дирекції АТ "Райффайзен Банк Аваль" МФО 305653 зареєстрованого за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, 35 а саме: - матеріалів реєстраційної справи ТОВ «Міка груп» код 37620175 з відкриття та функціонування розрахункових рахунків: №260582558851;

- регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку №260582558851, із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), за період з 01.01.2015 по теперішній час;

- оригіналів грошових чеків, квитанцій, заяв, доручень щодо видачі грошових коштів представникам ТОВ «Міка груп» код 37620175;

- договору на обслуговування вищевказаного рахунку за системою «Клієнт-Банк»;

- інформації, про використання системи «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку №260582558851 (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку і по даний час, із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;

- платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки та інші документи по використанню грошових коштів ТОВ «Міка груп» код 37620175 за період з 01.01.2015 по теперішній час.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 10 лютого 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко