Ухвала суду № 56519121, 24.02.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

24.02.16

У Х В А Л А Справа № 200/2795/16-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/1796/16

24 лютого 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г. за участю слідчого Захарчук Н.В., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12016040000000103 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

18.02.2016 слідчий слідчого управління ГУ Національної поліції у Дніпропетровській області Захарчук Н.В. звернулася до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Саломатіною О.О., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016040000000103 від 12.02.2016, за ознакою складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.3 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання встановлено, що УЗЕ в Дніпропетровській області отримано відомості щодо групи осіб, які на протязі 2015-2016, використовуючи підконтрольні підприємства з ознаками фіктивності, шляхом оформлення документів, що містять недостовірні дані щодо обсягу та вартості будівельних робіт, безпідставно отримували бюджетні кошти від установ та підприємств, розташованих на території Дніпропетровської області. За наявною інформацією в противоправних схемах використовуються ТОВ "Абба Буд», ТОВ «Аваль Груп», ТОВ «Авальбудсервіс», ПП «Промгазстрой», ТОВ «ВКП «БТІ», ТОВ «Абба Буд Сервіс», ТОВ «Верхівцевський водоканал».

Так, проведеними заходами встановлено, що в період 2015 року, з метою заволодіння бюджетними коштами, які виділено на реалізацію міської Програми «Питна вода міста Верхівцеве», затвердженої рішенням Верхівцеської міської ради №396-23/VI від 09.07.2013р., посадовими особами Верхівцевської міської ради в особі голови ОСОБА_4 створено комунальне підприємство «Водоканал» Верхівцевської міської ради та директором вказаного підприємства призначено ОСОБА_5

Після цього, на підставі заяви директора КП «Водоканал» ОСОБА_5, рішенням Верхівцевської міської ради від 27.09.2015 надано дозвіл КП «Водоканал» увійти до складу засновників ТОВ «Верхівцевський водоканал» з долею участі у статутному капіталі -51%, з наданням повноважень щодо представництва інтересів КП «Водоканал» у взаємовідносинах з ТОВ «Верхівцевский водоканал» ОСОБА_5, при тому, що останній на той час займав посаду директора ТОВ «Верхівцевський водоканал» і входив до складу засновників вказаного підприємства.

15.10.2015 на підставі рішення засновників ТОВ «Верхівцевській водоканал» ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, проведено відповідні реєстраційні дії по ТОВ «Верхівцевський водоканал», у ході яких до складу засновників вказаного підприємства введено КП «Водоканал» та змінено директора ТОВ «Верхівцевський водоканал». Після цього, 19.10.2015 рішенням Верхівцевської міськради за № 691 - 41/VІ (на підставі заяви директора КП «Водоканал» ОСОБА_5 від 19.10.2015) делеговано функції замовника робіт з будівництва об`єкту «Реконструкція водогонів м. Верхівцеве (північна сторона)» комунальному підприємству «Водоканал» Верхівцевської міської ради.

Проведеними заходами встановлено, що 23.11.2015 Верхівцевською міською радою на підставі укладеного договору від 03.11.2015 та акту виконаних робіт від 18.11.2015 перераховано ТОВ «Верхівцевський водоканал» грошові кошти у сумі 166 905 грн. за робочий проект ««Реконструкція водогонів м. Верхівцеве».

За оперативною інформацією ТОВ «Верхівцевський водоканал» вказаних проектних робіт не проводило.

Крім того, наприкінці грудня 2015 ТОВ «Верхівцевський водоканал» отримало від КП «Водоканал» 422 тис. грн., за договором від 21.12.2015 за роботи з реконструкції водогону м. Верхівцево.

За наявними даними ТОВ «Верхівцевський водоканал» на протязі 2014-2015 звітувало про відсутність діяльності, звітності за формою ДФ-1 не здавало.

Встановлено, що учасниками схеми придбання послуг з виготовлення вказаного проекту показано від підконтрольного підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Абба Буд Сервіс» (засновник та директор ОСОБА_8), яке в своєї податковій звітності відобразило дані взаємовідносини з ТОВ «Верхівцевський водоканал». За отриманими даними дане підприємство за місцем реєстрації не знаходиться та не має відповідних можливостей для виконання вказаних робіт.

Таким чином, невстановлені в ході досудового розслідування особи діючи умисно, безпідставно перераховують на рахунки ТОВ «Верхівцевський водоканал» та інші підприємства, що мають ознаки фіктивності, грошові кошти за нібито виконані роботи.

Згідно даних наданих ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області, ТОВ «Абба Груп» код ЄДРПОУ 38836457 відкрито розрахункові рахунки № 26000023570001 у Дніпропетровському регіональному управлінні ПАТ КБ «Південкомбанк».

З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин вчиненого злочину, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Південкомбанк».

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження №12016040000000103 та інші документи.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав,прохав задовольнити з підстав, наведених у клопотанні.

Представник ПАТ КБ «Південкомбанк» належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, але у судове засідання не з'явився. З цих підстав, у відповідності до вимог ч.4 ст.163 КПК України, справу розглянуто за відсутності представника.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому речі та документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області Захарчук Н.В. тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Дніпропетровського регіонального управління ПАТ КБ «Південкомбанк», розташованого за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Миронова, 20а по розрахунковому рахунку № 26000023570001 відкритого ТОВ «Абба Груп» код ЄДРПОУ 38836457, юридична адреса: АДРЕСА_1 а саме: відомості (реєстр) про рух грошових коштів за вказаним рахунком за період з 01.01.2015 по 17.02.2016 із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, адреси зняття грошових коштів, розрахункового рахунку, на який перераховані кошти, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд), первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 24 березня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко