Ухвала суду № 56519106, 17.02.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

17.02.16

У Х В А Л А Справа № 200/2601/16-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/1711/16

17 лютого 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Ємця І.І., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання по кримінальному провадженню № 22015040000000143 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

11.02.2016 слідчий в ОВС СВ УСБ України у Дніпропетровській області Ємець І.І., за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Кожевніком Д.В., звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22015040000000143 від 14.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, у липні-серпні 2015 року посадові особи ТОВ компанія «Раритет» (код 24998523, Дніпропетровська обл., смт. Ювілейне, вул. Зоряна, 115) та товариство «Енерготрас Лімітед» (код 25007246, м. Дніпропетровськ, вул. Артільна, 10), діючи в інтересах терористичної організації «Донецька Народна Республіка», вчинили фінансування тероризму, тобто матеріальне забезпечення вказаної терористичної організації, шляхом надання запасних частин, інструментів та приладдя, а також направили кваліфікованих фахівців, якими було проведено ремонтні роботи з продовження термінів експлуатації залізничних тепловозів, що використовуються представниками незаконних збройних формувань вказаної терористичної організації для перевезення вантажів, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, які використовувались для фінансування терористичної діяльності, перераховувались на розрахункові рахунки ТОВ «Біз-Гард» (код ЄРДПОУ 93196708), ТОВ «Компанія Енергомаш» (код ЄРДПОУ 34849902), ТОВ «Промислове об'єднання «Енергосталь» (код ЄРДПОУ 39170145), ТОВ «Меріленд Сіті» (код ЄРДПОУ 39244892) та ТОВ «Кнауф Гипс Донбасс» (код ЄРДПОУ 31279540).

Крім того встановлено, що облік первинної бухгалтерської документації ТОВ компанія «Раритет» здійснює ОСОБА_4, яка в свою чергу офіційно працевлаштована на посаді бухгалтера ТОВ «Раритет-Н» (знаходиться в одному й тому ж приміщенні, шо й ТОВ компанія «Раритет» за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Батумська, буд. 11). Також ОСОБА_4 має безпосереднє відношення до документального оформлення фінансово-господарських відносин між ТОВ компанія «Раритет» та ТОВ «Біз-Гард», ТОВ «Компанія Енергомаш», ТОВ «Промислове об'єднання «Енергосталь», ТОВ «Меріленд Сіті» та ТОВ «Кнауф Гипс Донбасс».

У матеріалах даного кримінального провадження наявна інформація про те, що ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженка с. Широке Дніпропетровської обл., зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 49872993 від 15.12.2015 року, відомості про право власності на приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_1, відсутні.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити, надав пояснення, аналогічні до тексту клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого в його обґрунтування та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому доводів, оскільки є підстави вважати, що за місцем проведення обшуку можуть знаходитись докази вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Дозволити слідчому в ОВС СВ УСБ України у Дніпропетровській області Ємцю І.І. та слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 22015040000000143 один раз, протягом одного місяця з дня винесення цієї ухвали, проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання та вилучення: установчих документів підприємств ТОВ компанія «Раритет», ТОВ «Енерготрас Лімітед», ТОВ «Біз-Гард», ТОВ «Компанія Енергомаш», ТОВ «Промислове об'єднання «Енергосталь», ТОВ «Меріленд Сіті» та ТОВ «Кнауф Гипс Донбасс» (код ЄРДПОУ 31279540), відповідних свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копії паспортів; чорнових робочих записів; печаток, штампів, бухгалтерської документації, реєстрів, договорів, актів, що відображають фінансову діяльність підприємств ТОВ компанія «Раритет» та ТОВ «Енерготрас Лімітед», ТОВ «Біз-Гард», ТОВ «Компанія Енергомаш», ТОВ «Промислове об'єднання «Енергосталь», ТОВ «Меріленд Сіті» та ТОВ «Кнауф Гипс Донбасс»; банківських карток, а також електронно-обчислювальної техніки (комп'ютерів, ноутбуків, нетбуків, планшетів, тощо), магнітних та лазерних носіїв інформації, технічних засобів відеофіксації.

Строк дії ухвали - до 17 березня 2016 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко