Ухвала суду № 56519067, 08.02.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

08.02.16

Справа № 200/1984/16-к

Провадження № 1-кс/200/1356/16

У Х В А Л А

Іменем України

08 лютого 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю старшого слідчого Ходаковського Б.Г., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання старшого слідчого по кримінальному провадженню №12015040000001179 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

08.02.2016 року старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області Ходаковський Б.Г., звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Кононенком М.П., про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Необхідність тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12015040000001179 від 16.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до клопотання слідчого, службові особи Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 38598277), діючи як розпорядники бюджетних коштів, протягом 2015 року, перерахували бюджетні грошові кошти у сумі 9 288 219, 36 гривень підприємству ТОВ «Єживан» (код ЄДРПОУ 38593169) за поточний ремонт доріг на території населених пунктів Томаківського, Петриківського, Верхньодніпровського, Софіївського, Царичанського та Апостоловського районів Дніпропетровської області але ТОВ «Єживан» роботи фактично не виконало, до офіційних документів - актів виконаних робіт форми КБ-2в, внесли завідомо неправдиві відомості, а отриманні бюджетні грошові кошти перерахували на підприємства з ознаками фіктивності.

Під час досудового слідства встановлено, що підприємство ТОВ «Єживан» перерахувало отриманні бюджетні грошові кошти підприємствам ТОВ «Крафт Компані» (код ЄДРПОУ 39796452) та ТОВ «Бренді-Вуд» (код ЄДРПОУ 39363880), які у свою чергу перераховували гроші підприємствам ТОВ «Київ-Опт-Торг» (код ЄДРПОУ 39797147) та ТОВ «Ультра-Груп» (код ЄДРПОУ 39710438). Також встановлено, що підприємства ТОВ «Київ-Опт-Торг» та ТОВ «Ультра-Груп» у податковій звітності відображають придбання товарів, робіт у підприємства ТОВ «Глобал Лідер» (ЄДРПОУ 39681596), але факт взаємовідносин та поставки товарів між зазначеними підприємствами не підтверджується податковою звітністю ТОВ «Глобал Лідер», яке має ознаки фіктивності.

У відповідності до наявних документів ТОВ «Єживан» отримувало бюджетні кошти від Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 38598277).

Таким чином, у володінні Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 38598277), розташованого за адресою: Дніпропетровськ, пр. Кірова, 2, знаходяться оригінали документів щодо виконання робіт з поточного ремонту доріг підприємством ТОВ «Єживан» (код ЄДРПОУ 38593169), які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню та в подальшому будуть необхідні при проведенні судово-почеркознавчих експертиз, оскільки зазначені документи містять вільні зразки підписів і почерку службових осіб, а також при проведенні судово-будівельних та судово-економічних експертиз, оскільки мають фактичні данні щодо виконання обсягів робіт та оплати за вказані роботи, слідчий прохав клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких прохає надати слідчий, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації в судове засідання не викликався.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в ньому документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Ходаковському Б.Г. дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, що знаходяться у володінні Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації, розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, 2, а саме:

оригіналів договорів на виконання робіт, укладених між Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 38598277) та ТОВ «Єживан» (код ЄДРПОУ 38593169), за період з 01.01.2015 по теперішній час, з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-3, відомостями ресурсів, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, дефектними актами;

оригіналів договорів на виконання технічного нагляду під час поточного ремонту доріг у населених пунктах Дніпропетровської області, де підрядною організацією було ТОВ «Єживан» (код ЄДРПОУ 38593169), з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них.

Строк дії ухвали - до 08 березня 2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко