Ухвала суду № 56513056, 15.03.2016, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/2435/16-к

Провадження №1-кс/751/518/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м.Чернігів 15 березня 2016 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова М.В. Кузьмін

при секретарі Гиляка О.М.

за участю слідчого Коверзнева Д.В.,

розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР Головного управління ДФС у Чернігівській області Коверзнева Д.В., погодженого прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Генеральної прокуратури України Сьоміч А.А., про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, що належить ОСОБА_3,

ВСТАНОВИВ:

З клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку звернувся слідчий з ОВС ВКР СУ ФР Головного управління ДФС у Чернігівській області Коверзнев Д.В.. З клопотання вбачається, що в провадженні знаходиться кримінальне провадження № 12015000000000630 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.12.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що встановлено, що учасниками організованої групи були зареєстровані або перереєстровані на підставних осіб ряд підприємств з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом використання їх реквізитів та банківських рахунків у злочинних схемах зі створення штучної документальної видимості здійснення фінансово-господарських операцій для незаконного завищення валових витрат з податку на прибуток підприємств та податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки. Також на банківські рахунки вказаних суб'єктів господарської діяльності з ознаками «фіктивності» перераховувалися грошові кошти реально діючих підприємств за нібито надані послуги, виконані роботи чи поставлені товари з метою переведення грошових коштів у готівкову форму та повернення їх клієнтам за вирахуванням певних відсотків.

Враховуючи те, що у слідства є достатні дані, які вказують на те, що предмети та документи, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, можуть знаходитись в приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1, у слідчого виникла необхідність у проведенні обшуку за даною адресою.

В судовому засіданні слідчий Коверзнев Д.В. клопотання підтримав та просив задовольнити, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вислухавши слідчого, вивчивши матеріалами справи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_1, можуть знаходитися докази кримінального правопорушення.

Згідно інформаційної довідки з Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна від 25 січня 2016 року (а.с. 51-53), - квартира АДРЕСА_1, належить ОСОБА_3.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя

Ухвалив:

Клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР Головного управління ДФС у Чернігівській області Коверзнева Д.В. - задовольнити.

Надати слідчому з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області Коверзневу Дмитру Вадимовичу та старшому слідчому з ОВС слідчого управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України Чайка Олександрі Всеволодівні дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, що належить на підставі права власності ОСОБА_3, з метою відшукання фінансово-господарських документів ТОВ «Андерсон груп» (код ЄДРПОУ 39465544), ТОВ «Амстел ЛТД» (код ЄДРПОУ 3917145), ТОВ «Фокс-Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 39734197), ТОВ «Вугілляінвест» (код ЄДРПОУ: 37438550), ТОВ «ДДК» (код ЄДРПОУ: 35059241), ТОВ «СПП» (код ЄДРПОУ: 36368540), ТОВ «Д-Карбо» (код ЄДРПОУ: 36935799), ТОВ «Кепітал тайм» (код ЄДРПОУ: 39425983), ТОВ «Технологія інвест-К» (код ЄДРПОУ: 36216586), ТОВ «Володар інвест» (код ЄДРПОУ: 36678114), ТОВ «Горлівський завод реммаш» (код ЄДРПОУ: 37491677), ТОВ «Промислово-інвестиційна компанія України» (код ЄДРПОУ: 37789286), ТОВ «Вугілля інвест» (код ЄДРПОУ: 40066989) та інших підприємств з ознаками фіктивності, а саме: договори або угоди з додатками та доповненнями, акти прийому-передачі товарів (робіт, послуг), акти виконаних робіт, довіреності, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, платіжні доручення, виписки банку, касові чеки, реєстри бухгалтерського обліку, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, акти форми КБ1 та КБ2, дозволи на проведення робіт, журнал вводного інструктажу щодо техніки безпеки, книг реєстрації виїзду та в'їзду автотранспорту на територію підприємства, картки та журнали складського обліку, товарно-транспортні накладні, а також первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи вищезазначених підприємств по взаємовідносинам з іншими суб'єктами підприємницької діяльності, предмети, система «Клієнт-банк» для здійснення контролю за рухом коштів по розрахункових рахунках підприємств, засоби телефонного зв'язку, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались в злочинній діяльності, готівкові кошти, що мають незаконне походження та/або знаходяться в тіньовому обігу, комп'ютерна оргтехніка, за допомогою яких виготовлялись первинні документи по фінансово-господарських взаємовідносинах з вищевказаними підприємствами, печатки зазначених суб'єктів господарської діяльності та інших, які мають ознаки фіктивних, печатки нерезидентів, чорнові записи, що свідчать про факти мінімізації податкових зобов'язань, у тому числі незаповнені бланки з відбитками печаток та підписами службових осіб підприємств, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, цінні папери, емітентами яких являються зазначені підприємства, договори на підставі яких вищезазначені підприємства отримували електронні цифрові підписи для подачі електронної звітності до податкових органів та інші речі і документи, які можуть мати важливе доказове значення для досудового розслідування.

Обшук за адресою: АДРЕСА_5, проводити в присутності власника.

Ухвала слідчого судді підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали провести відповідно до ст. 236 КПК.

Про результати проведення обшуку повідомити суд.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя М.В. Кузьмін