Ухвала суду № 56513015, 16.03.2016, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/2562/16-к

Провадження №1-кс/751/573/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м.Чернігів 16 березня 2016 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова М.В. Кузьмін

при секретарі Гиляка О.М.,

з участю слідчого Замана К.В.,

розглянувши клопотання слідчого - заступника начальника ВКР слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області Замана К.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,

Встановив:

До суду з клопотанням звернувся слідчий - заступник начальника ВКР слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області Замана К.В., погодженим прокурором відділу прокуратури Чернігівської області Семенець О.І., вказавши, що в провадженні знаходиться кримінальне провадження за №32015270000000021 від 01.04.2015 року за фактом умисного ухилення службовими особами ТОВ «Дослідно-будівельний центр нафтогазової галузі» від сплати податків, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, та за фактом здійснення невстановленими особами фіктивного підприємництва, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у слідчого виникла необхідність у дослідженні грошових потоків ТОВ «Даріос» (код ЄДРПОУ 39204289) з метою отримання фактичних даних про факт оплати товарів імпортованих даним підприємством та встановлення фактичних підприємств отримувачів коштів, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805) який розташований за адресою: м. Київ, вул. Ліскова, будинок 9.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

Ухвалив:

Клопотання слідчого - заступника начальника ВКР слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області Замана К.В. - задовольнити.

Надати слідчому - заступнику начальника ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Замані Костянтину Володимировичу та старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Василенку Володимиру Віталійовичу дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805) який розташований за адресою: м. Київ, вул. Ліскова, будинок 9, а саме:

- документи, які містяться у юридичних справах та стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Даріос» (код ЄДРПОУ 39204289), рахунки:

1) 2605718049 КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 322904);

2) 2605727098 КРД «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 322904);

3) 26007475766 АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805);

4) 26009504066 АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805);

- інформацію щодо ІР-адрес з якої відбувалося керування рахунками вищевказаних підприємств за допомогою системи "Клієнт-Банк";

- інформації як на паперових носіях, так і в електронному вигляді (у разі можливості у форматі Microsoft Office Excel), яка міститься в платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, відомостях про рух коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахункам клієнтів вказаних вище суб'єктів підприємницької діяльності, з моменту відкриття по теперішній час в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805) з зазначенням дати, години хвилини та секунд проведення операцій;

- доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зачислення готівки, договорів щодо використання системи клієнт - банк, листування між банком по зазначеним рахункам з клієнтом банку;

- документів кредитних справ за кредитними договорами, які укладено між АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805) та вказаними вище суб'єктами підприємницької діяльності;

- кредитних договорів з додатками та документами, що свідчать про забезпечення кредитів (поруки, застави та повної інформації про майно, яке знаходилось в заставі для забезпечення кредиту в т.ч. актів перевірки заставного майна);

- документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805) банківських операцій по розрахунках клієнтів вказаного вище суб'єкта підприємницької діяльності, з моменту відкриття по теперішній час.

Надати слідчому - заступнику начальника ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Замані Костянтину Володимировичу дозвіл на можливість вилучення таких документів.

Зобов'язати службових осіб АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805) надати слідчому - заступнику начальника ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Замані Костянтину Володимировичу вищевказані документи в оригіналах (копіях) та у повному обсязі, а у разі відсутності оригіналів надати засвідчені копії таких документів та оригінали документів (в разі відсутності оригіналів - копії), на підставі яких було проведено їх вилучення (втрату, знищення, пошкодження) у попередній період.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя М.В. Кузьмін