Ухвала суду № 56510258, 17.03.2016, Липоводолинський районний суд Сумської області

Справа № 581/200/16-к

Провадження № 1-кс/581/63/16

У Х В А Л А

17 березня 2016 року слідчий суддя Липоводолинського районного суду Сумської області Кузьмінський О.В., за участю секретаря судового засідання Мазур О.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання т.в.о. начальника СВ Липоводолинського ВП ГУНП в Сумській області Борозенко І.В. у кримінальному провадженні №42015200210000002

про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

14 березня 2016 року т.в.о. начальника СВ Липоводолинського ВП ГУНП в Сумській області Борозенко І.В. звернулася до слідчого судді із вказаним клопотанням, погодженим із прокурором.

Вказує на те, 22 грудня 2014 року посадові особи КП «Теплокомуненерго», ПП «Екоінбуд» та «Технагляду» внесли завідомо неправдиві відомості в акт приймання виконаних робіт за грудень 2014 року до форми КБ 2В про те, що в приміщенні котельні Липоводолинської центральної районної лікарні при переведенні котельні на альтернативне паливо встановлений котел «Колві 700», загальною вартістю 240 000 грн., який фактично був завезений до котельні лише в лютому 2015 року.

Відповідно до акту позапланової ревізії КП «Теплокомуненерго» № 104-21/03 від 10 квітня 2015 року в результаті включення підрядником до акту приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2014 року завищених обсягів робіт та невикористаних матеріалів завищено вартість виконаних робіт по об'єкту «Реконструкція котельні лікарні в сел. Липова Долина по вул. Лікарняна, 2 по переходу на альтернативне паливо» на суму 87,04 тис. грн.

Згідно з висновком комплексної будівельно-технічної та економічної експертизи № 778/779 від 14 серпня 2015 року вартість проведених будівельних робіт по реконструкції приміщенні котельні Липоводолинської ЦРЛ завищено на суму 92 894 грн.

Вказані роботи проводились на підставі укладеного між КП «Теплокомуненерго» та ПП «Екоінбуд» 18 листопада 2014 року договору підряду, на підставі якого КП «Теплокомуненерго» протягом 2014 року перераховувало на рахунок ПП «Екоінбуд», відкритий в ПАТ «УКРІНБАНК» грошові кошти в сумі 172 298 грн. та 354 471 грн.

Як з'ясувалося, ремонтні роботи фактично були завершені в 2015 році, але інформації про перерахування грошових коштів в цьому році відсутня, у зв'язку з чим слідчий зазначає про необхідність дослідити рух коштів по розрахунковому рахунку, відкритому ПП «Екоінбуд» з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження.

На підставі викладеного слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з приводу руху коштів по розрахунковому рахунку № 26005200286001 в ПАТ «УКРІНБАНК» МФО 300142, відкритому ПП «Екоінбуд» код ЄДРПОУ 34254969 із зазначенням та розшифровкою контрагентів та призначення платежів за період часу з 1 листопада 2014 року по 1 січня 2016 року, що є власністю ПАТ «УКРІНБАНК», юридична адреса: 04053, м. Київ, вул. Смирнова - Ласточкіна, 10а, для ознайомлення з ними та вилучення.

Слідчий в судове засідання не з'явилася, в поданій заяві клопотання підтримала, просила розглянути його без її участі у зв'язку з службовою зайнятістю. Представник ПАТ «УКРІНБАНК» в судове засідання не з'явився, про час розгляду справи повідомлений належним чином.

Через неявку учасників судового провадження розгляд даного клопотання слід провести без звукової фіксації судового засідання.

Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні слідчого відділення Липоводолинського ВП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №42015200210000002 за ч. 2 ст. 366 КК України по факту внесення посадовими особами КП «Теплокомуненерго», ПП «Екоінбуд» та «Технагляду» неправдивих відомостей в акт приймання виконаних робіт за грудень 2014 року форми КБ 2В про те, що в приміщенні котельні Липоводолинської ЦРЛ встановлений котел «Колві - 700», який в лютому 2015 року ще не був встановлений, та за ч. 2 ст. 191 КК України по факту завдання матеріальної шкоди КП «Теплокомуненерго» на суму 87906,08 грн., що є різницею між вартістю проведених ремонтних робіт згідно договору підряду, укладеного між КП «Теплокомуненерго» і ПП «Екоінбуд» на проведення реконструкції котельні Липоводолинської ЦРЛ, та фактичними об'ємами виконаних робіт і використаних матеріалів.

В ході проведення досудового розслідування з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження у слідчого виникла необхідність дослідити рух коштів по розрахунковому рахунку, відкритому ПП «Екоінбуд», задля перевірки сум, отриманих від КП «Теплокомуненерго» чи інших підприємств за проведення будівельних робіт по реконструкції приміщення котельні Липоводолинської ЦРЛ.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи перебувають у володінні певної юридичної особи, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно ч. 7 вказаної статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Вирішуючи подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що документи, доступ до яких просить надати слідчий перебувають у володінні банку, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини перерахування та отримання коштів неможливо, а вилучення цих документів забезпечить досягнення мети отримання доступу до документів.

У зв'язку з цим клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання т.в.о. начальника СВ Липоводолинського ВП ГУНП в Сумській області Борозенко Інни Віталіївни задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. начальника СВ Липоводолинського ВП ГУНП в Сумській області Борозенко Інні Віталіївні на тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю їх вилучення), що перебувають у володінні ПАТ «УКРІНБАНК» юридична адреса: 04053, м. Київ, вул. Смирнова - Ласточкіна, 10а, та містять інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку № 26005200286001 в ПАТ «УКРІНБАНК» МФО 300142, відкритому ПП «Екоінбуд» код ЄДРПОУ 34254969 із зазначенням та розшифровкою контрагентів, призначення платежів за період часу з 1 листопада 2014 року по 1 січня 2016 року.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. В. Кузьмінський