Ухвала суду № 56505225, 16.03.2016, Хортицький районний суд м. Запоріжжя

16.03.2016

ЄУН № 337/908/16-к

Провадження №1-кс/337/145/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2016 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя Нещеретна Л.М. при секретарі Шварцер Г.М., за участю прокурора Пелеша М.Р., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Хортицького відділення поліції Ленінського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області Дмитренко Любові Іванівни про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, за кримінальним провадженням №12015080070003268від 07 листопада 2015 року, -

ВСТАНОВИВ:

15 березня 2016 року старший слідчий СВ Хортицького відділення поліції Ленінського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області Дмитренко Л.І. звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 3 Пелешем М.Р., в якому просила зобов'язати Південно-Східне відділення РУ ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 313399), розташоване за адресою: м. Запоріжжя, пл. Інженерна 1 надати їй тимчасовий доступ до речей і документів: виписки з розшифровками по рахунку № НОМЕР_1за період з 05.11.2015 року по 15.11.2015 року з відображенням часу, місця проведення транзакцій по вказаному рахунку та призначення платежу; документів, які надавалися при відкритті банківського рахунку № НОМЕР_1.

Відповідно до клопотання, 05.11.2015 року приблизно о 17 годині 00 хвилин невідома особа, шляхом обману, повідомивши ОСОБА_3 про те, що її онук ОСОБА_4 затриманий за скоєння кримінального правопорушення і знаходиться у відділені міліції, і для вирішення питання про не притягнення його до кримінальної відповідальності потрібні грошові кошти, заволоділа грошовими коштами в сумі 4600,00 гривень, які ОСОБА_3 перерахувала невідомій особі, через відділення «ПриватБанку», чим завдала останній збиток на вище вказану суму.

За даним фактом розпочате досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015080070003268 від 07.11.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

В обґрунтування клопотання слідчій зазначив, що в ході досудового розслідування в якості потерпілої була допитана ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка пояснила, що 05.11.2015 року невідома особа в ході телефонної бесіди, шляхом обману змусила її перевести на банківський рахунок № НОМЕР_1на ім'я ОСОБА_5 грошові кошти у розмірі 4600,00 гривень.

Також потерпіла ОСОБА_3 надала копію квитанції, згідно якої вона перерахувала через відділення «ПриватБанку» на банківський рахунок № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 4600,00 гривень.

Слідчий вважає, що для повного та об'єктивного дослідження обставин правопорушення, з метою дослідження процесу заволодіння грошовими коштами потерпілої, та в подальшому для встановлення особи, яка скоїла злочин, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей та документів: виписки з розшифровками по рахунку особи, яка вчинила шахрайські дії, а також інформації, яку вона надавав при відкритті рахунку.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, наполягали на його задоволенні та просили провести судовий розгляд без застосування засобів фіксації судового процесу.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були викликані в судове засідання телефонограмою, але в судове засідання не з'явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України інформація, вказана у клопотанні, віднесена до охоронюваної законом таємниці.

У вказаному випадку, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебуває інформація щодо банківського рахунку: ПАТ КБ ПРИВАТБАНК, Південно-східне Регіональне Управління якого розташоване за адресою: місто Запоріжжя, пл. Інженерна, 1; обґрунтовано значення цієї інформації для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема дослідження процесу заволодіння грошима потерпілої, встановлення особи, яка вчинила злочин.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчим та прокурором доведено, що відомості, які містяться в зазначеній інформації за рахунком, хоча і становлять банківську таємницю, однак можуть бути використані як докази причетності особи до скоєного злочину, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів встановити неможливо, оскільки вказана інформація знаходиться лише у володінні банку.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Зобов'язати адміністрацію Південно-Східного відділення РУ ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 313399), розташованого за адресою: місто Запоріжжя, пл. Інженерна, 1, надати старшому слідчому СВ Хортицького РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Дмитренко Любові Іванівни тимчасовий доступ, можливість ознайомитись та отримати копію (завірену паперову): виписки з розшифровками по рахунку № НОМЕР_1за період з 05.11.2015 року по 15.11.2015 року з відображенням часу, місця проведення транзакцій по вказаному рахунку та призначення платежу; документів, які надавалися при відкритті банківського рахунку № НОМЕР_1..

Строк дії ухвали встановити 30 днів - до 15 квітня 2016 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.М. Нещеретна