Ухвала суду № 56501310, 12.03.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/10951/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.03.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., при секретарі Онопрієнку С.Ю., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Карєєва О.М.,розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Карєєва О.М. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Карєєв О.М. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання, посилаючись на положення ст. ст. 161, 162 КПК України, зазначив, щоГоловним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014220000001030 від 10.11.2014 за підозрою генерального директора КП «Жилкомсервіс» ОСОБА_2 та головного бухгалтера вказаного комунального підприємства ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що приблизно у серпні 2013 року генеральний директор КП «Жилкомсервіс» ОСОБА_2, з метою розтрати коштів ввіреного йому комунального підприємства на користь третіх осіб, вступив у попередню змову з головним бухгалтером ОСОБА_3 та невстановленими досудовим слідством особами.

Реалізовуючи злочинні наміри, ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, використовуючи реквізити фіктивного суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ «Тітус трейд» (код 38005005), достовірно знаючи, що вказане товариство не виконуватиме жодних договірних зобов'язань, забезпечив підготовку з ним договорів №1 від 02.09.2013, №2 від 02.09.2013, №81/09 від 14.09.2013, №81-1/09 від 16.09.2013 та № 88/11 від 25.11.2013 з внесенням до вказаних офіційних документів завідомо неправдивих відомостей про те, що підрядник зобов'язаний упродовж 90 днів з дня їх укладання встановити металеві уловлюючі сітки, пофарбувати стіни фасадів, виконати інші роботи із утримання житлових будинків та споруд комунальної власності м. Харкова, а також поставити лампи.

На підставі платіжних доручень з внесеними до них завідомо неправдивими відомостями, з рахунку КП «Жилкомсервіс» № 26005593, відкритого в ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629) на рахунок ТОВ «Тітус трейд»

№ 26003300000909, відкритий у ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854) перераховано кошти в загальній сумі 10 393 920 грн.

Досудовим слідством у кримінальному провадженні встановлено, що засновником, директором і головним бухгалтером ТОВ «Тітус трейд» без мети ведення господарської діяльності, за матеріальну винагороду виступив ОСОБА_4. Жодних робіт, згідно умов договорів з КП «Жилкомсервіс», не проводило. ОСОБА_4 будь-які документи з приводу фінансово-господарських взаємовідносин і розрахунків ТОВ «Тітус трейд» з КП «Жилкомсервіс», не підписував.

Вчинивши розтрату коштів КП «Жилкомсервіс» в особливо великих розмірах, ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 та невстановленими особами, з метою прикриття злочинної діяльності направленої на розтрату чужого майна, зловживаючи своїм службовим становищем забезпечив підготовку та підписав офіційні документи, а саме акт №1 приймання виконаних будівельних робіт ТОВ «Тітус трейд» за грудень 2013 року, акти здачі - приймання робіт (наданих послуг) ТОВ «Тітус трейд» № 1 від 31.12.2013 року, № 2 від 31.12.2013, № 3 від 31.12.2013, № 4 від 31.12.2013, № 5 від 31.12.2013, № 6 від 31.12.2013, № 7 від 31.12.2013, № 8 від 31.12.2013, № 9 від 31.12.2013 та інші акти з внесенням до них завідомо неправдивих відомостей щодо фактичного виконання робіт на об'єктах комунального господарства житлового фонду м. Харкова.

Крім того, встановлено, що у період з 19.09.2013 по 29.11.2013 розтрачені кошти КП «Жилкомсервіс» з метою їх легалізації з рахунку ТОВ «Тітус трейд» № 26003300000909 перераховувались на рахунки ряду суб'єктів господарювання, зокрема 08.11.2013 на рахунок ТОВ «АБСОЛЮТ-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 32944181) № 26006001302903 кошти в сумі 281`602,14 грн. в якості оплати за компонент моторного палива, згідно рахунку фактури на оплату № СФ-0000189 вiд 06.11.13.

Приймаючи до уваги вищезазначене, з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, повного кола осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів фінансово-господарських взаємовідносин і розрахунків між ТОВ «Тітус трейд» і ТОВ «АБСОЛЮТ-ПЛЮС», які знаходяться в останнього, зареєстрованого за адресою: 51928, Дніпропетровська обл., місто Дніпродзержинськ, ПРОСПЕКТ ДРУЖБИ НАРОДІВ, будинок 65, квартира 24, та їх вилучення (здійснення виїмки).

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці та вилучення запитуваних слідчих документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Карєєва О.М. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій,- задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Карєєву О.М., слідчому СУ ГУНП в Луганській області Сєдухіній-Ткаченко Ю.Є., слідчому Балаклійського відділення поліції ГУ НП в Харківській області Лещенку Д.І., старшому слідчому Київського відділу поліції ГУ НП в Харківській області Лазаренко О.В., слідчому Київського відділу поліції ГУ НП в Харківській області Панову В.В., співробітникам оперативних підрозділів та слідчим ГУ НП в Дніпропетровській області за дорученням чи постановою слідчого тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення їх виїмки) до документів ТОВ «АБСОЛЮТ-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 32944181), зареєстрованого за адресою: 51928, Дніпропетровська обл., місто Дніпродзержинськ, ПРОСПЕКТ ДРУЖБИ НАРОДІВ, будинок 65, квартира 24, а саме:

-первинних фінансово-господарських документів, документів бухгалтерського обліку та податкової звітності щодо взаємовідносин з ТОВ «Тітус трейд» (код 38005005), зокрема щодо оплати за компонент моторного палива, та отримання на рахунок № 26006001302903 коштів в загальній сумі 281`602,14 грн. згідно рахунку фактури на оплату № СФ-0000189 від 06.11.13, відповідних актів прийняття-передачі, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, товарно-транспортних накладних, декларацій з ПДВ та додатків № 5 до них за звітний період в якому задекларовано взаємовідносини з вказаним товариством тощо;

-первинних фінансово-господарських документів, документів бухгалтерського обліку та податкової звітності щодо взаємовідносин з контрагентами в частині придбання товарно-матеріальних цінностей, реалізованих в подальшому на адресу ТОВ «Тітус трейд», зокрема договорів у усіма додатками, актів прийняття-передачі, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, товарно-транспортних накладних, декларацій з ПДВ та додатків № 5 до них за звітний період в якому задекларовано взаємовідносини з вказаними контрагентами тощо;

-копії статут підприємства;

-копій документів про внесення змін та доповнень до статутних документів підприємства станом на 16.03.2016;

-копії свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкта господарювання;

-копії свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість;

-копій посадових інструкцій директора і головного бухгалтера, а також службових осіб товариства, які приймали участь в укладанні договору з ТОВ «Тітус трейд» та виконанні його умов;

-копій документів розпорядницького характеру (накази, розпорядження) про призначення, переміщення та звільнення з посад осіб, зазначених у попередньому пункті;

-копій ліцензій, патентів, дозволів та інших документів, що надавали право на здійснення певних видів господарської діяльності (виробництво, виконання робіт та надання послуг), на які необхідні відповідні дозволи державних органів, за період з 01.09.2013 по 16.03.2016;

-актів податкових та інших перевірок, які було проведено на підприємстві у період з 01.09.2013 року по 16.03.2016.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 - виданий старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Карєєву О.М.