Ухвала суду № 56501233, 10.03.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/9465/16-к

У Х В А Л А

10.03.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., при секретарі Король А.О., за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУ НП України в м. Києві Тімкова О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУ НП України в м. Києві Тімкова О.С., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва Костилєвою Т.І., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

02 березня 2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУ НП України в м. Києві Тімкова О.С., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва Костилєвою Т.І., про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку) стосовно ТОВ «Магія Дерева» (код ЄДРПОУ 33987027), з моменту реєстрації до моменту винесення ухвали, які перебувають у володінні службових осіб відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Києво-Святошинського районного управління юстиції Київської області (юридична адреса: вул. Ярослава Мудрого, 1а, с. Петропавлівська Борщагівка, Києво-Святошинський район, Київська область, 08132; м. Київ, пр. Перемоги, 126), а саме:

- реєстраційна документація (статут, протоколи зборів учасників Товариства, установчі договори, реєстраційні картки, довіреності на право проведення реєстрації Товариства, довіреності по підприємству, накази по підприємству, квитанції про оплату послуг при реєстрації, копії паспортів засновників та посадових осіб, інші документи які знаходяться в реєстраційні справі) ТОВ «Магія Дерева» (код ЄДРПОУ 33987027).

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні слідчого відділу Печерського УП ГУ НП України в м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100060004323 від 15.08.2014р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.02.2011 ОСОБА_3 з метою будівництва будинку за усною домовленістю з директором ТОВ «Магія Дерева» (код ЄДРПОУ 33987027) - ОСОБА_4, здійснено передоплату будівництва такого будинку у сумі 2500 доларів США, про що було складено та підписано розписку про отримання зазначеної суми гр-ою ОСОБА_5 (співдиректором ТОВ «Магія Дерева»). 02.03.2011 між ОСОБА_3 та ТОВ «Магія Дерева» в особі директора ОСОБА_4 було укладено договір №0302\11 про побудову будинку із дерева та передано гр-ом ОСОБА_3 під розсипку грошові кошти у сумі 10 000 доларів США ОСОБА_4 за адресою: м. Київ, пер. Музейний, 10, оф. 801.

В період часу з 02.03.2011 по 09.10.2012 ОСОБА_4 отримав під розписку у ОСОБА_3 грошові кошти в загальній сумі 1 100 000 грн. на виконання умов договору. Однак станом на 19.11.2012 ТОВ «Магія Дерева» в особі директора ОСОБА_4 умов договору не виконало, у зв'язку з чим договір №0302\11 від 02.03.2011 між ОСОБА_3 та ОСОБА_4 було розірвано та укладено новий №0302\11 від 19.11.2012, в якому були зазначені строки виконання побудови будинку з дерева в кількості 150 діб.

21.05.2013 ТОВ «Магія Дерева» в особі ОСОБА_4 було поставлено 22 куб.метра бруса зі 104 куб.метра, який в ході огляду було виявлено не якісним та таким, що не відповідає належним параметрам клеєного брусу, про що було повідомлено ОСОБА_4, однак останній проігнорував вказані зауваження.

05.09.2013 між ОСОБА_3 та ТОВ «Магія Дерева» в особі ОСОБА_4 та в присутності ОСОБА_6 було укладено додаткову угоду №1 до договору №0302\11 від 19.11.2012 про повернення ОСОБА_3 грошових коштів в сумі 1 350 000 грн. траншами (частками) до 01.11.2013, умови якого до цього часу не виконані.

30.05.2014 між ОСОБА_3 та ТОВ «Магія Дерева» в особі ОСОБА_4 було укладено додаткову угоду №2 до договору №0302\11 від 19.11.2012 про повернення ОСОБА_3 грошових коштів в сумі 1 350 000 грн. ТОВ «Магія Дерева» строком до 30.08.2014, в разі прострочення виконання ТОВ «Магія Дерева» договірного зобов'язання у розмірі 0,2 % суми неповернених коштів за кожен день прострочення будуть нараховані за період з 01.10.2013 по 30.05.2014.

Станом на 18.08.2014 грошових коштів ТОВ «Магія Дерева» на користь ОСОБА_3 відповідно до умов договору не повернуто, чим останньому заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 1 350 000 грн.

Органом досудового розслідування дії директорів ТОВ «Магія Дерева» ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1) та ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_2), кваліфіковані за ч. 2 ст. 192 КК України.

Посилаючись на те, що з метою отримання фактичних даних, що можуть мати доказове значення, щодо можливого незаконного привласнення директорами ТОВ «Магія Дерева» грошових коштів, які належать ОСОБА_3, встановлення способу їх привласнення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ «Магія Дерева», слідчий просив клопотання задовольнити.

Згідно відомостей баз Державної податкової служби України встановлено, що ТОВ «Магія Дерева» (код ЄДРПОУ 33987027) зареєстроване у реєстраційній службі Києво-Святошинського району управління юстиції Київської області та перебуває на податковому обліку в ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у м. Київській області.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи судом представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з'явився, поважності причин неявки в судове засідання не надав, неприбуття якого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Надання тимчасового доступу з метою вилучення саме оригіналів зазначених документів обґрунтована необхідністю проведення призначеної почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУ НП України в м. Києві Тімкова О.С., слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12014100060004323 від 15.08.2014р. з правом передоручення іншому органу досудового розслідування чи оперативному підрозділу в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Магія Дерева» (код ЄДРПОУ 33987027) з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні службових осіб відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Києво-Святошинського районного управління юстиції Київської області (юридична адреса: вул. Ярослава Мудрого, 1а, с. Петропавлівська Борщагівка, Києво-Святошинський район, Київська область, 08132; м. Київ, пр. Перемоги, 126), а саме:

- реєстраційної документації (статут, протоколи зборів учасників Товариства, установчі договори, реєстраційні картки, довіреності на право проведення реєстрації Товариства, довіреності по підприємству, накази по підприємству, квитанції про оплату послуг при реєстрації, копії паспортів засновників та посадових осіб, інші документи які знаходяться в реєстраційні справі) ТОВ «Магія Дерева» (код ЄДРПОУ 33987027).

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/9465/16-к.

Примірник 2 надано слідчому Тімкову О.С.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко