Ухвала суду № 56500448, 15.03.2016, Оболонський районний суд міста Києва

15.03.2016 Справа № 756/3174/16-к

Унікальний номер №756/3174/16-к

Провадження №1-кс/756/383/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2016 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Шестаковська Л.П., за участю секретаря М.М. Возненка, слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві Прилипка Д.С., розглянувши у судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві Прилипка Д.С., погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Любченко Т.С., про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві Прилипко Д.С., за погодженням з процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Любченко Т.С., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які зберігаються в ПАТ «Златобанк» (код ЄДРПОУ:35894495), що за адресою: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 17/52. В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100050002022 від 25.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.11.2011 року між ПАТ «Златобанк» в особі голови правління з корпоративного бізнесу ОСОБА_3 та ТОВ «ТД «Енергомир» в особі директора ОСОБА_4, укладено кредитний договір №271/11-KL з максимальним лімітом заборгованості в сумі 700 000 гривень.

Також, 16.11.2011 року з метою забезпечення виконання ТОВ «Енергомир» зобов'язань, що випливають з укладеного між ПАТ «Златобанк» та ТОВ «ТД «Енергомир» кредитного договору №271/11-KL від 16.11.2011 року, було укладено договір іпотеки, відповідно до якого, згідно з п. 1.2. вказаного договору предметом іпотеки є нерухоме майно, і складається з:

п.1.2.1 садового будинку, що знаходиться за адресою: м. Київ, «Оболонь садово-дачне товариство» обслуговуючий кооператив по вул. Садовій 6, буд.23;

п.1.2.2 земельної ділянки площею 0,0417 га з цільовим призначенням - для ведення садівництва, що знаходиться за адресою: м. Київ, «Оболонь садово-дачне товариство» обслуговуючий кооператив по АДРЕСА_1, кадастровий номер: НОМЕР_1.

Слідчий зазначає, що на даний час є достатньо підстав вважати, що ОСОБА_5, працюючи на посаді заступника правління з бізнесу та фінансових ринків ПАТ «Златобанк» (Київ), будучи обізнаним про фінансовий стан Товариства, та про наявну заборгованість за кредитним договором №271/11-KL від 16.11.2011 року укладеного між ПАТ «Златобанк» та ОСОБА_4, який забезпечений договором іпотеки від 16.11.2011, предметом якого є садовий будинок, розташований за адресою: м. Київ, «Оболонь садово-дачне товариство» обслуговуючий кооператив по вул. Садовій 6, буд. 23, являючись поручителем у вказаних угодах, знаючи про їх зміст і те, що ПАТ «Златобанк» у судовому порядку вживаються заходи про примусове вилучення будинку та задоволення за рахунок його реалізації вимог за кредитним договором №271/11-KL від 16.11.2011, а також про те, що на підставі договору про відступлення права вимоги від 22.01.2015 року, право вимоги за вказаним договором іпотеки безоплатно передано йому, приховуючи вказані факти, з метою заволодіння вказаним майном, шляхом зловживання довірою і введення в оману, які виразилися у доведенні до відома протягом 2014-2016 років раніше знайомій ОСОБА_4 неправдивих відомостей, які вплинули на її обізнаність та поведінку, а саме про відсутність необхідності сплати кредитних коштів по договору, у зв'язку з ліквідацією банку найближчим часом, і тим самим відсутності кредитора за кредитним договором, перереєстрував 12.02.2016 року право власності на садовий будинок №23 по вул. Садовій, 6 у м. Києві за ОСОБА_5, тобто незаконно заволодів майном, що належить ОСОБА_4, на суму 700000 гривень, тобто вчинене в особливо великих розмірах.

На підставі вище вказаного, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: Кредитного договору №271/11-KL від 16.11.2011, укладеного між ПАТ «Златобанк» та ОСОБА_4, а також усіх документів, які стали підставою для його укладання та долучені у ході виконання; договору іпотеки від 16.11.2011, а також усіх документів, які стали підставою для його укладання та долучені у ході виконання; договору відступлення права вимоги від 22.01.2015 року, укладеного між ПАТ «Златобанк» та ТОВ «СВ ФІНАНС» (39276835), про відступлення права вимоги за договором іпотеки від 16.11.2011 року, укладеного між ПАТ «Златобанк» та ОСОБА_4, а також усіх документів, які стали підставою для його укладання та долучені у ході виконання; особової справи заступника правління з бізнесу та фінансових ринків ПАТ «Златобанк» (Київ) ОСОБА_5; положення про правління з бізнесу та фінансових ринків ПАТ «Златобанк» (Київ), яке діяло протягом 2013-2015 року; положення про кредитування фізичних та юридичних осіб, яке діяло протягом 2011-2015 року; рішення про початок ліквідаційної процедури ПАТ «Златобанк»; рішення про проведення оплати на певний рахунок за договорами про відступлення права вимоги.

Як вказує слідчий, у ході проведення досудового розслідування виникла необхідність ознайомитися та зробити копії вищевказаних документів. Вказані документи, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і відомості які містяться у зазначених документах, у подальшому, можуть бути використані як докази

Крім того, в клопотанні зазначається, що існує реальна загроза того, що документи, про які йдеться мова у даному клопотанні, можуть бути знищені, чи змінені, в зв'язку з чим судове засідання по розгляду клопотання доцільно провести без виклику представників банку, оскільки у разі встановлення протиправності укладених правочинів, це може потягнути для них негативні наслідки у вигляді притягнення до певного виду юридичної відповідальності.

У зв'язку з цим, відповідно до вимог ч. 2 ст.163 КПК України слідчий суддя прийняв рішення про розгляд клопотання у відсутність осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин кримінального провадження його клопотання задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

В ході розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 25.02.2016 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №120161009050002022).

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, дійсно знаходяться в ПАТ «Златобанк» (код ЄДРПОУ:35894495), що за адресою: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 17/52.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вище вказаного, та враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 309 ч.1 п.10, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві Прилипка Д.С., погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Любченко Т.С. про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

ПАТ «Златобанк» (код ЄДРПОУ:35894495), що за адресою: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 17/52, розкрити слідчому СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві Прилипку Д.С., або за його дорученням оперативним співробітникам, банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до наступних документів:

- кредитного договору №271/11-KL від 16.11.2011, укладеного між ПАТ «Златобанк» та ОСОБА_4, а також усіх документів, які стали підставою для його укладання та долучені у ході виконання;

- договору іпотеки від 16.11.2011, а також усіх документів, які стали підставою для його укладання та долучені у ході виконання;

-договору відступлення права вимоги від 22.01.2015 року, укладеного між ПАТ «Златобанк» та ТОВ «СВ ФІНАНС» (39276835), про відступлення права вимоги за договором іпотеки від 16.11.2011 року, укладеного між ПАТ «Златобанк» та ОСОБА_4, а також усіх документів, які стали підставою для його укладання та долучені у ході виконання;

-особової справи заступника правління з бізнесу та фінансових ринків ПАТ «Златобанк» (Київ) ОСОБА_5;

-положення про правління з бізнесу та фінансових ринків ПАТ «Златобанк» (Київ), яке діяло протягом 2013-2015 року;

- положення про кредитування фізичних та юридичних осіб, яке діяло протягом 2011-2015 року;

- рішення про початок ліквідаційної процедури ПАТ «Златобанк»;

-рішення про проведення оплати на певний рахунок за договорами про відступлення права вимоги.

Зобов'язати посадових осіб ПАТ «Златобанк» (код ЄДРПОУ:35894495), що за адресою: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 17/52, надати слідчому СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві Прилипку Д.С., або оперативним співробітникам за його дорученням, тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та надати можливість з ними ознайомитись та зробити їх копії.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення - до 15 квітня 2016 року включно.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «Златобанк» (код ЄДРПОУ:35894495), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 17/52, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: